证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2012年受宏观经济环境影响，公司主产品市场竞争激烈，面对严峻的市场形势，公司以市场和客户需求为导向，遵循“紧密围绕两个开发、强力推进机制保障”的经营管理思路，狠抓重点市场开发、新产品开发和管理能力提升，取得较好经营绩效，营业收入首次突破10亿元大关，同时圆满完成天宫一号与神舟九号载人交会对接等国家重点工程配套任务。

  2012年公司实现营业总收入1,094,161,914.14元，较2011年增长27.20%；实现利润总额192,632,168.63元，较上年增长9.19%；实现净利润153,582,956.53元，较上年增长12.73%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度相比，报告期公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内，公司未发生重大会计差错事项。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上年度相比，报告期公司合并报表范围未发生变化。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  贵州航天电器股份有限公司

  董事长：李权忠

  2013年4月18日

  证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2013-03

  贵州航天电器股份有限公司

  第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2013年4月3日以书面、电子邮件、传真方式发出，2013年4月15日下午2：30在公司办公楼二楼会议室召开。会议由公司董事长李权忠先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2012年度总经理工作报告》

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2012年度董事会工作报告》

  本报告将提交公司2012年度股东大会审议，详细内容见公司2012年年度报告。

  公司独立董事李纪南、张宏斌、刘瑞复、陈国辉先生向董事会提交了《独立董事 2012年度述职报告》，并将在公司2012度股东大会上述职，公司独立董事年度述职报告全文刊登于巨潮资讯网。

  三、会议以9票同意，0票反对 ，0票弃权的表决结果通过《2012年度董事会审计委员会内部审计工作报告》

  四、会议以9票同意，0票反对 ，0票弃权的表决结果通过公司《2012年度内部控制自我评价报告》

  公司《2012年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网。

  五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过公司《2012年度报告及2012年度报告摘要的预案》

  本预案将提交公司2012年度股东大会审议。

  公司《2012年度报告摘要》详细内容见2013年4月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告；《2012年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。

  六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过公司《2012年度财务决算方案的预案》

  2012年，公司实现营业收入109,416.19 万元，同比增长27.20%；营业利润16,706.08万元，同比增长13.66%；实现净利润16,850.71万元，同比增长10.94%；归属公司股东的净利润为15,358.30万元，同比增长12.73%;截至2012年12月31日,公司总资产为220,787.54万元，比2011年增加26,235.12万元；总股本为33,000万股；股东权益150,660.06万元；每股净资产4.57元；净资产收益率10.62%；每股收益0.47元。上述财务指标已经立信会计师事务所出具的[信会师报字（2013）第111823号]审计报告确认。

  本预案将提交公司2012年度股东大会审议。

  七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2012年度利润分配方案的预案》

  经立信会计师事务所出具的《审计报告书》[信会师报字（2013）第111823 号]确认。2012年公司实现营业收入1,094,161,914.14元，营业利润167,060,814.01元，净利润153,582,956.53元。

  2012年公司实现净利润153,582,956.53元，加上年初未分配利润467,639,510.57元，扣除分配给股东的2011年度现金股利33,000,000.00元，可供分配的利润为588,222,467.10元；按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金12,999,988.24元，计提10%的任意盈余公积金12,999,988.24元；2012年度可用于股东分配的利润为562,223,578.93元。

  经审议，董事会同意以2012年12月31日公司总股本330,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计49,500,000.00元，公司剩余未分配利润512,723,578.93元结转至下一年度。2012年度公司不转增不送股。

  八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》

  根据募集资金使用计划，公司2007年定向增发项目的子项目通过控股子公司-贵州航天林泉电机有限公司(以下简称“贵州林泉”)、苏州华旃航天电器有限公司和昆山航天林泉电机有限公司（以下简称“昆山林泉”）来实施。至2012年12月31日，公司2007年非公开发行股票募集资金投资项目全部建成并竣工投产。

  截至2012年12月31日，上述控股子公司累计向募集资金项目投入42,573.10万元（含自有资金投入600.93万元），其中，2012年使用募集资金958.75万元（含利息收入投入）；2011年使用募集资金4,915.13万元；2010年度使用募集资金7,028.22万元；2009年度使用募集资金16,037.49万元；2008年度使用募集资金8,166.05万元；2007年度使用募集资金4,866.53万元。子公司苏州华旃航天电器有限公司2007年度募集资金项目投入522.05万元，2011年度投入110.84万元，系使用自有资金投资，目前未使用专户储存的募集资金进行置换。

  根据《中小企业板上市公司特别规定》，公司编制了《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，立信会计师事务所对公司2012年度募集资金存放与实际使用情况进行专项审核后，出具了《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》[信会师报字（2013）第111826号]，报告认为，航天电器董事会编制的2012年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了航天电器募集资金2012年度实际存放与使用情况。

