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证券代码：000635 证券简称：英 力 特 公告编号：2013-023 宁夏英力特化工股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-18 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人秦江玉、主管会计工作负责人唐新军及会计机构负责人涂华东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 √ 是 □ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 （一）资产负债表项目 1．货币资金期末数54,568,396.20元，比期初增加117.62%，主要原因是公司加大了货款回收力度及产品订单增加收到的货款； 2．交易性金融资产期末数0元，比期初减少100%。主要原因是公司PVC套期保值业务期末平仓； 3．预付账款期末数9,488,735.24元,比期初增加59.06%，主要原因是公司预付原料款； 4．其他应收款期末数3,608,606.97元，比期初增加53.97%，主要原因是公司职工备用金借款增加； 5．预收账款期末数63,542,632.01元，比期初增加99.19%，主要原因是公司主要产品PVC二季度订单增加，收到客户订货款； 6．应交税费期末数9,550,006.26元，比期初数增加333.99%，主要原因是应交增值税、所得税增加。 （二）利润表项目 1．营业税金及附加本期金额4,646,368.82元，比上年同期增加50.32%，主要原因是公司应交增值税增加导致营业税金及附加增加； 2．销售费用本期金额14,677,581.08元，比上年同期增加39.50%，主要原因是公司主要产品PVC销售量增加，运费增加； 3．财务费用本期金额8,956,862.77元，比上年同期减少76.66%，主要原因是公司非公开发行股票完成，公司归还银行借款，借款金额减少、利率降低； 4．营业外收入本期金额2,503,775.67元，比上年同期增加37.41%，主要原因是公司收到政府补助增加。 （三）现金流量项目 1．经营活动产生的现金流量净额31,988,098.83元，比上年同期增加131.05%，主要原因是公司加大了承兑汇票结算比例，现金结算比例减少； 2．筹资活动产生的现金流量净额-853,572.21元，比上年同期减少100.20%，主要原因是2012年3月公司完成非公开发行股票，募集资金到账。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无 三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
四、对2013年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况 √ 适用 □ 不适用
说明 公司进行pvc套期保值业务的资金为公司自有资金。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2013-022 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决议，公司定于2013 年5月7日召开2013年第一次临时股东大会，审议董事会提交的有关议案。现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）召集人：公司董事会 （二）召开时间 1．现场会议时间：2013年5月7日（星期二）上午10：00 2．网络投票时间：2013年5月6日—2013年5月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年 5 月7日上午9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年5月6日15:00至2013年5月7日15:00的任意时间。 （三）召开地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路公司四楼会议室 （四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）股权登记日：2013年5月2日 二、会议出席对象 （一）截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东； （二）本公司董事、监事及高级管理人员； （三）本公司聘请的律师。 三、会议审议事项 （一）审议关于预计2013年公司与宁夏英力特煤业有限公司日常关联交易的议案； （二）审议关于公司与国电财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案； （三）审议关于预计2013年公司与石嘴山银行股份有限公司关联交易的议案。 四、参加现场会议登记方法 （一）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 （二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 （三）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。 （四）登记时间：2013 年5月3日-5月6日（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00） （五）登记地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园区钢电路本公司，信函上请注明“股东大会”字样。 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 （一）采用交易系统投票的投票程序 1．本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月7日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 2．投票代码：360635；投票简称：“英力投票”。 3．股东投票的具体程序为： （1）买卖方向为买入投票。 （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，以此类推；每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：
（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。 （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 （6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。 4．投票举例 （1）股权登记日持有“英力特”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
（2） 如某股东对议案1投赞成票，对议案2投反对票，申报顺序如下：
（二）采用互联网投票的操作流程： 1．股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 （1）申请服务密码的流程 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。 （2） 激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。 2．股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。 （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“宁夏英力特化工股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”； （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录； （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； （4）确认并发送投票结果。 3．股东进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月6日15:00至2013年5月7日15:00的任意时间。 六、其他注意事项 联 系 人：王有庆 甄一男 联系电话：0952－3689323 传真：0952－3689589 本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 二○一三年四月十六日 授 权 委 托 书 兹全权授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏英力特化工股份有限公司于2013年5月7日召开的公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使审议及表决权。
