证券时报多媒体数字报

  奥瑞金包装股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

  2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、本次股东大会的召开时间：

  现场会议召开的时间：2013年4月16日下午14:00

  网络投票时间：2013年4月15日至2013年4月16日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年4月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2013年4月15日下午15：00至2013年4月16日下午15:00。

  2、现场会议地点：北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦二层会议室

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：奥瑞金包装股份有限公司董事会

  5、会议主持人：董事长周云杰先生

  6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共75人，代表股份207,343,430股,占公司总股本的67.61%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表人数共21人，代表股份203,503,531股，占公司总股本的66.36%。

  3、网络投票情况

  出席网络投票的股东54人，代表股份3,839,899股，占公司总股本的1.25%。

  三、议案审议表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过如下议案：

  1、审议通过《2012年度董事会工作报告》，表决结果：

  同意：207,231,892股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.95%；

  反对：19,438股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.01%；

  弃权：92,100股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.04%。

  表决结果通过。

  2、审议通过《2012年度监事会工作报告》，表决结果：

  同意：207,231,892股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.95%；

  反对：19,438股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.01%；

  弃权：92,100股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.04%。

  表决结果通过。

  3、审议通过《2012年年度报告及其摘要》，表决结果：

  同意：207,232,392股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.95%；

  反对：19,438股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.01%；

  弃权：91,600股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.04%。

  表决结果通过。

  4、审议通过《2012年度财务决算报告》，表决结果：

  同意：207,239,892股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.95%；

  反对：19,438股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.01%；

  弃权：84,100股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.04%。

  表决结果通过。

  5、审议通过《2012年度利润分配方案》，表决结果：

  同意：207,293,792股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.98%；

  反对：47,638股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.02%；

  弃权：2,000股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.00%。

  表决结果通过。

  6、审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，表决结果：

  同意：207,231,892股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.95%；

  反对：19,438股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.01%；

  弃权：92,100股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.04%。

  表决结果通过。

  7、审议通过《关于2012年度日常关联交易超额部分追认及2013年度日常关联交易预计的议案》，该议案涉及关联交易，参加本次股东大会的关联股东回避表决，表决结果：

  同意：37,031,892股，占出席本次会议对该议案有表决权的所有股东所持股份的99.70%；

  反对：19,438股，占出席本次会议对该议案有表决权的所有股东所持股份的0.05%；

  弃权：92,100股，占出席本次会议对该议案有表决权的所有股东所持股份的0.25%。

  表决结果通过。

  8、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果：

  同意：207,231,892股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.95%；

  反对：19,438股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.01%；

  弃权：92,100股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.04%。

  表决结果通过。

  9、审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》，表决结果：

  同意：207,231,892股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.95%；

  反对：19,438股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.01%；

  弃权：92,100股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.04%。

  表决结果通过。

  10、审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构的议案》，表决结果：

  同意：207,231,892股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.95%；

  反对：19,438股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.01%；

  弃权：92,100股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.04%。

  表决结果通过。

  11、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决结果：

  同意：207,231,892股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.95%；

  反对：19,938股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.01%；

  弃权：91,600股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.04%。

  表决结果通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所范玲莉律师、周坤律师出席会议见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、奥瑞金包装股份有限公司2012年年度股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所关于奥瑞金包装股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  奥瑞金包装股份有限公司

  董事会

  2013年4月17日