证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  报告期内,公司深入落实全年的工作目标,管理团队继续从严治理公司, 内部紧密团结、灵活调整产品结构，专注于产品和服务价值的提升与企业经营效率的改善；持续加大研发投入保持技术优势,优化产品制程，加强内部控制，确保公司稳定发展。

  报告期内，公司实现营业总收入616,276,597.69元,较上年同期上升29.95%；营业成本发生349,611,268.20 元，较去年同期上升15.32 %，低于报告期的收入增长幅度，使公司报告期内毛利率上升7.19%。

  报告期内,公司销售费用发生9,016,034.3元,较去年同期增加2,442,528.75元，增长37.16%，管理费用发生53,891,390.1元,较去年度同期增加16,754,184.41元，增长45.11%，其中研究技术开发投入25,169,641.45元，占整体管理费用46.70%。

  报告期内,公司实现营业利润215,378,747.99元,较上年同期上升82.75%；实现归属于上市公司股东的净利润186,750,063.57元,较上年同期上升84.82%;基本每股收益1.56元，较上年同期上升 43.12%。

  报告期内,公司实现经营现金活动产生现金净流量135,379,458.63元,较上年度同期上升207.33%,主要因为公司规模扩大,销售收入增长,应收账款回款工作加强所致。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本报告期内，公司在苏州新设了全资子公司苏州福宝光电有限公司，因此，与2011年度相比，公司本报告期内合并报表范围新增加了苏州福宝光电有限公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无

  （5）对2013年1-3月经营业绩的预计

  2013年1-3月预计的经营业绩情况：净利润同比上升50％以上

  净利润同比上升50％以上

  ■

  苏州安洁科技股份有限公司

  法定代表人：吕莉

  二○一三年四月十六日

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2013-012

  苏州安洁科技股份有限公司

  第一届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议通知于2013年4 月3 日以书面、电子邮件等方式发出，2013年4月16日以现场表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于公司〈2012年度董事会工作报告〉的议案》

  《2012年度董事会工作报告》、《2012年度独立董事述职报告》

  详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）审议通过《关于公司〈2012年度总经理工作报告〉的议案》

  《2012年度总经理工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （三）审议通过《关于公司〈2012年度财务决算报告〉的议案》

  《2012年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （四）审议通过《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》

  《关于公司2012年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《关于公司2012年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （五）审议通过《关于公司〈2012年度利润分配预案〉的议案》

  根据江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2012年母公司实现净利润185,672,219.12元，合并报表归属于上市公司股东的净利润186,750,063.57元，公司2012年末母公司可供分配利润为241,566,804.54 元，资本公积余额701,952,841.75 元；报告期合并报表可供分配利润242,636,075.22 元。

  为兼顾中小股东利益，让所有股东共享经营成果，经控股股东提议，拟实施现金分红的预案，拟以公司截至2012年12月31日的总股本120,000,000股为基数，向全体股东按10股派发现金股利人民币4.00元（含税），共计派发现金红利48,000,000元，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增60,000,000股，转增后公司总股本将增至180,000,000股。上述利润分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。上述预案已于2013年3月5日提前预披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《2012年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：2013-010）。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （六）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  修改的具体内容详见附件《章程修正案》，修改后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会以特别决议审议。

  表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （七）审议通过《关于公司〈2012年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

  《2012年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （八）审议通过《关于公司〈2012年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

  《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （十） 审议通过《关于〈2012年度社会责任报告〉的议案》

  《2012年度社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （十一）审议通过《关于使用部分超募资金投资建设厂房的议案》

  《关于使用部分超募资金投资建设厂房的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。

  表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （十二）审议通过《关于部分超募资金用于SAP系统项目的议案》

  《关于部分超募资金用于SAP系统项目的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。

  表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （十三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

  《关于聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。

  表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （十四）审议通过《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》

  《关于召开2012年年度股东大会会议通知的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。

  表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、《苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

  2、《2012年度董事会工作报告》、《2012年度独立董事述职报告》

  3、《2012年度总经理工作报告》

  4、《2012年度财务决算报告》

  5、《2012年年度报告》、《2012年年度报告摘要》

  6、修订后的《公司章程》

  7、《2012年度内部控制的自我评价报告》

  8、《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  9、《2012年度社会责任报告》

  10、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

  11、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告的核查意见》

  12、《安信证券股份有限公司关于安洁科技股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》

  13、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司部分超募资金用于SAP系统项目和投资建设厂房的核查意见》

