证券时报多媒体数字报

(上接B45版)

公司2012年7月30日召开的2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于子公司长沙成农饲料有限公司将“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”节余募投资金作为长沙成农永久性补充流动资金的议案》，同意将“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”的节余募集资金3,866.67万元（含利息82.53万元）由长沙成农用作永久性补充流动资金。

故截止2012年12月31日，“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”累计投入5437.64万元（含项目建设资金、铺底流动资金和后期支付的工程款），项目结余募集资金3866.67万元（含利息82.53万元）永久性补充流动资金也于2012年度完成结转工作。

（六）超募资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司超募资金为20,721.63万元，全部存储于专户管理。

2012年度，公司第二届董事会第十二次（临时）会议、第二届监事会第九次（临时）会议决议审议通过《关于拟将剩余的超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将剩余的超募资金7621.63万元及超募资金产生的利息用于永久性补充流动资金。公司已于2012年12月31日将剩余的超募资金7621.63万元及超募资金储存于专户期间的利息337.18万元全部划转流动资金。

截止2012年12月31日，公司超募资金已经全部使用完毕。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的规定使用、管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。

特此公告！

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二○一三年四月十八日

附表一：（1）金新农2012年度募集资金实际使用情况对照表

单位：万元

*“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”于2011年12月31日已做竣工决算。经中审国际会计师事务所有限公司出具的《关于深圳市金新农饲料股份有限公司募集资金2011年度存放与使用的鉴证报告》（中审国际鉴字【2012】01020058）审计，截止2011年12月31日，“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”募集资金户余额4,982.60万元，扣除尚未使用的铺底流动资金907.33万元及尚未支付的工程款208.60万元，该项目节余募集资金（包括利息收入）3,866.67万元。

公司2012年7月30日召开的2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于子公司长沙成农饲料有限公司将“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”节余募投资金作为长沙成农永久性补充流动资金的议案》，同意将“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”的节余募集资金3,866.67万元（含利息82.53万元）由长沙成农用作永久性补充流动资金。

故截止2012年12月31日，“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”累计投入5437.64万元（含项目建设资金、铺底流动资金和后期支付的工程款），项目结余募集资金3866.67万元（含利息82.53万元）永久性补充流动资金也于2012年度完成结转工作。至此，“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”已经完成。

（2）金新农募集资金变更项目情况

单位：万元

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2013-035

深圳市金新农饲料股份有限公司

关于2012年度关联交易执行情况及

2013年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2012年度日常关联交易执行情况

2012年3月22日，公司第二届董事会第九次会议、2012年4月17日公司2011年年度股东大会审议通过了《关于<公司2011年度关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计>的议案》，预计2012年度公司福建一春农业发展有限公司（以下简称“福建一春”）、南平市一春种猪育种有限公司（以下简称“南平市一春”）两家公司的日常关联交易总金额不超过6,800万元。

2012年度公司与福建一春、南平市一春日常关联交易实际发生金额 4183.04万元，未超出预计金额。具体详见下表：

因此，公司本年度关联交易的实际发生金额未超过预计金额。

二、预计2013年度日常关联交易情况

（一）关联交易预计情况

（二）关联方介绍及说明

1、关联方基本情况

（1）福建一春的基本情况

福建一春的注册资本：2,000万元，法定代表人：余贞祺，住所：南平市延平区夏道镇湖滨路38号，经营范围：生猪饲养；生猪销售，淡水水产养殖、销售；园林绿化；花卉、果蔬、食用菌、茶叶种植；花卉、果蔬、食用菌销售；农业技术开发与咨询服务。

截至2012年12月31日，该公司合并报表总资产为12375万元，净资产为7127万元；2012年1-12月实现主营业务收入8672万元，净利润623万元，应收账款为61万元，对外担保金额为2001万元。（以上数据已经福建国信会计师事务所有限公司审计）

（2）南平市一春的基本情况

南平市一春注册资本：300万元，法定代表人：余贞祺，住 所：延平区夏道镇洋坑村小战坪，经营范围：杜洛克、长白、大约克夏种猪饲养、销售，二元杂交母猪、商品猪苗销售；生猪饲养、销售。

截至2012年12月31日，该公司总资产为2380万元，净资产为2274万元；2012年1-12月实现主营业务收入为4723万元，净利润为413万元。（以上数据未经审计）

2、关联关系说明

福建一春、南平市一春为公司控股子公司福建金新农饲料有限公司法定代表人余贞祺实际控制的法人。为公司与下游专业养殖户合作产生的关联方，该类关联交易具有持续性。

公司根据《上市公司信息披露管理办法》第71条第6款规定的“实质重于形式的原则”认定福建一春、南平市一春为公司的关联方。

3、履约能力分析

福建一春、南平市一春经营状况良好，不存在履约能力障碍。

（三）关联交易约定情况及主要内容

公司于2013年1月6日分别与福建一春、南平市一春签署了《销售合同》，协议自签署之日起成立，自双方有权决策机构批准后生效。

协议有效期：2013年1月1日至2013年12月31日为总的有效期限。

定价政策与依据：遵循公平、公正、公开的原则，严格按照市场价格定价。

关联交易费用支付时间、结算方式：由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

（四）关联交易的目的及对公司的影响

向福建一春、南平市一春销售产品能够保证公司良好的销售渠道，双方的既往业务合作情况良好，定价原则公允，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响；由于关联交易金额较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。故此上述关联交易仍将继续。

（五）审议程序

公司关于2013年度的预计已经公司2013年4月16日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，保荐机构进行了核查并发表了意见，独立董事发表独立意见。

