证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、四川天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年3月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《四川天齐锂业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无增加、修改或否决提案的情况；

  3、本次股东大会采取现场表决的方式。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人：四川天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。

  2、会议召开地点：四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室。

  3、会议主持人：公司董事长蒋卫平先生。

  4、会议召开时间：

  现场会议时间：2013年4月17日（星期三）上午10:00。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决的方式。

  6、本次会议通知相关文件已于2013年3月26日分别在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公告。

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共计3人，代表股份108,491,993股，占公司总股本的73.80%。公司部分董事、监事、高管和董事会秘书出席了本次会议，公司保荐机构持续督导人员和见证律师列席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  大会采取现场表决方式，审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《2012年度董事会工作报告》

  表决结果：108,491,993股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  《2012年度董事会工作报告》详见公司2013年3月26日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2012年年度报告》之"董事会报告"。

  （二）审议通过《2012年度监事会工作报告》

  表决结果：108,491,993股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  《2012年度监事会工作报告》于2013年3月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （三）审议通过《2012年度财务决算报告》

  表决结果：108,491,993股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （四）审议通过《2012年度利润分配方案》

  表决结果：108,491,993股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （五）审议通过《2012年年度报告》及摘要

  表决结果：108,491,993股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  《2012年年度报告》及其《摘要》刊登于 2013年3月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；《2012年年度报告摘要》同时刊登在2013年3月26日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  （六）审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：108,491,993股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2013年3月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （七）审议通过《关于2013年预计日常关联交易的议案》

  表决结果：86,993股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  该日常关联交易的关联股东成都天齐实业（集团）有限公司及其一致行动人张静女士已回避表决。

  《关于2013年度预计日常关联交易的公告》于2013年3月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

  （八）审议通过《2013年度董事、监事津贴方案》

  表决结果：108,491,993股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  《2013年度董事、监事津贴方案》于2013年3月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （九）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》

  表决结果：108,491,993股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  四、独立董事述职情况

  公司独立董事分别向本次股东大会作了《独立董事2012年度述职报告》。《独立董事2012年度述职报告》于2013年3月26日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见书

  北京中伦（成都）律师事务所律师彭丽雅、杨威列席本次大会进行了现场见证并出具法律意见书，认为："公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。"

  《关于四川天齐锂业股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、备查文件

  （一）四川天齐锂业股份有限公司2012年度股东大会决议；

  （二）北京中伦（成都）律师事务所出具的《关于四川天齐锂业股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  四川天齐锂业股份有限公司

  董事会

  二0一三年四月十八日