注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确。委托人如未用“√”表示，则视同未作指示。 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐户： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托人（签名） 委托日期：2013年 月 日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2013-017 宁夏英力特化工股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司第六届监事会第四次会议于2013年4月16日15时在国电英力特能源化工集团股份有限公司1205楼会议室召开。本次会议于2013年4月5日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会监事。会议应到监事5人，实到5人，监事会主席王淑萍女士主持了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案： 一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年第一季度报告全文及正文》。 公司监事会根据《证券法》第68条规定及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（2007年修订）的有关要求，全体监事对公司编制的2013年第一季度报告进行了认真严格的审核，提出如下审核意见： 1．公司2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部控制管理制度的各项规定； 2．公司2013年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2013年第一季度的经营情况和财务状况。 公司监事会成员保证公司2013年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2013年公司与宁夏英力特煤业有限公司日常关联交易的议案》。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟以公开挂牌方式出售关停资产的议案》。 四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与国电财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司在国电财务有限公司存款风险的应急处置预案>的议案》。 六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司对国电财务有限公司的风险评估报告>的议案》。 七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2013年公司与石嘴山银行股份有限公司关联交易的议案》。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 八、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 宁夏英力特化工股份有限公司监事会 二○一三年四月十六日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2013-016 宁夏英力特化工股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司第六届董事会第六次会议于2013年4月16日上午9时在国电英力特能源化工集团股份有限公司1205会议室召开。本次会议于2013年4月5日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会董事、监事。会议应到董事9人，实到董事9人，监事会成员和部分高管列席了本次会议。会议由董事长秦江玉先生主持，召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案： 一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年第一季度报告全文及正文》。 《公司2013年第一季度报告全文及正文》刊登于2013年4月18日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《证券日报》上。 二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》。 具体内容详见2013年4月18日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《宁夏英力特化工股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》。 三、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2013年公司与宁夏英力特煤业有限公司日常关联交易的议案》。 关联董事秦江玉、成璐毅、是建新回避了表决，独立董事发表了意见，本议案需提交公司股东大会审议批准。 具体内容详见2013年4月18日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于预计2013年公司与宁夏英力特煤业有限公司日常关联交易的公告》。 四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟以公开挂牌方式出售关停资产的议案》。 公司将在董事会审议批准后，履行公开挂牌手续，及时披露资产出售的进展公告。公司独立董事对此事项发表了意见。 具体内容详见2013年4月18日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于拟以公开挂牌方式出售关停资产的公告》。 五、以5票赞成，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于公司与国电财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。 关联董事秦江玉、成璐毅、是建新回避了表决，独立董事李铎弃权，独立董事发表了意见，本议案需提交公司股东大会审议批准。 具体内容详见2013年4月18日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司与国电财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。 六、以5票赞成，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于<公司在国电财务有限公司存款风险的应急处置预案>的议案》。 关联董事秦江玉、成璐毅、是建新回避了表决，独立董事李铎弃权，独立董事发表了意见。 具体内容详见2013年4月18日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《宁夏英力特化工股份有限公司在国电财务有限公司存款风险的应急处置预案》。 七、以5票赞成，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于<公司对国电财务有限公司的风险评估报告>的议案》。 关联董事秦江玉、成璐毅、是建新回避了表决，独立董事李铎弃权，独立董事发表了意见。 具体内容详见2013年4月18日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《宁夏英力特化工股份有限公司对国电财务有限公司的风险评估报告》。 八、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2013年公司与石嘴山银行股份有限公司关联交易的议案》。 关联董事秦江玉、成璐毅、是建新回避了表决，独立董事发表了意见，本议案需提交公司股东大会审议批准。 具体内容详见2013年4月18日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于预计2013年公司与石嘴山银行股份有限公司关联交易的公告》。 九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。. 具体内容详见2013年4月18日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《宁夏英力特化工股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。 十、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 宁夏英力特化工股份有限公司 董事会 二○一三年四月十六日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年4月18日
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