证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  二、主要财务数据和股东变化

  （一）主要财务数据

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  （二）前10名股东持股情况表

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  （三）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、管理层讨论与分析

  （一）总体情况概述

  2012年，是家电及其配件行业充满挑战的一年。国内房地产持续调控，家电消费刺激政策逐步退出，国外欧债危机持续发酵，地缘政治经济危机不断，致使家电行业整体增速放缓，家用电器配线组件需求有所下降。面对不利的行业环境，公司紧紧围绕年度既定经营目标和计划，一方面努力开拓市场，积极布局新市场、新项目，一方面狠抓经营管理，不断夯实业务基础，有效提升产品质量和经营管理效率，稳步推进募投项目建设工作，力促公司业务平稳发展，为后期持续健康发展打好基础。

  报告期内，受行业增速放缓及大宗原材料价格下降等因素影响，公司销售各类家电配线组件10,026万套，实现营业收入12.7亿元，归属于公司股东净利润6,555万元。与2011年度相比，公司家电配线组件销量下降9.52%；同时由于原材料价格下降，产品均价下降9.15%；综合影响导致营业收入下降约17.8%，但由于公司成本加成的定价模式，毛利率可以保持相对稳定，归属于公司股东净利润下降约8.93%。通过经营活动产生的现金流量净额1.2亿元，比2011年度上升约290.13%。

  （二）重点工作回顾

  1、巩固原有市场业务，积极培养业绩增长点

  报告期内，针对家电配线市场需求下滑的局面，公司一方面加强与国内重点客户合作，提高服务质量，努力提高客户供货份额，保证市场占有率稳中有升；另一方面公司加大对新开发客户订单的支持及服务力度，重点拓展海外优质客户市场，逐步与之建立起良好的合作关系，为公司未来业务发展积极打好基础。

  2、加强生产经营管理，稳定公司业绩

  公司通过加强研发投入，加强生产成本管理，从原材料、生产、物流等环节进一步压缩成本费用，提升产品毛利率。报告期内，公司紧密关注原材料市场价格变化动态，拓宽市场信息渠道，采取灵活多变的采购策略，有效降低了原材料采购成本；同时，通过改进生产工艺，狠抓制造过程的精细化管理，有效控制原材料材料消耗，提高生产效率，基本克服了工资上涨带来的成本压力，基本稳定了公司经营业绩。

  3、首次公开发行股票并上市，稳步推进募投项目建设

  报告期内，公司成功公开发行5,000万股A股股票，成功登陆资本市场，进一步巩固了行业龙头地位，增强了公司核心竞争力及品牌号召力，为公司今后发展战略实施搭建了新的平台。上市后，公司积极稳健推进募投项目建设，“新型节能家用电器环保配线组件项目”一期工程下半年已投入使用，并实现了预期效益。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用

  （5）对2013年1-3月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2013-005

  广东华声电器股份有限公司

  第一届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十二次会议书面通知于2013年4月7日前以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事。本次会议于2013年4月17日上午9：00在公司会议室召开。会议由董事长罗桥胜先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司全体监事、高级管理人员列席会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

  1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2012年度董事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

  《2012年度董事会工作报告》详见《公司2012年年度报告》全文“第四节 董事会报告”。

  独立董事向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，述职报告全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事将在公司2012年年度股东大会上述职。

  2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2012年度总经理工作报告》。

  3、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2012年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议。

  2012年度，公司实现营业收入12.7亿元，同比下降约17.8%；实现归属于公司股东净利润6,555万元，同比下降约8.93%；实现经营活动产生的现金流量净额1.2亿元，同比增加290.13%。截至本年末，公司总资产为10.97亿元，净资产为7.52亿元，合并报表资产负债率为31.4%，财务结构稳健。

  4、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

  该报告全文、独立董事意见及保荐机构光大证券股份有限公司出具的核查意见，具体内容详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

  监事会意见详见登载于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的《公司第一届监事会第九次会议决议公告》。

  5、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  该报告全文详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

  关于该报告的独立董事意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告及保荐机构光大证券股份有限公司出具的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  6、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2012年度报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议。

  报告全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  报告摘要详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

  7、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2012年度利润分配预案》，本议案需提交股东大会审议。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，（母）公司2012年度实现净利润56,635,322.62元，计提法定盈余公积金5,663,532.26元后，滚存可供分配利润77,857,292.93元。

  2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日公司总股本20,000万股为基数，向全体股东共计分配利润人民币5,000万元整，即每10股派2.5元人民币现金（含税）；不转增，不送股。本次分配后的剩余未分配利润留存至以后年度进行分配。

  独立董事意见具体内容详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

  监事会意见详见登载于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的《公司第一届监事会第九次会议决议公告》。

  8、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。

  经公司2011年年度股东大会审议通过，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度公司财务审计机构。在公司2012年度审计过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）作风严谨、公正执业、勤勉高效，较好地完成了公司2012年度审计业务。