根据《公司法》、金新农《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定，2013年预计关联交易事项中，福建一春和南平市一春同属余贞祺控制，两家公司合计预计销售金额超过3000万元且占公司2012年12月31日经审计净资产绝对值5%以上，此事项尚需公司股东大会审议。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二〇一三年四月十八日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2013-036

深圳市金新农饲料股份有限公司关于

2013年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》。现就向银行申请综合授信额度事项公告如下：

根据公司未来对外投资的需要，以及业务发展情况，公司董事会同意2013年度向 4 家银行申请共计为70,000万元人民币的综合授信额度。最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

1、同意公司向平安银行深圳振华支行申请综合授信额度，申请综合授信金额为人民币30,000万元，授信期限为一年。

2、同意公司向光大银行深圳园中园支行申请综合授信额度，申请综合授信金额为人民币20,000万元，授信期限为一年。

3、同意公司向中国工商银行深圳喜年支行申请综合授信额度，申请综合授信金额为人民币10,000万元，授信期限为一年。

4、同意公司向中国农业银行深圳公明支行申请综合授信额度，申请综合授信金额为人民币10,000万元，授信期限为一年。

董事会授权董事长陈俊海先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

因公司本次拟向银行机构申请综合授信额度合计70，000万元超过公司最近一期经审计总资产的30%，根据《公司章程》第110条第2款的规定，公司拟向银行机构申请人民币共计70,000万元的综合授信额度事项须提交股东大会审议批准。

特此公告！

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二O一三年四月十八日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2013-037

深圳市金新农饲料股份有限公司关于

召开公司2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》，现就召开2012年年度股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

会议召开日期和时间：2013年6月26日（星期三）上午10:00

现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

召集人：公司董事会

会议召开方式：现场投票形式

股权登记日：2013年6月20日（星期四）

二、会议出席人员

1、截止2013年6月20日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、保荐机构指定的代表人、公司聘任的律师。

三、会议审议事项

会议将听取独立董事蔡辉益先生、刘宁女士、孙俊英女士的《独立董事2012年度述职报告》，并审议以下议题：

1、《2012年度董事会工作报告》

2、《2012年度监事会工作报告》

3、《2012年度报告及报告摘要》

4、《关于2012年度财务决算及2013年度财务预算的报告》

5、《2012年年度利润分配预案》

6、《2012年度募集资金管理与使用情况的专项报告》

7、《关于2012年度关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》

8、《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》

9、《关于续聘外部审计机构的议案》

以上第1项、第3-9项议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，第2项议案已经公司第二届监事会第十六次会议审议通过。相关内容详见2013年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》中相关公告。

四、会议登记事项

1、登记时间：2013年6月25日（星期二）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2013年6月25日下午4点送达）。

2、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号）。

3、登记办法：

(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2013年6月25日下午4点前送达本公司），不接受电话登记。

五、其他事项

1、会议咨询：公司证券部

联系人：翟卫兵 冉茂春

电 话：0755-27166396

传 真：0755-27166396

地 址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号

邮 编：518106

2、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

六、备查文件

1、《第二届董事会第二十一次会议决议》

2、《第二届监事会第十六次会议决议》

附件：授权委托书和回执

特此公告！

深圳市金新农饲料股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十八日

授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农饲料股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示外如下：

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回 执

截止 年 月 日，本单位/本人持有深圳市金新农饲料股份有限公司（金新农：002548）股票 股，拟参加公司2012年年度股东大会。

股东帐户： 股东姓名（盖章）：

出席人姓名：

日期： 年 月 日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2013-038

深圳市金新农饲料股份有限公司关于

举行2012年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月22日（星期一）下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行公司2012年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)”参与本次说明会。

届时公司董事长兼总经理、独立董事 、保荐代表人、高级管理人员将通过互联网就公司2012年度业绩情况，及公司发展战略、经营管理、计划投资等方面的情况与股东、投资者进行交流和沟通，欢迎广大投资者积极参与！

现将有关事项具体公告如下：

一、会议时间：2013年4月22日（星期一）下午15：00-17:00

二、会议选定网站名称及网址：投资者互动平台（http://irm.p5w.net）

三、出席人员名单：

1、公司董事长、总经理：陈俊海先生

2、公司副总经理、董事会秘书：翟卫兵先生

3、公司财务总监：廖建英女士

4、公司独立董事：孙俊英女士

5、公司保荐代表人：税昊峰先生

四、有关咨询办法：

1、公司地址：深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区1号

2、咨询电话：0755－27166396

3、联系人：冉茂春

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二O一三年四月十八日

深圳市金新农饲料股份有限公司

独立董事关于公司2012年度

关联交易执行情况及2013年度

日常关联交易预计的事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳市金新农饲料股份有限公司《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，作为深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对《关于公司2012年度关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，基于独立判断，事前认可意见如下：

公司根据实质重于形式的原则认定关联方，并合理预计，是一种负责任的表现。同时，公司 2012年各项关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

2013年预计关联交易事项中，福建一春和南平市一春同属余贞祺控制，两家公司合计预计销售金额超过3000万元且占公司2012年12月31日经审计净资产绝对值5%以上。公司对 2013年日常关联交易的预计是公司因正常生产经营需要而作出的，关联交易是根据市场化原则而运作的，我们同意公司对2013年度日常关联交易的预计，同意将此议案提交董事会审议。

独立董事：

蔡辉益 刘宁 孙俊英

2013年4月6日