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司

  董事会

  二O一三年四月十六日

  附件：

  苏州安洁科技股份有限公司

  章程修正案

  为了进一步规范公司行为，保护公司及广大投资者利益，促进公司健康、稳定的发展，根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法律的规定，对《公司章程》相关条款作出修改。《章程修订对照表》如下：

  章程修订对照表

  ■

  本公司《章程修正案》已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  特此修正。

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二○一三年四月十六日

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2013-018

  苏州安洁科技股份有限公司

  关于召开公司2012年年度

  股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会名称：2012年年度股东大会

  2、召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会

  3、会议时间：

  （1）现场会议时间：2013年5月9日（星期四）下午 14:30

  （2）网络投票时间：2013年5月8日—2013年5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月9日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013 年 5 月 8 日下午 3:00至2013年5月9日下午3:00 期间的任意时间。

  4、会议地点：苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司207会议室

  5、会议召开方式：现场投票及网络投票表决相结合

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

  同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日：2013年5月2日

  7、出席对象：

  （1）截止 2013 年 5 月 2 日下午 3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

  （2）本公司董事、监事及高管人员。

  （3）公司聘请的律师等相关人员。

  二、会议审议事项

  1、审议确认以下议案：

  （1）《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》

  （2）《关于公司<2012 年度监事会工作报告>的议案》

  （3）《关于公司<2012 年度财务决算报告>的议案》

  （4）《关于公司2012 年度报告及其摘要的议案》

  （5）《关于公司<2012年度利润分配预案>的议案》

  （6）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  （7）《关于公司〈2012年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

  （8）《关于公司<2012年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

  （9）《关于续聘会计师事务所的议案》

  根据《公司章程》第七十七条之规定，上述第6项议案应以特别决议作出，即须经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上（含本数）通过方为有效。

  上述第1、3、4、6、7、8、9项议案已于2013年4月16日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过，将于2013年4月18日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  第2项议案已于2013年4月16日召开的第一届监事会第十二次会议审议通过，将于2013年4月18日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  第5项议案已于2013年3月4日取得全部九名董事关于2012年年度利润分配预案的确认及承诺，并于2013年3月5日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。

  2、独立董事向本次大会做2012年度述职报告。

  关于以上的议案以及独立董事2012年度述职报告已刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。

  三、会议登记事项

  1、登记方式

  （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

  2、登记时间：2013 年 5 月6 日、7 日（9:00—11:30、14:00—17:00）。

  3、登记地点：苏州市吴中区光福镇福锦路8号 苏州安洁科技股份有限公司董事会秘书办公室。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362635

  2、投票简称：安洁投票

  3、投票时间：2012年5月9日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

  4、在投票当日，“安洁投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案，1元代表议案1，以2元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。 股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

  （4）若股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  若股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一 次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以投票表决的相关议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2012 年 5 月 8 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2012 年 5 月 9 日（现场股东大会召开结束当日）下午 3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网路投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、鉴于本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联 系 人：马玉燕

  电话：0512－66316043

  传真：0512－66596419

  联系地址：苏州市吴中区光福镇福锦路8号

  邮编：215159

  2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

  六、备查文件

  1、苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二O一三年四月十六日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席苏州安洁科技股份有限公司2012年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  1、审议《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  2、《关于公司<2012 年度监事会工作报告>的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  3、审议《关于公司<2012 年度财务决算报告>的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  4、审议《关于公司2012 年度报告及其摘要的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  5、审议《关于公司<2012年度利润分配预案>的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  6、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  7、审议《关于公司〈2012年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  8、审议《关于公司<2012年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  ■

  注：1、股东请在选项中打√；

  2、每项均为单选，多选无效；

  3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2013-013

  苏州安洁科技股份有限公司

  第一届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议，通知于2013年4月3日发出，2013年4月16日在公司会议室以现场表决的方式召开，公司董事及总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》。

  《2012年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）审议通过《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  《2012年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （三）审议通过《关于公司 2012 年年度报告及其摘要的议案》。

  经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《2012年年度报告》、《2012年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  《2012 年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《2012 年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。

  表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （四）审议通过《关于公司<2012年度利润分配预案>的议案》。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （五）审议通过《关于公司@<012年度内部控制的自我评价报告@>囊榘浮贰