证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2013年4月17日上午9:00

  2、会议地点：公司三楼会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议召开方式：现场会议

  5、会议主持人：董事长 于秀媛女士

  6、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权代表11人，代表股份65,256,734股，占公司有表决权股份总数的60.27%。

  公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

  三、提案审议表决情况

  与会股东及股东授权代表以现场记名投票的方式，审议表决以下事项：

  1、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意票65,256,734股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权票 0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  2、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意票65,256,734股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权票 0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  3、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；

  表决结果：同意票65,256,734股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权票 0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  4、审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

  公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以截至2012年12月31日总股本108,280,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利5.00元（含税），共计派发54,140,000.00元，剩余未分配利润50,102,461.62元结转至下一年度。同时以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增3股，共计转增32,484,000股，转增后公司总股本将增加至140,764,000股。

  表决结果：同意票65,256,734股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权票 0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  5、审议通过了《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意票65,256,734股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权票 0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  6、审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》；

  表决结果：同意票65,256,734股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权票 0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  7、审议通过了《公司董事、监事2012年度薪酬考核方案》；

  表决结果：同意票65,256,734股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权票 0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  8、审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》；

  表决结果：同意票65,256,734股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权票 0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  9、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

  表决结果：同意票65,256,734股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权票 0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  10、听取了公司独立董事尹仪民先生、侯本领先生、王蕊女士的《2012年度独立董事述职报告》。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市大成律师事务所

  2、律师姓名：热熔冰、刘路

  3、结论性意见：本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合我国有关法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会人员的资格合法有效；股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、淄博万昌科技股份有限公司2012年度股东大会决议；

  2、北京市大成律师事务所关于淄博万昌科技股份有限公司2012年度股东大会的见证法律意见书。

  特此公告。

  淄博万昌科技股份有限公司

  董事会

  二○一三年四月十七日