证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  （1）概述

  2012年，在全球经济低迷大潮下，中国经济亦呈现出自全球金融危机爆发以来的最低增速，国内各行业深受其影响，尤其装备制造业成为重灾区。在这一形势之下，荣信公司也遇到了前所未有的冲击。上游产业放缓，行业产能过剩，恶性竞争加剧，公司规模持续扩张而积累的管理上的弊端开始显现，影响了公司前进的脚步和经营业绩。

  2012年，公司在逆境中奋力搏击，经霜历雪，比以往任何时候都更加成熟起来，在全行业纷纷表现暗淡的环境中仍然闪耀着诸多亮点。

  报告期，公司深化管理变革，初步达到预期效果。产品质量和服务更上一个台阶，设备一次投运率大幅提升，覆盖全国的快速响应服务体系正在建成，在关乎企业命脉的关键环节为公司注入了正能量，并正在与竞争对手拉大差距，在此基础上，公司多项产品技术均取得了新突破。

  （一）2012年，SVG业务继续快速发展，总装机量达到800套，无论技术水平和市场占有率均在国内稳居首位，创造了多项业界第一。

  继南方电网东莞局首台基于IEGT技术SVG成功投运后，又成功签约南网3套35KV/±200MVarSVG项目。

  同时，公司SVG业务今年在国际市场表现出色，成功签约用于支撑肯尼亚国家电网风电接入的3套30KV，±100MVar SVG，合同金额2.18亿。此外，先后承担了塞尔维亚钢厂、南非电网、莫桑比克电网等基于IEGT的SVG项目，逐步在海外市场占领了制高点。

  （二）2012年，高压变频业务取得新进展。产品质量、服务进一步提升，产品设计、工艺改进、标准化等方面迈上新台阶，大功率变频方面的国内领先地位进一步确立。

  ①中标中石油湖北LNG国产化示范工程和山东泰安LNG特大功率变频项目。其中湖北项目是国内最大的LNG（液化天然气）工程和我国首个LNG技术装备完全国产化项目。

  ②公司在西气东输超大功率变频器领域进一步攻城拔寨，已承担西气东输二线工程3套25MVA大功率变频系统，又签约西气东输三线工程6套25MVA大功率变频系统。

  ③成功研发出应用油浸式移相变频变压器的25MVA级变频系统，全面推向工程应用。填补了国内H桥级联变频领域的空白，达到国外同期先进技术水平。

  ④国内第一套使用矢量控制真正实现空中悬停的提升机变频在北票煤业投运成功。

  ⑤国内最大功率25MW异步电动机变频软起动装置在中天钢铁集团投运成功，技术达到国际先进水平。

  （三）轻型直流输电技术趋于成熟。公司第二套轻型直流输电装置在国内最长海底电缆输送项目（中海油文昌平台，8MVA ±15kV）中得到进一步应用和检验，继续在该领域保持国内领先，并有可能成为公司未来新的增长点。

  （四）2012年，控股子公司荣科恒阳成功签约世界上技术难度最高的国际ITER工程14套大功率整流配套项目，合同金额2.52亿。标志着公司在高端整流器市场站在了国际前列，为开拓海外市场、把握未来市场机遇和发展方向做好了准备。

  （五）2012年，公司其他新产品稳中求进，已开发成功，并形成一定技术优势，可全面推广，为公司未来发展注入新的活力。

  ①由本公司研制的国内最大容量固态开关在南方电网贵阳供电局挂网投运。

  ②国内首台全自动化高/低电压穿越测试装置成功应用于北京官厅风电场、国网张北风光储示范基地，并通过华北电网验收。

  ③处于国内领先水平的3.3KV和6KV防爆SVG产品已经成熟，即将批量推向市场。

  ④全国容量最大的5MW风电场钒液流储能电池试验示范项目（龙源电力）进展顺利，为下一步大面积推广应用奠定了基础。

  在产品和技术不断创新的同时，公司继续深化管理体制改革，各个子公司及事业部实施的阿米巴管理模式得到进一步的完善和优化，在转变观念、降低成本、提升效率等多方面的作用逐渐显现。

  经历2012年度中国经济的起伏，我们既承担了巨大的压力又看到了光明的未来，对自身有了更清楚的认知，在接下来的一年中，我们不仅要进一步强化自身优势，始终坚持技术领先的路线，拉大与竞争对手的差距，同时我们也需要更加清醒，坚定，共同应对我们必须携手攻克的难关，加强管理、提高质量、完善服务，吐故纳新，提升自我。

