证券时报多媒体数字报

  证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2013-25

  山东航空股份有限公司

  第五届董事会2013年

  第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东航空股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2013年第二次临时会议于2013年4月16日以通讯表决方式举行，会议通知于 2013年4月10日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

  会议审议并通过如下决议：

  一、《关于山东航空股份有限公司2013年飞机引进计划的议案》

  （详见公告2013-26）

  同意12人，弃权0人，反对0人

  公司计划于2013年新引进15架B737-800型飞机，以弥补老旧飞机处置带来的运力空缺，保持运营规模的合理增长，董事会并将提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关飞机引进的协议签署、融资安排等事宜。

  二、《关于召开山东航空股份有限公司2012年年度股东大会的议案》（详见公告2013-27）

  同意12人，弃权0人，反对0人

  特此公告

  山东航空股份有限公司董事会

  2013年4月16日

  证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2013-26

  山东航空股份有限公司

  关于2013年飞机引进计划的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、公司2013年飞机引进计划

  根据公司战略发展规划，为了优化机队结构、统一机队以发挥规模效益、提升机队整体运营效率，公司已着手加快B737-300、CRJ200等老旧飞机的处置工作，预计2013年度内可达成相关处置意向。

  公司同时计划于2013年新引进15架B737-800型飞机，以弥补老旧飞机处置带来的运力空缺，保持运营规模的合理增长。

  二、主要定价情况

  （一）飞机购买金额：每架B737-800飞机的目录价格约为8910万美元（波音公司官网报价，2012年平均价格），实际交付价格需按公式计算后予以调整。波音公司以贷项备忘录的形式给予本公司较大的价格优惠，交易的实际对价低于前述飞机基本价格。

  （二）飞机租赁金额：经营租赁飞机月租金价格不高于市场平均租金价格，平均基础租金约为每架飞机每月36万-45万美元。

  三、资金及其他资源保障安排

  公司计划以业务营运、银行贷款等方式为引进飞机提供资金，并将审慎进行资金安排，选择最优的融资方案。

  四、引进目的及对公司的影响

  公司每年的机队增长量系在测算国民经济发展速度及运输总周转量、旅客运输量平均复合增长率的基础上作出的，并考虑了保持市场份额所需的机队数量、核心人力资源培养所支持的机队数量。据测算，各项资源可以支持公司2013年的飞机引进计划。本飞机引进计划着眼于满足公司未来运力增长的需求，上述飞机引进后，将有效增强公司的营运能力和持续经营能力。

  该事项将提交公司2012年年度股东大会审议，董事会并将提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关飞机引进的协议签署、融资安排等事宜。

  特此公告

  山东航空股份有限公司董事会

  2013年4月16日

  证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2013-27

  山东航空股份有限公司

  2012年年度股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议基本情况

  山东航空股份有限公司董事会定于2013年5月8日（星期三）召开公司2012年年度股东大会，具体事项如下：

  1、会议时间：2013年5月8日上午10：00，会期半天。

  2、会议地点：济南市二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室

  3、召集人：山东航空股份有限公司董事会

  4、召开方式：现场投票

  5、出席对象：

  （1）截止2013年5月3日15：00（最后交易日为2013年4月25日）深圳证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。

  二、会议审议事项

  1. 《山东航空股份有限公司2012年度董事会工作报告》；

  2. 《山东航空股份有限公司2012年度独立董事述职报告》；

  3. 《山东航空股份有限公司2012年度监事会工作报告》；

  4. 《山东航空股份有限公司2012年年度报告》及其摘要；

  5. 《山东航空股份有限公司2012年度财务决算报告》；

  6. 《山东航空股份有限公司2012年度利润分配方案》；

  7. 《关于2013年度日常关联交易的议案》；

  （详见公告2013-19，逐项表决，关联股东按关联关系不同分别回避表决）

  8. 《关于2013年飞机引进计划的议案》；（详见公告2013-26）

  9. 《关于续聘会计师事务所的议案》。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。

  2、登记时间：2013年5月3日（下午15：00－17：00）。

  3、登记地点：济南市二环东路5746号山航大厦8楼董事会办公室

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东若委托代理人出席会议并表决的应将授权委托书于2013年5月3日前（含3日）送达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。

  四、其它事项

  1、会议联系方式：

  联系人：范鹏 周广东

  联系电话：86－531－85698678

  联系传真：86－531－85698767分机8679

  联系邮箱：zhougd@shandongair.com.cn

  联系地址：济南市二环东路5746号山航大厦8楼董事会办公室

  邮政编码：250014

  2、会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。

  山东航空股份有限公司

  董事会

  2013年4月16日