  九、以6票同意,0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于向关联企业销售产品的预案》

  本项议案内容涉及关联交易，关联董事李权忠、魏俊华、张卫先生进行了回避，没有参与相应表决。

  为提高公司关联交易决策效率，及时履行公司信息披露义务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《董事会议事规则》有关日常关联交易全年预计总金额的规定。董事会审议同意，公司及控股子公司2013年度向关联单位销售产品的全年预计关联交易总金额为28,700万元，并授权总经理具体办理相关事宜。

  由于中国航天科工集团公司下属企业承担国防装备的科研生产配套任务，根据有关规定，公司向上述企业销售产品的信息属于不应向社会公开报露的范围。

  本预案将提交公司2012年度股东大会审议。

  十、以6票同意,0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于与关联单位续签〈厂房租赁合同〉的预案》

  本项议案内容涉及关联交易，关联董事李权忠、魏俊华、张卫先生进行了回避，没有参与相应表决。

  经审议，董事会同意公司与关联单位遵义朝晖航天电器有限责任公司续签《厂房租赁合同》，具体厂房（库房）租金、结算方式等通过《厂房租赁合同》进行约定。

  公司与遵义朝晖航天电器有限责任公司续签《厂房租赁合同》的有关内容，请投资者阅读公司2013年4月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于日常关联交易的公告》。

  本预案将提交公司2012年度股东大会审议。

  十一、以6票同意,0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于关联企业向控股子公司昆山航天林泉电机有限公司增资的预案》

  本项议案内容涉及关联交易，关联董事李权忠、魏俊华、张卫先生进行了回避，没有参与相应表决。

  2012年控股子公司昆山航天林泉电机有限公司（以下简称“昆山林泉”）全面完成办公楼、厂房建设以及生产线安装调试，具备批量生产电机的能力。根据业务发展规划，昆山林泉拟对复式永磁电机产能布局实施优化，但目前其经营资金较为紧张难以完成上述任务，需要通过资本金注入等方式补充营运资金。经沟通协商，关联企业林泉航天电机有限公司同意以增资入股方式向昆山林泉出资3000万元（按昆山林泉评估后的净资产折算股份）。

  经审议，董事会同意关联企业林泉航天电机有限公司（以下简称“林泉电机”）向昆山林泉增资3000万元，林泉电机增资款按2012年12月31日昆山林泉公司每股净资产折算为股份3000万股( 12月31日昆山林泉评估后的每股净资产为1.00元), 增资完成后，昆山林泉注册资本由12,000万元增加至15,000万元，其中航天电器出资额为1,200万元，占昆山林泉8％的股权；贵州林泉出资额为10,400万元，占昆山林泉69.33％的股权；梅岭化工厂出资额为400万元，占昆山林泉2.67％的股权；林泉航天电机有限公司出资额为3,000万元，占昆山林泉20.00％的股权。林泉电机增资款主要用于发展复式永磁电机抽油机等业务。

  另外，董事会授权公司总经理办理昆山航天林泉电机有限公司增资的相关事宜。

  关联企业林泉航天电机有限公司向航天电器控股子公司昆山航天林泉电机有限公司增资的有关情况，请投资者阅读公司2013年4月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于关联企业向控股子公司昆山航天林泉电机有限公司增资的公告》。

  本预案将提交公司2012年度股东大会审议。

  十二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于使用2007年非公开发行股票投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  根据募集资金使用计划，公司2007年定向增发项目的子项目通过控股子公司-贵州航天林泉电机有限公司(以下简称“贵州林泉”)、苏州华旃航天电器有限公司和昆山航天林泉电机有限公司（以下简称“昆山林泉”）来实施。

  按照募集资金使用计划，苏州华旃公司负责实施的“建设通讯、交通用连接器生产基地项目”包括D系列(含滤波)连接器生产线、高速PCB连接器系列生产线、压缩机保护器系列生产线建设等3个子项目，项目募集资金使用额度为20,000万元；贵州林泉公司（含昆山林泉）负责实施的“建设精密微特电机生产基地项目”包括军用微电机生产能力、特种电机生产线、民用永磁直流电机生产线建设等3个子项目，项目募集资金使用额度为21,892.04万元（其中，昆山林泉特种电机和民用永磁直流电机子项目使用募集资金9,600万元）。截至2012年12月31日，上述控股子公司累计向募集资金项目投入42,573.10万元（含自有资金投入600.93万元）。

  至2012年12月31日，公司2007年定向增发募集资金投资项目全部建成并竣工投产。公司“通讯、交通用连接器生产基地建设项目”承诺投资总额为20,666万元，“精密微特电机生产基地建设项目”承诺投资总额为22,000万元，经立信会计师事务所专项审计、保荐机构海通证券股份有限公司核查确认，“通讯、交通用连接器生产基地建设项目”累计投资21,391.00万元（其中：使用募集资金本金20,000.00万元，自有资金投入600.93万元，利息收入投入790.07万元），节余募集资金0.094万元;“精密微特电机生产基地建设项目”累计投资21,182.43万元，实际使用募集资金本金20,922.84万元，节余募集资金1,894.05万元（其中：募集资金本金969.19万元，利息收入924.86万元），占公司募集资金净额41,892.04万元的4.52%。