  （2）主营业务分析

  报告期，公司以节能大功率电力电子设备制造为主营业务方向，在不断提高现有业务经营管理水平的同时，通过新产品研制开发、引进培养人才、自主创新、积极开拓国内国际市场等手段，保持公司SVC、SVG、HVC等主导产品优势并不断拓宽产品线与产品业务，巩固公司在节能大功率电力电子设备制造业的领先地位，公司在订单获取、产品质量和服务水平提升、深化管理体制改革、推进2009年非公开发行募集资金项目建设等方面完成了年初制定的经营计划。但由于报告期受国内外低迷经济形势影响，公司下游客户订单交付时间延长，销售收入减少，同时公司未能实现期间费用降低，公司2012年经营业绩低于预期。

  报告期内，公司实现营业收入128,713.35万元，实现营业利润5,301.63万元，实现净利润11,532.62万元，经营活动产生的现金流量净额为-17,636.35万元。

  报告期，受国内外低迷经济形势影响，公司下游客户订单交付时间延长，销售收入同比减少21.07%。

  报告期，公司营业利润同比下降77.27%，主要是由于销售收入减少，且公司期间费用居高不下，其中：管理费用同比增长14.58%，主要是由于公司新设立众多子公司，体量增加较快，管理成本增加；财务费用同比增加66.37%，主要是由于2012年借款增加，且融资成本较高的原因。

  报告期，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降59.36%，主要是由于销售收入下降和期间费用较高的原因，另外，销售收入下降导致增值税退税减少，营业外收入同比下降也是归属于上市公司股东的净利润同比下降的原因。

  报告期，经营活动产生的现金流量净额同比减少11.78%，公司经营性现金流面临较大压力，主要是因为业务规模持续扩大、新增业务订单，导致材料采购及各项费用支出增加，同时，公司给予客户更加宽松的信用政策，客户付款周期有所延长，导致经营活动的现金流入较慢造成。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期，公司新投资设立了哈密荣信新能源有限公司、图木舒克市荣信新能源有限公司、新疆荣信节能电气有限公司、荣信电力工程JLT公司等4家控股子公司，纳入合并报表。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  荣信电力电子股份有限公司

  法定代表人：左强

  2013年4月15日

  证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2013-015

  荣信电力电子股份有限公司

  第四届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”）第四届董事会第二十六次会议通知于2013年4月10日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2013年4月15日以现场加通讯表决的形式召开。会议应出席董事八人，除董事陈诗君、马成家、独立董事梅志明、肖星因工作及其他原因未能出席本次董事会，采用通讯方式表决外，其他董事均出席了本次董事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

  一、以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012年度总裁工作报告》。

  二、以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

  公司独立董事刘泉军、梅志明、肖星向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职，述职报告全文详见巨潮资讯网。

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  三、以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012年度财务决算报告》。

  经天健会计师事务所审计，2012年度公司实现营业收入12.87亿元，同比下降21.07%；实现归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，同比下降59.36%；每股收益0.23元，同比下降58.93%；经营活动产生的现金流量净额-1.76亿元，同比下降11.78%；净资产收益率5.65%，同比下降10.80%。

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  四、以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

  经天健会计师事务所审计，公司（母公司）2012年度实现净利润134,450,619.23元，减去按10%提取法定盈余公积金共计13,445,061.92元，加上年初未分配利润 804,731,803.91 元，本年度实际可供股东分配利润为925,737,361.22 元。截止2012年12月31日，公司（母公司）资本公积金余额为504,383,890.14 元。

  公司订单增长较快，且订单执行特点是前期垫付款较大，回款周期较长，对流动资金需求较大，2012年度公司经营性现金流为负，同时，公司债务融资规模不断扩大，财务费用增长较快，为满足生产和经营发展需要，董事会提议本年利润暂不分配，不转增，未分配利润用于补充公司流动资金。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

  五、以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012年年度报告及摘要》。

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  六、以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于募集资金2012年度使用情况的专项报告》。

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

  天健会计师事务所审计出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网。

  七、以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  同意继续聘请天健会计师事务所作为本公司2013年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

  独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  八、以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会审计委员会关于公司内部控制的自我评估报告》。

  《董事会审计委员会关于公司内部控制的自我评估报告》具体内容详见巨潮资讯网。

  独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

  九、以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。

  董事会定于2013年5月7日召开公司2012年度股东大会。

  会议通知详见公司2013年4月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《荣信电力电子股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告》。

  特此公告

  荣信电力电子股份有限公司

  董事会

  2013年4月17日

  证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2013-016

  荣信电力电子股份有限公司

  第四届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”）第四届监事会第十二次会议通知于2013年4月10日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事，会议于2013年4月15日以现场表决的形式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

  一、以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012年度监事会工作报告》的议案。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  二、以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012年度财务决算报告》的议案。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  三、以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012年年度报告及摘要》的议案。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核《2012年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  四、以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会审计委员会关于公司内部控制的自我评估报告》的议案。