  根据国家有关法律、法规和本公司章程的相关规定，结合公司实际情况，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年度财务审计机构，聘期一年，审计费用按有关规定支付。

  9、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。

  10、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任黄志坚女士为公司财务总监的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名并经董事会提名委员会审核，拟聘任黄志坚女士为公司财务总监，任期与本届董事会相同。

  因工作安排需要，黄喜强先生不再担任公司财务总监，继续担任公司董事及董事会秘书职务。公司对黄喜强先生在任职财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  黄志坚女士个人简历：

  黄志坚女士，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，会计师。1990年7月参加工作，曾任广州劲马锅炉实业有限公司成本会计，卡夫食品公司广州办事处会计主管，高夫食品有限公司财务经理，广州壳牌石油化工有限公司财务主管，广州百事可乐饮料有限公司助理财务总监，2003年至2011年担任华润涂料集团财务总监，2011年4月加入本公司，任总经理助理。黄志坚女士与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

  独立董事就该事项发表的独立意见具体内容详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  11、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》，本议案需提交股东大会审议。

  对有关条款的修订详情参见本公告《附件一：@信?披露管理制度@条?修订对照表》。 其他条款序号作相应调整，但其内容保持不变。

  修订后的公司《信息披露管理制度》登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  12、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修改<公司章程>的议案》，本议案需提交股东大会审议。修改内容以监管部门核准为准。

  对有关条款的修订详情参见本公告《附件二：<公司章程>条款修改对照表》。

  章程其他条款保持不变。

  修订后的公司《公司章程》登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  13、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于提请召开2012年年度股东大会的议案》。

  股东大会通知全文登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

  14、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2013年第一季度报告》。

  报告全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  报告正文详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  广东华声电器股份有限公司董事会

  二〇一三年四月十七日

  附件一：《信息披露管理制度》条款修订对照表

  ■■

  附件二：《公司章程》条款修改对照表

  ■

  证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2013-007

  广东华声电器股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十二次会议于2013年4月17日召开，本次会议审议通过了《关于提请公司召开2012年年度股东大会的议案》，公司2012年年度股东大会定于2012年5月16日在公司会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2012年年度股东大会

  2、股东大会召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

  4、会议召开时间：2013年5月16日上午10：00。

  现场会议召开时间：2013年5月16日上午10：00

  网络投票时间：2013年5月15日～2013年5月16日。其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  （2） 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年5月15日15:00 至2013年5月16日15:00期间的任意时间。

  5、现场会议召开地点：公司会议室（佛山市顺德区容桂华口工业区）

  6、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  7、股权登记日：2013年5月8日

  8、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  9、会议出席对象：

  （1）截止2013年5月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）见证律师及公司邀请的其他人员。

  二、会议审议的议案

  1、 《2012年度董事会工作报告》；

  2、 《2012年度监事会工作报告》；

  3、 《2012年度财务决算报告》；

  4、 《2012年度报告全文及摘要》；

  5、 《2012年度利润分配方案》；

  6、 《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》

  7、 《关于修改<信息披露管理制度>的议案》；

  8、 《关于修改<公司章程>的议案》。

  以上议案已经公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第九次会议审议通过，决议内容详见登载于中国证监会指定信息披露媒体的相关公告。

  三、现场会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件一）及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续。

  （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可， 但出席会议时需出示登记证明材料原件。

  （4）本次股东大会不接受电话登记。

  2、 登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2013 年5 月16 日上午8:30 至9:45；采用信函或传真方式登记的须在 2013 年5 月15日17:00 之前送达或传真到公司。

  3、登记地点：公司董事会办公室。

  四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票：

  ■

  3、股东投票的具体程序

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码362670；

  （3）在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会除累积投票外需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

  （4）在“委托股数”项下输入表决意见；对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ■

  （5）确认投票委托完成。

  4、计票规则

  （1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午20:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  5、投票举例

  （1）股权登记日持有“华声股份”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

  ■

  （2）如果股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：

  ■

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：0755-25918485/25918486，申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn， 网络投票业务咨询电话：0755-83991192。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东华声电器股份有限公司2012年年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年5月15日15:00 至2013年5月16日15:00期间的任意时间。

  五、其他事项

  1、本次股东大会会期半天，出席会议股东的食宿、交通费用自理。

  2、联系人：黄喜强先生、赖德富先生

  3、联系地址：佛山市顺德区容桂华口昌宝东路13号 邮政编码：528306

  4、电话/传真：0757-26680089

  六、备查文件

  1、第一届董事会第十二次会议决议

  特此通知。

  广东华声电器股份有限公司董事会

  二○一三年四月十七日

  附件一：法定代表人证明书

  法定代表人证明书

  兹有 （女士/先生）（身份证号： ）为我公司（企业）法定代表人，本证明书仅为我司（企业）相关人员出席广东华声电器股份有限公司股东大会之用。

  特此证明。

  公司/企业（盖章）

  二〇一三年 月 日

  附件二：授权委托书

  广东华声电器股份限公司

  2012年年度股东大会授权委托书

  本单位（本人）系广东华声电器股份限公司的合法股东，兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席于2013年5月16日召开的广东华声电器股份限公司2012年年度股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本单位（本人）对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  3、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