  经审议，董事会同意公司将“通讯、交通用连接器生产基地建设项目”、“精密微特电机生产基地建设项目”节余募集资金1,894.15万元（含利息收入）用于永久补充子公司贵州航天林泉电机有限公司、昆山航天林泉电机有限公司、苏州华旃航天电器有限公司流动资金（其中贵州林泉补充1,893.19万元，昆山林泉补充0.86万元、苏州华旃0.094万元），用于发展电机等业务，提高整体经营效益。

  有关公司使用2007年非公开发行股票投资项目节余募集资金永久补充流动资金事宜，请投资者阅读公司2013年4月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用2007年非公开发行股票投资项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

  十三、以8票同意,0票反对，0票弃权的表决结果通过《公司专职副董事长2012年度绩效薪酬的预案》

  本项议案董事原维亮先生进行了回避，没有参与相应表决。

  经审议，董事会同意按照薪酬与考核委员会对公司专职副董事长的考评结果，兑现公司专职副董事长2012年度绩效薪酬。鉴于，2012年公司经营指标完成情况较好，实现的净利润同比增长12.73％，以及2012年员工平均收入同比增长6％。董事会同意在绩效考核的基础上，公司专职副董事长2012年度薪酬总收入较2011年增加8％。

  本预案将提交公司2012年度股东大会审议。

  十四、以8票同意,0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于公司高级管理人员2012年度绩效薪酬的议案》

  本项议案董事陈振宇先生进行了回避，没有参与相应表决。

  经审议，董事会同意按照薪酬与考核委员会对高级管理人员的考核结果，兑现公司高级管理人员2012年度绩效薪酬。鉴于，2012年公司经营指标完成情况较好，实现的净利润同比增长12.73％，以及2012年员工平均收入同比增长6％。董事会同意在绩效考核的基础上，公司总经理、副总经理、财务总监2012年度薪酬总收入较2011年增加8％。

  十五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2013年度审计机构的预案》

  董事会审议同意，续聘立信会计师事务所为本公司2013年度审计机构，负责本公司2013年度财务报告审计（含子公司）、年度募集资金使用专项审计和关联方资金占用专项审计等业务，审计费用为39万元。????

  本预案将提交公司2012年度股东大会审议。

  十六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于召开2012年度股东大会的议案》

  2012年度股东大会会议通知详见公司2013年4月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

  备查文件：

  贵州航天电器股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

  特此公告。

  贵州航天电器股份有限公司董事会

  二0一三年四月十八日

  证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2013-05

  贵州航天电器股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2013年4月15日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。会议有关事项如下：

  一、会议召开的基本情况

  １、会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会

  2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

  3、现场会议时间：2013年5月17日上午９:00

  网络投票时间为：2013年5月16日－17日，其中通过深交所交易系统投票的时间为5月17日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为5月16日15:00至5月17日15:00期间的任意时间。

  4、现场会议地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼二楼会议室（贵州省贵阳市红河路7号）。

  5、参加股东大会的方式：参加会议的股东只能选择现场投票（现场投票可委托代理人投票）或网络投票中的一种表决方式。

  二、2012年度股东大会审议事项

  1、审议《2012年度董事会工作报告》

  2、审议《2012年度监事会工作报告》

  3、审议《2012年度报告及2012年度报告摘要》

  4、审议《公司2012年度财务决算方案的议案》

  5、审议《公司2013年度财务预算方案的议案》

  6、审议《公司2012年度利润分配方案的议案》

  7、审议《关于向关联企业销售产品的议案》

  8、审议《关于与关联企业续签〈厂房租赁合同〉的议案》

  9、审议《关于关联企业向控股子公司昆山航天林泉电机有限公司增资的议案》

  10、审议《关于公司专职副董事长2012年度绩效薪酬的议案》

  11、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》

  三、会议出席对象

  （1）2013年5月10日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  四、会议登记办法

  1、登记手续：

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件）。

  （2）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  2、登记地点及授权委托书送达地点：贵州省贵阳市红河路7号贵州航天电器股份有限公司企业管理部。

  联系电话：0851-8697026 

  传真：  0851-8697000

  邮编：  550009

  通讯地址：贵州省贵阳市361信箱4分箱

  3、登记时间：2013年5月15－16日上午9：00至12：00；下午2：00至5：00。

  五、投票方式

  １、采用深交所交易系统投票的程序

  （１）本次股东大会通过深交所交易系统投票的具体时间为５月17日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；

  （２）投票代码：362025；投票简称：航天投票

  （３）股东投票的具体投票程序

  １）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  ２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。否则应对各议案逐项表决，每一议案以相应的委托价格分别申报；

