证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  杭州中恒电气股份有限公司第四届董事会第二十六次会议通知于2013年4月11日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2013年4月15日在杭州市滨江东信大道69号公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》。

  《对外捐赠管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与北京华北电力大学教育基金会签订<捐赠协议书>的议案》。

  北京中恒博瑞数字电力科技有限公司（以下简称"甲方"）为更好的开展教育领域的公益项目，支持华北电力大学发展，自愿向北京华北电力大学教育基金会（以下简称"乙方"）捐资人民币500万元，设立"华北电力大学中恒博瑞创业基金"。经双方友好协商，达成以下协议：

  1、捐赠金额：

  甲方向乙方自愿捐赠人民币伍佰万元（RMB5,000,000元），分五年支付。

  2、捐赠目的：

  甲方在华北电力大学设立"华北电力大学中恒博瑞创业基金"用于：（1）支持华北电力大学大学生创新创业项目的研究与实训；（2）支持华北电力大学大学生特色科研团队建设与创业实践；（3）支持华北电力大学大学生创业实训基地建设；（4）支持华北电力大学大学生创新实验班建设；（5）支持华北电力大学教师的科研创新项目。

  3、捐赠支付：

  （1）支付时间

  甲方分五年支付捐赠款，每年支付一百万元（1,000,000.00元）。每年12月份前，甲方或甲方指定第三方将捐赠款支付给乙方。

  （2）乙方收到甲方捐赠款后，应向甲方出具合法、有效的财务接收凭证。

  4、捐赠管理：（一）乙方接收捐赠款后，登记造册并监管捐赠款的定向使用；（二）乙方成立"华北电力大学中恒博瑞创业基金"专项项目组，由项目组负责人协调双方组成专项项目财务部，遵照本协议决定捐赠款支出项目；（三）甲方有权向乙方查询捐赠款的使用和管理情况，对于甲方的查询，乙方应如实回答。

  特此公告。

  杭州中恒电气股份有限公司

  董事会

  2013年4月17日