证券时报多媒体数字报

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2013-022

青海盐湖工业股份有限公司

关于2012年度股东大会增加

临时提案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年3月27日发出《关于召开2012年度股东大会的通知》，定于2013年4月26日召开公司2012年度股东大会。

公司于2013年4月15日收到股东中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”，截至2013年3 月31 日持有公司股份115,702,308股，占本公司股份总数的7.27%）提交的《关于公司2012年度利润分配提高现金分红比例的提案》（详见附件一），建议公司2012年度利润分配在董事会提出的建议每10 股派发现金红利人民币1.59 元（含税）的基础上提高现金分红比例，具体的分红提案为：以2012年12 月31日的总股份数1,590,509,203股为基数，每10 股派发现金股利人民币3.20元（含税），共计分配现金股利508,962,944.96元，公司2012年度不进行公积金转赠股本。

根据公司章程第53 条规定“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”董事会认为：该股东提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》、《公司章程》有关规定，现将该临时提案列入公司2012年度股东大会审议。

董事会提醒全体股东,本次提交公司2012年度股东大会审议的股东提案，与公司董事会于2013年3月27日发出《关于召开2012年度股东大会的通知》中议案《公司2012年度利润分配方案的议案》是同一事项下的两个不同方案,股东对这两个方案进行表决时，不能同时对两个方案都投赞成票，若同时对这两个方案投赞成票，该股东就利润分配事项的投票将作为废票处理。

除上述事项外，公司董事会于2013年3月27日发出的《关于召开2012 年度股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。修改后的2012年度股东大会《授权委托书》格式详见附件二。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

二〇一三年四月十六日

附件一：

关于公司2012年度利润分配提高现金分红比例的提案

青海盐湖工业股份有限公司董事会：

获悉公司董事会建议公司2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日的总股份数1,590,509,203股为基数，每10股派发现金红利人民币1.59元（含税），共计分配现金股利252,890,963.28元，公司2012年度不进行公积金转赠股本。公司自1997年在深证证券交易所上市以来，每年均保持了较高的分红派息率。2012年度，公司实现归属于母公司股东的净利润为人民币2,524,262,260.84元。我们理解公司的发展需要投入巨额的资金，但是股东投资也应该享受公司成长带来的成长收益。

为此,我公司建议公司2012年度利润分配在每10股派发现金股利人民币1.59元（含税）的基础上提高现金分红的比例。我们的提案是：

以2012年12月31日的总股份数1,590,509,203股为基数，每10股派发现金股利人民币3.20元（含税），共计分配现金股利508,962,944.96元，公司2012年度不进行公积金转赠股本。

请公司董事会予以重新考虑有关分配事项，并将本提案提交年度股东大会审议。

特此致书！

股东：中国信达资产管理股份有限公司

二〇一三年四月十五日

附件二：

股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席青海盐湖工业股份有限公司2012年年度股东大会，并行使表决权。（如代理人不可以按自己的意思进行表决的，股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示）。

委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人股东需加盖单位公章）

委托人持有股份数： 委托人股票账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 授权委托书有限期：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见类型项下划“√”）

（股东授权委托书复印或按样本自制有效）

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2013-023

青海盐湖工业股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

董事会提醒全体股东,本次提交公司2012年度股东大会审议的股东提案，与公司董事会于2013年3月27日发出《关于召开2012年度股东大会的通知》中议案《公司2012年度利润分配方案的议案》是同一事项下的两个不同方案,股东对这两个方案进行表决时，不能同时对两个方案都投赞成票，若同时对这两个方案投赞成票，该股东就利润分配事项的投票将作为废票处理。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是公司2012年年度股东大会。

2、召集人：本公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司五届十董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

会议于2013年4月26日（星期五）上午9：00召开；

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场召开。

6、出席对象：

（1）截至2013年4月22日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过7个交易日）。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议召开地点：青海省西宁市胜利路19号盐湖大厦5楼502会议室。

二、会议审议事项

1、会议议案

本次股东大会审议的议案有十四项，该等议案已经公司五届十次董事会、五届九次监事会会议审议通过，并同意提交公司本次股东大会审议。

2、披露情况

上述议案的具体内容详见2013年3月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的五届十次董事会、五届九次监事会决议公告，2013年4月17日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）关于2012年度股东大会增加临时提案的补充通知。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书（格式见附件一）、委托人身份证和持股证明办理登记手续；

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证和本人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书（格式见附件）、持股凭证和代理人本人身份证进行登记。

异地股东可以传真方式登记，本公司不接受电话登记。

未在登记时间办理登记手续的股东也可以参加股东大会,为方便会议安排，请股东办理登记手续。

2、登记时间：2012年4月24日9:00～12:00，下午14:00～17:00。

3、登记地点：青海盐湖工业股份有限公司投资部。

四、其它事项

会期半天，出席会议股东食宿费、交通费自理。

联系电话：0979-8448122、8448031

传 真：0979-8434445、8434104

联 系 人：李先生、杨女士

六、备查文件

1、五届十次董事会会议决议；

2、五届九次监事会会议决议；

青海盐湖工业股份有限公司董事会

二〇一三年四月十六日

附件一：

股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席青海盐湖工业股份有限公司2012年年度股东大会，并行使表决权。（如代理人不可以按自己的意思进行表决的，股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示）。

委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人股东需加盖单位公章）

委托人持有股份数： 委托人股票账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 授权委托书有限期：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见类型项下划“√”）

（股东授权委托书复印或按样本自制有效）