  3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ４）对同一议案只能申报一次，不得撤单；

  ５）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票；

  ６）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

  ■

  2、采用互联网投票系统的投票程序

  （1）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  ①申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  ②激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  买入证券 买入价格 买入股数

  369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”

  如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  买入证券 买入价格 买入股数

  369999 2.00元 大于1的整数

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn

  业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  A、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“贵州航天电器股份有限公司2012年度股东大会的投票”；

  B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

  C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  D、确认并发送投票结果。

  （3）投资者进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年５月16日15:00至2013年５月17日15:00期间的任意时间。

  六、其他

  １、本次股东大会现场会议会期一天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

  ２、会议咨询：公司企业管理部

  联系人： 张旺  马庆

  电话号码：0851-8697168 8697026

  传  真：0851-8697000

  特此公告。

  贵州航天电器股份有限公司董事会

  2013年4月18日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司2012年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某预案或弃权。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

  被委托人签名： 被委托人身份证号码：

  委托书有效期限： 委托日期：2013年 月 日

  注：

  “○”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权，请股东将表决意见填在对应的空格内。

  授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2013-06

  贵州航天电器股份有限公司

  第四届监事会第七次会议决议公告

  贵州航天电器股份有限公司第四届监事会第七次会议通知于2013年4月3日以书面、传真方式发出，2013年4月15日下午5：30在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席赵康先生主持。本次会议审议通过以下议案：

  一、以3票同意，0票反对的表决结果通过公司《2012年度监事会工作报告》

  本报告需提交2012年度股东大会审议。

  二、以3票同意，0票反对的表决结果通过公司《2012年度报告及2012年度报告摘要》

  全体监事一致认为：董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、以3票同意，0票反对的表决结果通过公司《2012年度内部控制自我评价报告》

  全体监事一致认为：公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等规范性文件的相关要求，结合企业实际，建立健全内部控制机制、内部控制制度，相关内控制度在公司执行情况良好，保证了公司经营活动有序开展和资产安全。公司《2012 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映公司内部控制制度建设、实施执行情况，监事会对评价报告无异议。

  特此公告。

  贵州航天电器股份有限公司监事会

  二○一三年四月十八日

  证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2013-07

  贵州航天电器股份公司

  关于募集资金年度存放与使用情况的

  专项报告

  本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2012年12月31日止的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  公司经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]54号文件”批准，于2007年4月2日在深圳证券交易所公司采取非公开发行股票方式向8名特定投资者发行了2100万股，发行价格为20.60元/股，募集资金总额为43,260万元，扣除发行费用后实际募集资金41,892.04万元。经中和正信会计师事务所有限公司出具的中和正信验字(2007)第4-007号《验资报告》验证，上述资金已汇入公司董事会指定的募集资金专用账户。

  至2007年5月，公司募集资金投资已全部完成，其中投入“苏州华旃航天电器有限公司”（以下简称“华旃公司”）20,000万元，投入“贵州航天林泉电机有限公司”（以下简称“林泉公司”）22,000万元(其中107.96万元为公司自有资金投入)，募集资金的具体投资项目通过子公司华旃公司和林泉公司实施。2008年6月，根据公司2007年度股东大会决议，公司将原本由林泉公司在贵阳市云岩区、上海市实施的募集资金项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机项目调整到位于江苏昆山市巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有限公司(以下简称“昆山公司”)来实施，同时将林泉公司开发、生产特种电机、民用永磁直流电机产品使用的募集资金9,600万元以增资的方式投入昆山公司，由其承接实施上述项目。截止2012年12月31日，公司所有募集资金项目均已投资完成并已竣工投产。

  至2012年12月31日，募集资金项目累计已使用资金42,573.10万元(其中600.93万元为自有资金投资)，本年使用资金为958.75万元。至本期末公司所有募集资金项目均已投资完成，募集资金专户余额为1,894.15万元，其中本金969.05万元，利息收入925.10万元。

  二、募集资金存放和管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，华旃公司、林泉公司和昆山公司按照规定对募集资金进行了专户存储，签订了《募集资金专用账户三方监管协议》，并授权保荐机构代表可以随时查询其资金的支付情况。

  各募集资金存储情况具体如下：

  单位:元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况(见附表)

  1．募集资金投资项目的资金使用情况

  公司募集资金的具体投资通过子公司“华旃公司”、“林泉公司”及“昆山公司”实施，至2012年12月31日，子公司募集资金项目已投入42,573.10万元(其中600.93万元为自有资金投资)，累计投资42,573.10万元。

  “华旃公司”累计投资的21,391.00万元，与可使用金额20,000.00万的差额1,391.00万元（其中，自有资金投入600.93万元，利息和手续费收支净额投入790.07万元），剩余金额0.10万元为利息和手续费收支余额。2012年投入703.06万元，其中D系列(含滤波)连接器生产线投入资金82.28万元，高速PCB连接器系列生产线投入资金541.45万元，压缩机保护器系列生产线投入资金79.33万元。

