证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于２０１３年４月２日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《第六届董事会第六十次会议决议公告》及《关于召开２０１２年度股东大会的通知》。２０１２年度股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现披露关于召开２０１２年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况：

１、股东大会届次：２０１２年度股东大会

２、会议召集人：本公司董事会

３、２０１３年４月１日，公司第六届董事会第六十次会议审议通过了《关于召开２０１２年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期和时间：２０１３年４月２３日下午２：００；

网络投票时间：２０１３年４月２２日—４月２３日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年４月２３日上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年４月２２日下午３：００—４月２３日下午３：００。

５、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６、出席对象：

（１）截止２０１３年４月１６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、现场会议地点：深圳市福田区振华路１６３号飞亚达大厦西座８楼大会议室二、会议审议事项：

１、审议《公司２０１２年年度报告及其摘要》；

２、审议《公司２０１２年度财务决算报告》；

３、审议《公司２０１２年度利润分配预案》；

４、审议《公司２０１２年度董事会工作报告》；

５、审议《关于续聘财务及内控审计机构的议案》；

６、审议《公司２０１２年度监事会工作报告》；

７、审议《关于公司对厦门紫金中航置业有限公司提供财务资助的议案》；

８、审议《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订＜金融服务协议＞的议案》；

９、审议《关于公司为控股子公司向金融机构借款提供担保的议案》；

１０、审议《关于公司为参股企业按持股比例提供贷款担保的议案》；

１１、听取《独立董事２０１２度述职报告》。

说明：１、上述第一至第五项、第十一项议案已经公司第六届董事会第五十七次会议审议通过；第六项议案已经公司第六届监事会第十三次会议审议通过；第七至第十项议案已经公司第六届董事会第六十次会议审议通过。２、前述议案具体情况详见公司于２０１３年３月２日、４月２日分别刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的相关公告或文件。３、本次大会审议的第七、八项议案涉及公司关联交易，关联股东须回避表决。

三、会议登记办法：

１、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

２、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

３、登记时间：

２０１３年４月１７日至４月１９日、４月２２日９：３０－１１：３０，下午２：００－５：００。４、登记地点：深圳市福田区振华路１６３号飞亚达大厦西座６楼

四、参加网络投票的具体操作流程：

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６００４３。

２、投票简称：中航投票。

３、 投票时间：２０１３年４月２３日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。

４、在投票当日，“中航投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见。１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（４）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１３年４月２２日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１３年４月２３日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程如下：

（１）申请服务密码的股东可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

（２）激活服务密码：投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“中航地产股份有限公司２０１２年度股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项：

１、会议联系方式：

地址：深圳市福田区振华路１６３号飞亚达大厦西座６楼 公司董事会秘书处

电话：０７５５－８３２４４５０３

传真：０７５５—８３６８８９０３

邮编；５１８０３１

联系人：宋丹蕾、杨子森

２、与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件：

第六届董事会第六十次会议决议。

特此公告。

附件：授权委托书

中航地产股份有限公司

董 事 会

二○一三年四月十七日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席中航地产股份有限公司２０１２年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

注：１、上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

２、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（本授权委托书复印件及剪报均有效）