证券时报多媒体数字报

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2013-017

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于公司监事会主席辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司监事会于近日收到杨昕先生递交的书面辞职报告，杨昕先生因工作原因申请辞去公司股东代表监事及监事会主席职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及本公司章程的相关规定，杨昕先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，其辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，杨昕先生仍将履行监事会主席的职责。杨昕先生辞职后，仍担任公司研发中心总监职务。

公司监事会对杨昕先生担任公司监事会主席期间为公司所作的贡献表示感谢！

特此公告！

广东顺威精密塑料股份有限公司

监事会

2013年4月16日

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2013-018

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于2012年度股东大会增加临时

提案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新增议案

2013年4月16日，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司（持有公司股份74,499,354股，占公司总股本的46.56%）提交的临时提案：因杨昕先生提出辞去公司股东代表监事及监事会主席职务，杨昕先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，公司必须按照法定程序尽快提名新的监事候选人，提交股东大会进行审议。故提请公司2012年度股东大会增加《关于选举童贵云先生为第二届监事会股东代表监事的议案》（股东代表监事候选人童贵云先生简历请见本公告附件一）。

公司董事会认为，上述提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定,提案内容合法、合规，公司董事会同意将《关于选举童贵云先生为第二届监事会股东代表监事的议案》作为新增临时议案提交公司2012年度股东大会审议。

本次补充通知除增加《关于选举童贵云先生为第二届监事会股东代表监事的议案》，其他审议事项不变，现将2012年度股东大会重新通知如下：

二、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2012年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4、会议召开时间：2013年5月3日（星期五）10:00

会议签到时间：2013年5月3日（星期五）9:30

5、会议召开地点：公司二楼会议室（佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号）

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式

7、股权登记日：2013年4月25日

8、会议出席对象：

（1）截至2013年4月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

三、会议议程

（一）、会议审议议案

1、审议《2012年度报告全文及其摘要》；

2、审议《2012年度董事会工作报告》；

3、审议《2012年度监事会工作报告》；

4、审议《2012年度财务决算报告》；

5、审议《2012年度利润分配预案》；

6、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

7、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司负责公司2013年度审计工作的议案》；

8、审议《关于2013年度公司及下属子公司向银行申请综合授信总额人民币15亿元的议案》；

9、审议《关于2013年度公司向子公司提供不超过人民币4.5亿元担保的议案》；

10、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

11、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

12、审议《关于选举童贵云先生为第二届监事会股东代表监事的议案》。

（二）独立董事向股东大会作2012年度述职报告。

四、本次股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认，

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2013年4月28日（上午9:00－12：00，下午13:30－17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0757—28385305。采用信函方式登记的须在2013年5月2日17:00 之前送达公司。

3、登记地点：佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处，邮编528305（信函请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处 朱健伟收，并请注明“2012年度股东大会”字样。）

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

2、会务联系方式：

联系人：朱健伟；

联系电话：（0757）28385938；

传真：（0757）28385305；

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

六、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议

2、广东顺威精密塑料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

3、独立董事对第二届董事会第二十四次会议及2012年报相关事项的独立意见

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2013年4月16日

附件一：股东代表监事候选人童贵云先生简历：

童贵云先生个人简历

童贵云，男，1963年10月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。大学本科学历、中级会计师。先后就职于上海大众汽车景德镇销售服务有限公司、江西省景德镇汽车运输集团有限公司。2001年3月加入本公司，现任审计部门高级部长。

童贵云先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。童贵云先生未直接持有本公司股票，但因持有本公司股东佛山市顺德区顺耀贸易有限公司1%股权而间接持有本公司0.03%的股份。童贵云先生未担任过其他机构董事、监事以及高级管理人员，也未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚。

附件二：股东参会登记表

广东顺威精密塑料股份有限公司

2012年度股东大会参会股东登记表

截止2013年4月25日，本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票， 拟参加公司2012年度股东大会。

附件三：授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司

2012年度股东大会授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东顺威精密塑料股份有限公司2012年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

说明：

1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人姓名及签章： （自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

身份证或营业执照号码： 委托人持股数：

委托人股票账号： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2013年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束