  委托人名称（姓名）：

  证件号码： 委托人持股数量： 股

  委托人签字（盖章）：

  受托人姓名： 证件号码：

  受托人签字：

  委托日期：二〇一三年 月 日

  证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2013-009

  广东华声电器股份有限公司

  第一届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第九次会议书面通知于2013年4月7日前以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体监事。本次会议于2013年4月17日上午11：00在公司会议室召开。会议由监事会主席何国英先生主持，应参加监事3名，实际参加监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

  1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2012年度监事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

  2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2012年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议。

  2012年度，公司实现营业收入12.7亿元，同比下降约17.8%；实现归属于公司股东净利润6,555万元，同比下降约8.93%；实现经营活动产生的现金流量净额1.2亿元，同比增加290.13%。截至本年末，公司总资产为10.97亿元，净资产为7.52亿元，合并报表资产负债率为31.4%，财务结构稳健。

  监事会同意该报告提交2012年年度股东大会审议。

  3、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2012年度内部控制自我评价报告》，本议案需提交股东大会审议。

  监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，结合自身经营实际情况及行业特点，建立了较为健全的内部控制体系，并得到有效执行。公司《2012年度内部控制自我评价报告》比较真实、客观地反映了内控体系运行的基本状况。我们同意通过该报告并提交2012年度股东大会审议。

  该报告全文、独立董事意见及保荐机构光大证券股份有限公司出具的核查意见，具体内容详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

  4、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2012年度报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议。

  经审核，监事会认为公司董事会编制和审议通过2012年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和主管部门的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  报告全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  报告摘要详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

  5、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2012年度利润分配预案》，本议案需提交股东大会审议。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，（母）公司2012年度实现净利润56,635,322.62元，计提法定盈余公积金5,663,532.26元后，滚存可供分配利润77,857,292.93元。2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日公司总股本20,000万股为基数，向全体股东共计分配利润人民币5,000万元整，即每10股派2.5元人民币现金（含税）；不转增，不送股。本次分配后的剩余未分配利润留存至以后年度进行分配。

  监事会认为：上述利润分配方案符合公司《章程》及《公司股东分红回报规划》及公司实际经营需要和全体股东利益。我们同意该利润分配方案提交公司2012年年度股东大会审议。

  6、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2013年第一季度报告》。

  经审核，监事会认为公司董事会编制和审议通过2013年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和主管部门的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  报告全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  报告正文详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会会印章的监事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  广东华声电器股份有限公司 监事会

  二〇一三年四月十七日

  广东华声电器股份有限公司

  关于公司募集资金存放与实际

  使用情况的专项报告

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2012年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]363号文《关于核准广东华声电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司通过深圳证券交易所首次向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，发行价格为每股人民币7.30元，募集资金总额为人民币365,000,000.00元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计30,332,456.49元后，实际募集资金净额为334,667,543.51元。

  以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2012年4月11日出具信会师报字[2012]第310187号验资报告。

  二、募集资金存放和管理情况

  2012年度公司募集资金直接投入使用73,098,130.05元，以募集资金置换前期自有资金投入45,535,753.87元，以超募资金归还银行借款91,667,543.51元，公司已累计使用募集资金210,301,427.43元。

  截止2012年12月31日，公司募集资金余额为126,536,038.78元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  （一）募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及中国证监会、证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。 根据公司《募集资金管理制度》规定：公司的募集资金实行专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督。

  2012年5月11日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。公司分别在兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行、佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行和中国民生银行广州分行开设募集资金专项账户，用于专户存储募集资金；并会同光大证券股份有限公司，与各银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，且报告期内三方监管协议得到切实履行。

  （二）募集资金专户存储情况

  截止2012年12月31日，公司募集资金的存储金额为126,536,038.78元，

  ■

  注：上述募集资金余额中包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况对照表

  2012年度，本公司募集资金的实际使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。

  （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  本期募集资金投资项目的实施地点实施方式未发生变更。

  （三）募投项目先期投入及置换情况

  根据公司2011年3月11日召开的2010年度股东大会决议及公司《首次公开发行股票招股意向书》，公司以募集资金置换预先投入自筹资金45,535,753.87元，并于2012年5月14日予以公告。

  （四）超募资金使用情况

  公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币334,667,543.51元，其中超额募集资金为91,667,543.51元。公司于2012年5月11日第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》，以超募资金91,667,543.51元归还银行贷款。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  2012年度未变更募集资金使用用途。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已经按照《关于中小企业板上市公司募集资金使用管理细则》和公司的《募集资金管理制度》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

  六、专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于2013年4月17日批准报出。

  附表1：募集资金使用情况对照表

  以上议案，请各位董事审议。

  广东华声电器股份有限公司董事会

  2013年4月17日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：广东华声电器股份有限公司 2012年度单位：人民币万元

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