  至2012年末，“林泉公司”累计投资11,322.84万元，剩余资金1,893.19万元(其中，本金有969.19万元，利息和手续费收支净额有924.00万元)。2012年度募集资金项目无发生额。

  “昆山公司”截止2012年12月31日募集资金项目累计投资9,859.26万元，与可使用金额9,600.00万元的差额259.26万元，全部为利息和手续费收支净额投入，剩余金额0.86万元为利息和手续费收支余额。2012年投入255.69万元，其中厂房建设项目投入资金230.08万元，固定资产采购投入资金25.61万元。

  单位：万元

  ■

  2．募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

  无

  3．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

  经2007年度股东大会审议批准，公司将募集资金项目精密微特电机生产基地建设项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机的实施地点调整到位于江苏省昆山市巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有限公司，将贵州航天林泉电机有限公司开发、生产特种电机、民用永磁直流电机产品使用的募集资金9,600万元以增资的方式投入昆山航天林泉电机有限公司，由其承接实施上述项目。

  4．募集资金投资项目先期投入及置换情况。

  子公司苏州华旃航天电器有限公司2007年度募集资金项目投入522.05万元，2011年、2012年累计投入78.88万元，系使用自有资金投资，目前未使用专户储存的募集资金进行置换。

  5．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  无

  6．节余募集资金使用情况

  无

  7．超募资金使用情况

  无

  8．尚未使用的募集资金用途及去向

  无

  9．募集资金使用的其他情况

  无

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  至2012年12月31日，募集资金使用投向未发生变更，募集资金投资项目也没有对外转让或置换。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格执行募集资金专户存储制度，未使用的募集资金全部存放在托管银行开设的专用存款账户中，并按规定及时、真实、准确对募集资金使用情况进行披露。公司募集资金管理情况良好，不存在违规情形。

  六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况说明

  无

  七、专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于2013年4月15日批准报出。

  贵州航天电器股份有限公司董事会

  2013年4 月18日

  附表：

  募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2013-08

  贵州航天电器股份有限公司

  关于日常关联交易的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、关联交易概述

  贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2013年4月15日通过决议，审议通过《关于向关联单位销售产品的议案》、《关于与关联企业续签〈厂房租赁合同〉的议案》，同意公司向中国航天科工集团下属企业销售产品；同意公司与关联企业遵义朝晖航天电器有限责任公司（改制前名称为“贵州航天朝晖电器厂”，以下简称“朝晖电器公司”）续签《厂房租赁合同》，承租朝晖电器公司位于贵阳航天工业园内的2栋厂房、3间库房，年租金1,419,568.00元，承租朝晖电器公司位于上海市闸北区江场一路40号的厂房，年租金852,822元。

  在本公司第四届董事会第四次会议审议表决上述议案时，关联董事李权忠、魏俊华、张卫先生回避了表决，包括独立董事在内的其余6名董事一致同意该议案，符合本公司《章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，上述关联交易事项将提交本公司股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联股东贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂、贵州航天电子科技有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  2013年1月1日至本公告发布之日，公司与关联企业遵义朝晖航天电器有限责任公司发生的关联交易金额为56.04万元（不含本次交易）。

  二、预计全年日常关联交易的基本情况

  万元

  ■

  说明：公司向中国航天科工集团公司下属企业销售产品年度预计金额为28,700万元；公司与朝晖电器公司发生的厂房租赁关联交易年度预计总金额为227.24万元。

  三、关联企业情况介绍

  朝晖电器公司是公司控股股东贵州航天工业有限责任公司下属国有独资企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司租赁朝晖电器公司厂房(库房)的交易行为,构成本公司的关联交易。

  遵义朝晖航天电器有限责任公司基本情况

  法定代表人：陈光平

  成立日期：1982 年8月31日

  注册资本：300万元

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  住  所：贵州省遵义市红花岗区新蒲镇

  经营范围：仪器仪表、蒸汽的生产和销售。

  截至2012年12月31日，朝晖电器公司总资产为10,957.73万元，净资产为2,067.87万元；2012年1-12月实现营业收入417.85万元，净利润107.80万元（未经审计）。

  四、关联交易协议的主要内容

  1、贵州航天电器股份有限公司承租朝晖电器公司位于贵阳航天工业园内的2栋厂房（面积为9,498.20㎡）、3间库房（面积为1,613.88㎡），共计建筑面积11,112.08㎡；位于上海市江场一路40号的厂房，建筑面积4,673㎡，用于航天电器的生产经营。

  2、公司承租朝晖电器公司贵阳航天工业园内的厂房（库房）年租金为141.96万元（建筑面积×0.35元/天.平方米）；承租上海江场一路40号的厂房年租金为85.28万元（建筑面积×0.50元/天.平方米）。上述房屋租金公司按年支付，于每年12月20日前通过银行汇款至朝晖电器公司银行账户。

