证券时报多媒体数字报

  证券代码：002530 公告编号：2013-017

  江苏丰东热技术股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议通知于2013年4月12日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出，会议于2013年4月15日上午9:30在公司行政楼会议室（2）以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，其中6名董事以通讯表决方式出席会议。董事朱文明、向建华、徐仕俊以现场表决方式出席会议，董事木村良三、郜翀、张广仁、李心合、徐跃明、冯辕以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持，公司监事和部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《关于公司与日本IHI Machinery and Furnace Co.,Ltd.签署<合资意向书>的议案》

  经审议，全体董事认为公司与日本IHI Machinery and Furnace Co.,Ltd.（以下简称"IMS"）签署《合资意向书》有利于进一步提升公司竞争力和市场影响力；意向书的签署对公司近期生产经营无实质性影响；公司应进一步完善细化可行性论证，综合考虑国内市场需求及市场增量评估，与日本IMS进行深入的磋商并达成一致结论。同意公司与日本IMS签署《合资意向书》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  《关于签署合资意向书的公告》（公告编号：2013-018）刊载于2013年4月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告！

  江苏丰东热技术股份有限公司

  董事会

  2013年4月15日

  证券代码：002530 公告编号：2013-018

  江苏丰东热技术股份有限公司

  关于签署合资意向书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、风险提示

  1、本次签订的仅为意向书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，意向书付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。

  2、本意向书仅作为双方展开初步合作的依据，具体合作事项尚需协议双方进一步磋商后签署相关正式合同，并需视合同标的的金额情况，履行公司审议、决策等前置程序（董事会、股东大会）。

  3、合作条件以最终签订的合作协议为准。

  二、意向书签署情况

  经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，公司于2013年4月15日与日本IHI Machinery and Furnace Co.,Ltd.（以下简称"IMS"）签订了《合资意向书》。

  三、意向书当事人介绍

  IHI Machinery and Furnace Co.,Ltd.（株式会社IHI机械系统）

  公司地址：東京都港区港南二丁目12番32号 SOUTH PORT品川6F

  企业类型：株式会社

  法定代表人：村野 幸哉

  注册资本：4亿8千万日元

  设立时间：1937年

  营业范围：工业用热处理炉、真空清洗机、造纸纸浆机械、冲压机以及成型等机械的制造

  股东情况：IHI Corporation（IHI集团） 100％

  实际控制人：IHI Corporation

  本公司与IMS不存在关联关系。

  四、意向书主要内容

  伴随着国家"十二五"规划的实施以及节能减排政策、振兴装备制造业政策等的推进，丰东股份与IMS就中国市场未来有望快速增长的真空热处理设备需求，双方有意发挥各自的技术、制造及市场优势，进一步拓宽国际国内市场。为此双方达成如下合作意向：

  1、通过共同出资，在江苏省大丰市设立合资企业。

  合资企业名称：盐城石川岛丰东真空技术有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准）

  合资企业地址：江苏省大丰市

  投资总额：具体金额双方协商确定

  出资比例：双方各占50%

  出资方式：IMS以货币出资；丰东股份以土地、厂房等实物出资

  董事会安排：董事会由5名董事组成，其中IMS委派3名董事，丰东股份委派2名董事

  经营范围：真空热处理设备的销售、设计、制造及售后服务

  经双方决策机构审议同意后签订正式的合资合同，与此同时本意向书自动失效。

  2、设立合资公司以批量生产低成本、高质量、具有市场竞争力的真空热处理装备为目标。

  3、协议双方对本合资意向书所涉及的内容有保密义务，但因法律法规等规定需履行信息披露义务的，不受保密义务的约束。

  五、意向书对公司的影响

  本意向书签署后，双方进一步就成立合资公司的可行性进行研究论证，并讨论起草合资合作的正式协议。

  本意向书的签署对公司近期生产经营无实质性影响，公司的主要业务不会因履行意向书而对意向书当事人形成依赖。

  六、其他相关说明

  1、本次签订的仅为合资意向书，正式合资协议尚需双方进一步调研协商后签署，存在不确定性。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，及时披露双方后续的合作进展情况。

  2、本合资意向书并未规定法定的违约责任。

  3、本公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

  七、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十次会议决议

  2、合资意向书

  特此公告！

  江苏丰东热技术股份有限公司

  董事会

  2013年4月15日