证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开的情况

  1、现场会议时间：2013年4月16日上午10：00开始，会期半天。

  2、现场会议地点：公司办公楼四楼会议室；

  3、会议方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式。

  4、召集人：公司董事会；

  5、主持人：董事、总经理谢彦辉先生；

  公司董事长李奎炎先生因公出差，由半数以上董事共同推举董事、总经理谢彦辉先生主持会议。

  6、会议通知：公司于2013年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2012年年度股东大会的通知》的公告。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数15,549.4911万股，占公司股本总额的30.97%。

  会议由公司董事、总经理谢彦辉先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，广东中信协诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、提案审议和表决情况

  （一）公司2012年度董事会工作报告；

  1、总的表决情况：有表决权股东赞成155,494,911股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100.00%；反对0股；弃权0股。

  2、表决结果：通过。

  （二）公司2012年度监事会工作报告；

  1、总的表决情况：有表决权股东赞成155,494,911股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100.00%；反对0股；弃权0股。

  2、表决结果：通过。

  （三）公司2012年年度报告及其摘要；

  1、总的表决情况：有表决权股东赞成155,494,911股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100.00%；反对0股；弃权0股。

  2、表决结果：通过。

  （四）公司2012年度财务决算报告；

  1、总的表决情况：有表决权股东赞成155,494,911股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100.00%；反对0股；弃权0股。

  2、表决结果：通过。

  （五）公司2013年度财务预算方案；

  1、总的表决情况：有表决权股东赞成155,494,911股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100.00%；反对0股；弃权0股。

  2、表决结果：通过。

  （六）公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

  1、总的表决情况：有表决权股东赞成155,494,911股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100.00%；反对0股；弃权0股。

  该项议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  2、表决结果：通过。

  （七）关于续聘会计师事务所的议案。

  1、总的表决情况：有表决权股东赞成155,494,911股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100.00%；反对0股；弃权0股。

  2、表决结果：通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所。

  2、律师姓名：王学琛、杨彬。

  3、结论性意见：本所律师认为，粤水电本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上市公司治理准则》等规范性文件和粤水电《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、广东水电二局股份有限公司2012年年度股东大会决议。

  2、由广东中信协诚律师事务所出具的《关于广东水电二局股份有限公司2012年年度股东大会法律意见书》。

  广东水电二局股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月十六日