证券时报多媒体数字报

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人祁勇、主管会计工作负责人蒋华明及会计机构负责人（会计主管人员）袁卫孝声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）报告期资产负债表项目、财务指标大幅变动的情况及原因：

1、应收票据较年初减少3726万元，减少了43%，主要原因为本报告期背书转让增加，应收票据到期托收导致；

2、其他应收款较年初增加534万元，增加了81%，主要是出口退税款和应收的品牌使用费的增加；

3、存货较年初增加2459万元，增加了20%，主要是成品库存增加所致；

4、应付票据较年初减少755万元，减少了43%，主要原因是应付票据到期兑付所致；

5、应付职工薪酬较年初减少392万元，减少了58%，主要原因是上年末预提了2012年度的职工奖金，在本季度发放所致；

6、应交税费较年初增加276万元，增加了159%，主要原因是本年增加增值税和所得税所致；

7、其他流动负债较年初增加149万元，增加了438%，主要原因是本报告期子公司预提的已发生费用增加所致；

（二）报告期合并利润表项目、财务指标大幅变动的情况及原因：

1、营业收入较上年同期减少2231万元，减少了14%，主要是主营业务收入同比有较小的下降；

2、营业成本较上年同期减少3322万元，减少了24%，主要是由于产销的减少，相应的成本随之减少；

3、营业利润较上年同期增加898万元，增加了170%，主要是虽营业收入减少，但毛利率同比升高，盈利能力增强；

4、营业外收入较上年同期减少258万元，减少了93%，主要是本报告期收到的政府补助性收入远低于去年同期；

（三）报告期现金流量表项目、财务指标大幅变动的情况及原因：

1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加1758万元，增加了20%，主要原因为本报告期的销售回款中现金增加所致；

2、收到的税款返还较上年同期增加287万元，增加了376%，主要原因为本报告期出口退税增加所致；

3、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加2584万元，增加了40%，主要是因为本报告期生产性采购付款同比增加所致；

4、支付的各项税费较上年同期减少239万元，减少了50%，主要是因为本报告期实际支付的各项税金低于去年同期；

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少2231万元，减少了87%，主要是因为扩产项目实施接近尾声，本报告期对固定资产的投资少于上年同期；

6、借款所收到的现金较上年同期减少4000万元，减少了57%，主要是因为本报告期新增的短期长期借款低于去年同期；

7、偿还债务所支付的现金较上年同期增加1000万元，增加了50%，主要是因为本报告期归还的到期贷款大于去年同期；

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，公司因筹划重大资产重组事项，股票交易于2013年1月15日起申请停牌5个交易日，2013年1月22日起申请停牌30天，2013年2月21日起申请延期停牌30天，2013年3月25日起申请继续延期停牌不超过30天，并承诺每五个交易日发布一次有关重大资产重组事项的进展情况。

本次重大资产重组方案截止本报告日拟定为：本公司拟将截至评估基准日（2013年2月28日）的全部资产与负债出售给中国西电集团公司或其下属子公司，同时通过非公开发行股票的方式购买从事广电设备生产的相关资产，引进广电网络传输、分配及终端设备的设计、生产、研发等新的业务。

停牌期间，本公司及相关各方正在全力抓紧推进本次重大资产重组的各项工作，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组预案，及时公告并复牌。具体内容详见本公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的关于重大资产重组的相关临时公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司依据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》中制定的现金分红政策，综合平衡公司后续发展资金需要以及应给予股东适当回报的因素后，在公司第五届董事会第十六次（临时）会议上修改了2013年3月7日公司第五届董事会第十五次会议上通过的《2012年度利润分配预案》。

修改后的2012年度利润分配预案为：以公司2012年12月31日公司股份总数235,858,260股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税），共计派发现金3,066,157.38元，剩余未分配利润结转下年度。并同意将修改后的《2012年度利润分配预案》提交公司股东大会审议，公司2012年度不进行资本公积金转增股本。

陕西宝光真空电器股份有限公司

法定代表人:祁勇

2013年4月16日

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2013-22

陕西宝光真空电器股份有限公司

第五届董事会第十六次

（临时）会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司于2013年4月9日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第十六次（临时）会议的通知，2013年4月16日会议以通讯表决的方式如期召开，应参加会议表决的董事7名，实际参加会议表决的董事7名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

一、通过《二○一三年第一季度报告》；

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

二、通过《关于修改<2012年度利润分配预案>的议案》；

同意将2012年度利润分配预案修改为：以2012年12月31日公司股份总数235,858,260股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税），共计派发现金3,066,157.38元，剩余未分配利润结转下年度。同意将修改后的《2012年度利润分配预案》提交公司股东大会审议

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2013年4月17日