  3、租赁期限

  租期3年，2013年1月1日至2015年12月31日。

  4、厂房租赁期满前一个月，公司与朝晖电器公司应就续租问题进行协商，双方协商一致愿意延长租赁的，应重新签订租赁合同。厂房租赁期满，双方不再续约的，公司应在合同期满后三个月内将所租厂房返还给朝晖电器公司。朝晖电器公司承诺，在相同条件下公司有优先租赁权。

  五、关联交易目的和对公司的影响

  公司在规划建设上海研究院（原上海研发部）、贵阳总部时，为避免重复投资情况的发生，未建设继电器装配厂房、新产品试制厂房和部分物资库房。自上述项目建成后，公司一直向遵义朝晖航天电器有限责任公司租赁使用其位于上海、贵阳航天工业园内的厂房（库房）。租用朝晖电器公司的厂房（库房），使公司在优化资产质量、控制固定资产投资规模的同时，有效保障了科研生产业务用房需求。

  公司承租遵义朝晖航天电器有限责任公司厂房（库房）的租金依据市场价格协商确定，交易定价合理，没有损害公司和中小股东权益。上述日常关联交易对公司的独立性没有构成影响，公司也没对上述关联方形成依赖。

  六、独立董事意见

  本公司独立董事李纪南、张宏斌、刘瑞复、陈国辉对本次关联交易发表的独立董事意见如下：

  1、公司《关于向关联企业销售产品的议案》、《关于与关联企业续签〈厂房租赁合同〉的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。

  2、本次关联交易的定价

  （1）公司向遵义朝晖航天电器有限责任公司租赁其位于贵阳、上海的厂房，房屋租金按当地市场价格确定；

  （2）公司向中国航天科工集团公司下属企业销售产品执行市场价格。

  上述关联交易定价依据市场价格确定，公司和中小股东的合法权益没有受到损害。

  3、本次关联交易决策程序

  公司董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，关联交易表决程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。

  同意公司向中国航天科工集团公司下属单位销售产品; 同意公司与遵义朝晖航天电器有限责任公司续签《厂房租赁合同》。

  七、备查文件

  1、贵州航天电器股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

  2、贵州航天电器股份有限公司独立董事对关联交易事项发表的独立意见

  贵州航天电器股份有限公司董事会

  2013年4月18日

  证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2013-09

  贵州航天电器股份有限公司

  关于关联企业向控股子公司

  昆山航天林泉电机有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关联交易概述

  公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于关联企业向控股子公司昆山航天林泉电机有限公司增资的议案》，同意关联企业林泉航天电机有限公司（改制前名称为“中国江南航天工业集团林泉电机厂”，以下简称“林泉电机”）向昆山航天林泉电机有限公司（以下简称“昆山林泉”）增资3000万元，林泉电机增资款按2012年12月31日昆山林泉公司每股净资产折算为股份3000万股, 增资完成后，昆山林泉注册资本由12,000万元增加至15,000万元。

  因林泉电机是本公司控股股东贵州航天工业有限责任公司下属国有独资企业，同时该公司董事长张卫先生系航天电器董事、副总经理，公司与林泉电机存在关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，林泉电机向昆山航天林泉电机有限公司增资的投资行为构成公司的关联交易。

  在本公司第四届董事会第四次会议审议表决上述议案时，关联董事李权忠、魏俊华、张卫先生回避了表决，包括独立董事在内的其余6名董事一致同意上述议案，符合本公司《章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，本次交易需获得股东大会的批准。

  2013年1月1日至本公告发布之日，本公司及控股子公司与林泉航天电机有限公司关联交易累计金额为1,108.80万元（不含本次关联交易）。

  二、林泉航天电机有限公司基本情况

  法定代表人：张卫

  成立时间：2010年3月18日

  注册资本：26700万元

  住  所：贵州省贵阳市三桥新街28号

  经营范围：微特电机、二次电源、遥测系统、伺服控制系统；电机、电器的开发、制造、销售、进出口及其技术服务、咨询转让。

  截至2012年12月31日，林泉电机总资产为86,002.00万元，净资产为34,860.60万元,1-12月实现营业收入16,260.20万元，净利润为310.00万元。（上述财务数据未经审计）。

  林泉电机持有贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“贵州林泉”）45.00％的股权。

  三、关联交易标的基本情况

  1、昆山航天林泉电机有限公司

  法定代表人：陈振宇

  成立时间：2008年2月1日

  注册资本：12000万元

  住  所：江苏省昆山市巴城镇石牌金凤凰路南侧塔基路东侧

  经营范围：各类电机、机构、驱动控制系统研发、销售；集成式低速大力矩永磁同步电动机、高压电机、伺服控制系统生产和销售。

  截至2012年12月31日，昆山林泉总资产为17,552.82万元，净资产为11,764.98万元,1-12月实现营业收入1,701.93万元，净利润为16.57万元。

