证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要内容提示

  1、 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  2、 本次会议没有新提案提交表决。

  二、会议召开和出席情况

  恒生电子股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月16日在公司一楼会议室召开，出席会议的股东和股东代理人共7名，代表股东13家，共计股份 174110468股，占公司总股本的27.91%。本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由董事长彭政纲主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

  三、议案审议情况：

  与会股东以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

  1、 审议通过《公司2012年度报告及摘要》；

  赞成： 174110468股，占出席会议有表决权股份的100%；放弃：0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  2、 审议通过《公司2012年度董事会工作报告》；

  赞成：174110468股，占出席会议有表决权股份的100%；放弃：0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  3、 审议通过《公司2012年度监事会工作报告》；

  赞成：174110468股，占出席会议有表决权股份的100%；放弃：0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  4、 审议通过《公司2012年度财务决算报告》；

  赞成：174110468股，占出席会议有表决权股份的100%；放弃：0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  5、 审议通过《公司2012年度公司利润分配方案》；

  赞成：173212468股，占出席会议有表决权股份的99.48%；放弃：0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对：898000股，占出席会议有表决权股份的0.52%。

  6、 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》

  赞成：174110468股，占出席会议有表决权股份的100%；放弃：0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经浙江凯麦律师事务所蒋小华、田钚律师见证，并出具了法律意见书，该律师认为公司本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法、有效。

  五、备查文件

  1、 召开股东大会的通知公告

  2、 本次股东大会的决议

  3、 律师法律意见书

  4、 会议记录

  特此公告

  恒生电子股份有限公司

  董事会

  2013年4月16日