  公司现有的内部控制制度符合公司发展的要求，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷。公司内控制度得到完整、合理和有效的执行。公司提出的改进和完善内部控制制度的有关措施是符合实际的，在后续的经营中是切实可行的。

  特此公告

  荣信电力电子股份有限公司

  监事会

  2013年4月17日

  证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2013-019

  荣信电力电子股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  荣信电力电子股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2013年4月15日召开，会议决议于2013年5月7日（星期二）召开公司2012年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况：

  1、会议时间：2013年5月7日（星期二）上午九点

  2、会议地点：鞍山高新区科技路108号公司会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议召开方式：现场召开

  5、会议期限：半天

  6、股权登记日：2013年5月3日

  二、会议议题：

  1、审议《2012年度董事会工作报告》

  2、审议《2012年度监事会工作报告》

  3、审议《2012年度财务决算报告》

  4、审议《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》

  5、审议《2012年年度报告及摘要》

  6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  7、听取独立董事2012年度述职报告

  上述第1、3、4、5、6项议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，第2项议案已经公司第四届监事会第十二次会议审议通过，提交2012年度股东大会审议。

  三、出席会议对象：

  1、截至2013年5月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

  2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  3、本公司聘请的律师。

  四、出席会议登记办法：

  1、登记时间：2013年5月6日

  上午8：00—11：30，下午13：00—17：00

  2、登记地点：鞍山高新区科技路108号

  荣信电力电子股份有限公司证券事务部

  3、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年4月18日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  五、其他事项：

  1、会议联系人：公绍壮

  联系电话：0412-7213603

  传真：0412-7213646

  地址：鞍山高新区科技路108号

  邮编：114051

  2、 公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

  特此公告

  荣信电力电子股份有限公司

  董事会

  2013年4月17日

  附：授权委托书格式：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2013年5月7日召开的荣信电力电子股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权，若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股东账号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2013-020

  荣信电力电子股份有限公司

  关于举行2012年年度报告

  网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月23日（星期二）上午9:00—11:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2012年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会采用网络远程的方式召开,投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http：//irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次年度报告会的人员有：公司董事长、总裁左强先生；副总裁、董事会秘书赵殿波先生；董事、财务总监龙浩先生；独立董事刘泉军先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告

  荣信电力电子股份有限公司

  董事会

  2013年4月17日

  证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2013-018

  荣信电力电子股份有限公司董事会

  关于募集资金2012年度使用情况的

  专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]630号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商中国建银投资证券有限责任公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票1,920万股，发行价格为每股人民币27.08元，共计募集资金51,993.60万元，坐扣承销和保荐费用1,499.84万元后的募集资金为50,493.76万元，已由主承销商中国建银投资证券有限责任公司于2009年7月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费推介费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用680.76万元后，公司本次募集资金净额为49,813万元。上述募集资金到位情况业经开元信德会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》(开元信德深验资字[2009]第004号)。

  (二) 募集资金使用情况

  本公司以前年度已使用募集资金42,211.09万元，2012年度实际使用募集资金3,775.12万元， 截止2012年7月31日，公司全部募投项目已实施完毕并达到预计可使用状态，累计使用募集资金45,986.20万元，结余的募集资金为 3,826.80万元，公司2012年7月31日募集资金专户及定期存单存放募集资金总计为4,650.76万元，与结余的募集资金余额的差异 823.96万元，系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

  2012年8月16日公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司已将节余募集资金4,650.76万元（含利息收入）永久补充流动资金。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《荣信电力电子股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国建银投资证券有限责任公司于2009年7月23日与中国银行鞍山铁东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至2012年12月31日，本公司全部募投项目已实施完毕，本公司已无募集资金专户。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  1.5MW风电变流器研发及中试项目和组建北京研发中心项目因系研发项目，无法单独计算效益。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本年度，本公司募集资金项目的资金使用未发生变更。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：1．募集资金使用情况对照表

  荣信电力电子股份有限公司

  董事会

  2013年4月17日

  附件1

  募集资金使用情况对照表

  2012年度

  编制单位：荣信电力电子股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  [注1]公司本次发行计划募集资金净额49,816万元,实际募集资金净额49,813万元,根据募集资金使用计划公司调整了补充流动资金数额，由7,000万元调整为6,997万元。

  [注2] 10kV特大功率变频装置国产化项目募集资金项目报告期实现效益是依据公司募集资金投入所带来的超大功率HVC新增产量和超大功率HVC产品销售毛利占全部产品总的毛利的比例为权重对年度扣除非经常性损益的利润总额分摊计算得出。

  [注3] 电抗器产业化建设项目系为公司产品SVC生产配套设备，效益的测算是按照报告期已发货产品，按市场价格计算产值减去总成本后的利润总额。