  公司持有昆山林泉10.00％的股权；控股子公司贵州林泉持有昆山林泉86.67％的股权；梅岭化工厂持有昆山林泉3.33％的股权。

  2、资产评估情况

  根据上海申威资产评估有限公司出具的（沪申威评报字[2013]第113号）《昆山航天林泉电机有限公司拟增资涉及的股东全部权益价值评估报告》（评估基准日2012年12月31日）反映，昆山林泉资产账面值为17,552.83万元（含土地使用权），评估值为17,811.93万元；负债账面值为5,787.85万元，评估值为5,787.85万元；净资产账面值为11,764.98万元，评估值为12,024.09万元。

  四、投资协议的主要内容和定价政策

  1、公司、贵州林泉和梅岭化工厂同意林泉电机增资款按昆山林泉评估后的净资产折算为出资额。昆山林泉审计、评估基准日确定为2012年12月31日。根据上海申威资产评估有限公司2013年4月13日出具的《昆山航天林泉电机有限公司拟增资涉及的股东全部权益价值评估报告》（沪申威评报字[2013]第113号），昆山林泉每股净资产1.00元，经协议各方同意，林泉电机本次出资按照每股1元计算折股。

  2、林泉电机以现金3000万元出资，按1元/股折合为股份3000万股，占昆山林泉增资后注册资本的20.00%。

  3、本次增资后，昆山林泉注册资本由12,000万元增加至15000万元，其中公司出资额为1,200万元，占昆山林泉8.00％的股权；贵州林泉出资额为10,400万元，占昆山林泉69.33％的股权；梅岭化工厂出资额为400万元，占昆山林泉2.67％的股权；林泉电机出资额为3,000万元，占昆山林泉20.00％的股权。

  4、本次增资扩股发生的资产评估费用由林泉电机承担，审计费用、工商注册变更费用由昆山林泉承担。

  五、关联交易的目的及对公司的影响

  昆山林泉负责实施公司2007年定向增发募投项目之一“精密微特电机生产基地建设项目”的子项目特种电机生产线、民用永磁直流电机生产线建设。2012年昆山林泉厂房、生产线建设全面完成，具备批量生产电机的能力。按照业务发展规划，昆山林泉拟对电机产能布局实施优化，但目前其经营资金较为紧张难以开展上述任务，拟通过资本金注入等方式补充营运资金。经协商，关联企业林泉电机同意向昆山林泉增资3,000万元，支持其拓展电机业务。通过增资方式给昆山林泉补充营运资金，将有效缓解其业务发展资金紧张状况，集聚优势资源拓展特种电机业务，提升公司电机业务板块经营效益。

  六、增资资金使用安排

  林泉电机的增资款主要用于昆山林泉优化特种电机产能布局、补充营运资金等事项。

  七、独立董事意见

  本公司独立董事李纪南、刘瑞复、陈国辉、张宏斌对本次关联交易发表独立意见如下：

  1、公司《关于关联企业向控股子公司昆山航天林泉电机有限公司增资的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。

  2、本次关联交易的定价

  关联企业向子公司昆山航天林泉电机有限公司增资3000万元，增资款按昆山林泉资产评估价值折算为出资额。

  上述关联交易定价依据评估价值确定，公司和中小股东的合法权益没有受到损害。

  3、本次关联交易决策程序

  公司董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，关联交易表决程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。

  同意关联企业林泉航天电机有限公司向控股子公司昆山林泉电机有限公司增资。

  八、备查文件

  1、贵州航天电器股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

  2、贵州航天电器股份有限公司独立董事对关联交易事项发表的独立意见

  贵州航天电器股份有限公司董事会

  2013年4月18日

  证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2013-10

  贵州航天电器股份有限公司

  关于使用2007年非公开发行股票

  投资项目节余募集资金

  永久补充流动资金的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  为提高节余募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，经公司第四届董事会第四次会议审议批准，公司拟将“通讯、交通用连接器生产基地建设项目”、“精密微特电机生产基地建设项目”节余募集资金1,894.15万元（含利息收入924.95万元）用于永久补充子公司贵州航天林泉电机有限公司、昆山航天林泉电机有限公司、苏州华旃航天电器有限公司流动资金 。现将有关事项公告如下：

  一、募集资金项目基本情况

  经中国证监会(证监发行字[2007]54号文)核准，2007年4月4日，公司以非公开发行股票方式向8名特定投资者发行了2,100万新股，发行价格为20.60元/股，募集资金41,892.04万元（净额）。

  2007年6月，公司完成对本次非公开发行募集资金项目-贵州航天林泉电机有限公司(以下简称“贵州林泉”)的投资和对苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏州华旃”）的增资。根据募集资金使用计划，公司本次定向增发项目的子项目通过控股子公司-贵州航天林泉电机有限公司和苏州华旃航天电器有限公司实施。2008年6月，经公司2007年度股东大会审议批准，公司将原本由贵州林泉在贵阳市云岩区、上海市实施的募集资金项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机项目调整到位于江苏昆山市巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有限公司（以下简称“昆山林泉”）来实施，同时将贵州林泉开发、生产特种电机、民用永磁直流电机产品使用的募集资金9,600万元以增资的方式投入昆山林泉，由其承接实施上述项目，昆山林泉公司增资完成后，其注册资本由2,400万元增加至12,000万元。

