证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

重要提示：

1、本次会议无否决提案或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2012年年度股东大会于2013年4月17日上午10:00在云南城投形象展厅举行。

2、出席会议的股东和股东委托代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

3、会议由公司董事长刘猛先生主持。

会议符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

4、公司在任董事7人，出席4人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席会议。公司高级管理人员、律师、会计师列席了本次会议。

二、提案审议情况

1、《云南城投置业股份有限公司2012年度董事会工作报告》

同意254,238,821股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，审议通过了《云南城投置业股份有限公司2012年度董事会工作报告》。

2、《云南城投置业股份有限公司2012年度监事会工作报告》

同意254,238,821股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，审议通过了《云南城投置业股份有限公司2012年度监事会工作报告》。

3、《云南城投置业股份有限公司2012年度独立董事述职报告》。

同意254,238,821股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，审议通过了《云南城投置业股份有限公司2012年度独立董事述职报告》。

4、《云南城投置业股份有限公司2012年度财务决算报告》

同意254,238,821股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，审议通过了《云南城投置业股份有限公司2012年度财务决算报告》。

5、《关于公司2012年度利润分配的议案》

同意254,238,821股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，审议通过了《关于公司2012年度利润分配的议案》。

6、《云南城投置业股份有限公司2012年年度报告全文及摘要》

同意254,238,821股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，审议通过了《云南城投置业股份有限公司2012年年度报告全文及摘要》。

7、《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2013年度财务审计机构的议案》

同意254,238,821股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，审议通过了《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2013年度财务审计机构的议案》。

8、《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2013年度内部控制审计机构的议案》

同意254,238,821股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，审议通过了《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2013年度内部控制审计机构的议案》。

9、《关于提请股东大会对公司2013年日常关联交易事项进行授权的议案》

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易，与本次交易有利害关系的关联人云南省城市建设投资集团有限公司在股东大会上回避了该项议案的表决。

同意112,440股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，审议通过了《关于提请股东大会对公司2013年日常关联交易事项进行授权的议案》。

10、《关于提请股东大会对公司2013年投资事项进行授权的议案》

同意254,238,821股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，审议通过了《关于提请股东大会对公司2013年投资事项进行授权的议案》。

11、《关于提请股东大会对公司2013年融资事项进行授权的议案》

同意254,238,821股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，审议通过了《关于提请股东大会对公司2013年融资事项进行授权的议案》。

12、《关于提请股东大会对公司2013年对外担保事项进行授权的议案》

同意254,148,651股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.96%；反对90,170股；弃权0股，审议通过了《关于提请股东大会对公司2013年对外担保事项进行授权的议案》。

13、《关于公司向控股股东云南省城市建设投资集团有限公司借款的议案》

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易，与本次交易有利害关系的关联人云南省城市建设投资集团有限公司在股东大会上回避了该项议案的表决。

同意112,440股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，审议通过了《关于公司向控股股东云南省城市建设投资集团有限公司借款的议案》。

14、《关于公司向控股股东云南省城市建设投资集团有限公司申请2013年融资担保额度及建立互保关系的议案》

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易，与本次交易有利害关系的关联人云南省城市建设投资集团有限公司在股东大会上回避了该项议案的表决。

同意112,440股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，审议通过了《关于公司向控股股东云南省城市建设投资集团有限公司申请2013年融资担保额度及建立互保关系的议案》。

15、《关于更换公司独立董事的议案》

同意254,238,821股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》。

16、《关于提请股东大会对公司关联自然人购房事项进行授权的议案》

同意254,238,821股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，审议通过了《关于提请股东大会对公司关联自然人购房事项进行授权的议案》。

三、法律意见书的结论意见

本次会议由北京市万商天勤律师事务所律师现场见证，北京市万商天勤律师事务所出具了法律意见书，认为：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经公司与会董事签字确认的股东大会决议；

2、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2013年4月18日