证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  2013年3月9日，湖北金环股份有限公司（以下简称"公司"）发出关于召开本次股东大会通知以后，2013年3月26日，公司董事会收到了公司股东湖北化纤开发有限公司（持有公司股份23,504,325股，占比11.10%）书面提交的关于在湖北金环股份有限公司2012 年度股东大会议程中增加《关于修订公司经营范围及修改<公司章程>的议案》的临时提案的函。

  2013年3月27日，公司七届七次董事会议审议通过了上述《关于修订公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。

  2013年3月28日公司发出了关于召开2012年年度股东大会的通知（更新后）。上述具体内容详见2013年3月28日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的公司第七届董事会第七次会议决议公告；也可登陆巨潮网（网址：http://www.cninfo.com.cn）查询。

  本次股东大会召开期间，无否决或修改提案情况。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2013年4月17日(星期三)下午14：00；

  2、召开地点：公司会议室；

  3、召开方式：现场记名投票方式；

  4、召集人：本公司董事会；

  5、主持人：公司董事长朱俊峰先生；

  6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东(代理人)2人、代表有表决权的股份数58,172,695股，占公司有表决权总股份27.48%。

  四、提案审议和表决情况

  （一）审议《公司2012年度报告及摘要》

  (1)表决情况：

  同意58,172,695股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  (2)表决结果：通过。

  （二）审议《董事会2012年度工作报告》

  (1)表决情况：

  同意58,172,695股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  (2)表决结果：通过。

  （三）审议《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  经股东大会审议，2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  (1)表决情况：

  同意58,172,695股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  (2)表决结果：通过。

  （四）审议《关于预计2013年日常关联交易情况的议案》

  (1)表决情况：

  与该项关联交易有利害关系的关联股东回避表决。

  同意34,668,370股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  (2)表决结果：通过。

  （五）审议《聘任2013年度会计师事务所的议案》

  同意续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度审计单位。

  (1)表决情况：

  同意58,172,695股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  (2)表决结果：通过。

  （六）审议《监事会2012年度工作报告》

  (1)表决情况：

  同意58,172,695股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  (2)表决结果：通过。

  （七）审议《关于修订公司经营范围及修改《公司章程》的议案》

  (1)表决情况：

  同意58,172,695股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  (2)表决结果：通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖北山河律师事务所

  2、律师姓名：曹琴律师、徐建生律师

  3、结论性意见：湖北金环2012年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、湖北山河律师事务所关于本公司2012年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  湖北金环股份有限公司

  董事会

  二○一三年四月十七日