  按照募集资金使用计划，苏州华旃公司负责实施的“建设通讯、交通用连接器生产基地项目”包括D系列(含滤波)连接器生产线、高速PCB连接器系列生产线、压缩机保护器系列生产线建设等3个子项目，项目募集资金使用额度为20,000万元；贵州林泉公司（含昆山林泉）负责实施的“建设精密微特电机生产基地项目”包括军用微电机生产能力、特种电机生产线、民用永磁直流电机生产线建设等3个子项目，项目募集资金使用额度为21,892.04万元（其中，昆山林泉特种电机和民用永磁直流电机子项目使用募集资金9,600万元）。

  二、募集资金存放和管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，苏州华旃、贵州林泉和昆山林泉按照规定对2007年定向增发募集资金进行专户存储，并签订《募集资金专用账户三方监管协议》，授权保荐机构代表可以随时查询其资金的支付情况。

  苏州华旃、贵州林泉、昆山林泉在募集资金托管银行开设了5个募集资金存款专户，截至2012年12月31日，各专户资金余额如下：

  单位:元

  ■

  三、募集资金使用情况

  截至2012年12月31日，公司2007年定向增发募集资金投资项目资金使用情况如下：

  （一）“通讯、交通用连接器生产基地建设项目”累计投资额为21,391.00万元（其中：使用募集资金20,000万元、募集资金利息收入投入790.07万元、自有资金投资600.93万元）；

  （二）“精密微特电机生产基地建设项目”累计投资额为21,182.10万元（其中：“子项目军用微电机生产能力建设”使用募集资金11,322.84万元；“子项目特种电机和民用永磁直流电机生产线建设”使用募集资金9,600万元、募集资金利息收入投入259.26万元）。

  募集资金项目资金使用情况表

  单位：万元

  ■

  三、募集资金节余情况

  至2012年12月31日，公司2007年定向增发募集资金投资项目全部建成并竣工投产。公司“通讯、交通用连接器生产基地建设项目”承诺投资总额为20,666万元，“精密微特电机生产基地建设项目”承诺投资总额为22,000万元，经立信会计师事务所专项审计、保荐机构海通证券股份有限公司核查确认，“通讯、交通用连接器生产基地建设项目”累计投资21,391.00万元（其中：使用募集资金本金20,000.00万元，自有资金投入600.93万元，利息收入投入790.07万元），节余募集资金0.094万元（利息收入）;“精密微特电机生产基地建设项目”累计投资21,182.43万元，实际使用募集资金本金20,922.84万元，节余募集资金1,894.05万元（其中：募集资金本金969.19万元，利息收入924.86万元），占公司募集资金净额41,892.04万元的4.52%。

  四、募集资金节余的主要原因

  根据《精密微特电机生产基地建设项目可行性研究报告》，该项目总投资22,000万元（其中：固定资产投资19,961万元，流动资金投资2,039万元）。在项目实施过程中，公司及贵州林泉通过内部挖潜、增加外协配套量等措施，在保障项目达到预期生产效能的同时，严格控制项目固定资产投资支出，节余募集资金1,894.05万元（含利息收入924.86万元）。

  五、使用节余募集资金永久补充流动资金的安排

  由于公司2007年定向增发募集资金投资项目已全部建成并竣工投产。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、航天电器《募集资金使用管理办法》的相关规定，为提高节余募集资金使用效率，为公司和股东创造更多的价值，经董事会审议批准，公司拟将“通讯、交通用连接器生产基地建设项目”，节余募集资金0.094万元（利息收入）用于永久补充苏州华旃航天电器有限公司流动资金;“精密微特电机生产基地建设项目”节余募集资金1,894.05万元（含利息收入）用于永久补充子公司贵州航天林泉电机有限公司、昆山航天林泉电机有限公司流动资金（其中：贵州林泉补充1,893.19万元，昆山林泉补充0.86万元），用于发展电机业务，提高整体经营效益。

  六、公司承诺

  公司承诺使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 

  七、保荐机构意见

  公司保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人陈鸿杰、刘晴认为：

  （一）公司拟使用节余募集资金永久补充流动资金事项符合有关法律法规的规定并履行了必要的法律程序,该事项已经公司董事会审议通过。

  （二）公司承诺使用节余募集资金永久充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 

  因此，海通证券对航天电器拟使用节余募集资金1,894.15万元（含利息收入）永久补充流动资金事项无异议。

  八、备查文件

  1、贵州航天电器股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

  2、海通证券股份有限公司《关于贵州航天电器股份有限公司使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》

  特此公告。

  贵州航天电器股份有限公司董事会

  2013年4月18日