证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  一、概述

  公司将在目前已建立的精细化工领域先进的技术资源和稳定的市场占有率基础上，继续扩大优势，提升产业链整合能力，成为国内AKD系列造纸化学品产能最大，技术和质量水平最高的生产商；同时，公司将致力于与欧美日等发达国家市场接轨，成为专业生产、定制高级药物中间体的研发和制造商。

  2012年度，公司发生如下重大事项：

  1、2012年3月，公司IPO募集资金投资项目陆续通过了安全、环保验收，标志着浒关工厂年产52,000吨造纸化学品、450吨医药中间体建设项目正式投产。

  2、2012年4月，公司进一步收购天安化工股权，完成后，公司持有天安化工47,227,750股股权，占比81.43%。

  3、2012年5月，公司披露《2012年非公开发行股票预案》等再融资方案，计划募集资金近5亿元，用于子公司四个项目的投资建设。

  4、2012年8月，公司披露2012年半年度利润分配预案为：公司拟按现有总股本12,000万股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股，转增完成后，总股本增至240,000,000股。

  5、2012年10 月，公司与英国Catexel Limited公司签署《意向书》，就双方按照许可开展TRP系列产品（纳百园化工募投项目）的潜在生产和供应交易达成相关条款。

  6、2012年12月，公司召开2012年第八次临时股东大会，审议通过《关于修订@公章程@及理相关工商变更登记的议案》，按照中国证监会和江苏监管局要求对现金分红政策进行了修订。

  2012年度，公司实现营业收入104,401.54万元，较上年增长19.47%，净利润7,287.34万元，较上年增长-3.84%；公司总资产125,715.08万元，较上年增长5.32%。在2012年严峻的国内国外经济环境下，公司保持业绩的平稳运行，通过整合资源、转型升级，为未来产业布局和发展奠定的良好的基础。

  二、主营业务分析

  2012年公司主营业务情况如下表：

  ■

  三、营业收入按产品类型列示

  ■

  公司主营业务突出：造纸化学品方面，重点发展AKD系列造纸化学品的同时，不断加强增强剂、硅溶胶等新型造纸化学品的推广；医药中间体方面，积极为原料药的未来发展做好准备，促进上下游的协同发展。2011年中期，公司收购天安化工和纳百园化工两家子公司，2012年度上述子公司在农药中间体、光气化衍生产品及光气加工等方面为合并报表带来超过2亿元的销售收入。

  其他业务收入规模历年基本保持均衡，占营业收入的比重较低，主要为向关联方天马集团转让厂房、土地；化工原料、周转材料的小批量对外销售和向关联方天吉生物出租厂房土地收取的租赁费。

  四、营业成本按产品类型列示

  ■

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  无

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  （以下无正文，为苏州天马精细化学品股份有限公司2012年年度报告摘要之签署页）

  苏州天马精细化学品股份有限公司

  法定代表人： 徐仁华

  二〇一三年四月十八日

  证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2013-013

  苏州天马精细化学品股份有限公司

  关于举行2012年年度

  业绩网上说明会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州天马精细化学品股份有限公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《公司2012年度报告及摘要》,并登载于2013年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定, 为了让广大投资者进一步了解公司2012年年报和经营情况，公司将于2013年4月25日(星期四)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度业绩网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次业绩网上说明会。

  出席本次说明会的人员有:公司董事长徐仁华先生,董事、总经理任海峰先生，财务负责人熊四华先生，副总经理、董事会秘书陆炜先生、独立董事张永年先生、保荐代表人毛娜君女士。

  公司董事会衷心感谢广大投资者对天马精化的关注与支持,欢迎投资者积极参与本次业绩网上说明会。

  特此公告!

  苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

  二〇一三年四月十八日

  证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2013-014

  苏州天马精细化学品股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年4月17日收到公司独立董事贾丽娜女士的书面辞职报告。贾丽娜女士因个人工作繁忙原因申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员的职务，辞职后不再公司担任任何职务。

  由于贾丽娜女士的辞职使公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，贾丽娜女士的辞职将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，贾丽娜女士将依据相关法律法规及公司章程的规定继续履行独立董事职责。

  贾丽娜女士在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对贾丽娜女士在任期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告！

  苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

  二〇一三年四月十八日

  证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2013-009

  苏州天马精细化学品股份有限公司

  第二届董事会第三十次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）通知于2013年4月3日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2013年4月17日在苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

  一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度总经理工作报告》

  公司总经理任海峰向董事会汇报了2012年工作报告。报告内容涉及2012年工作总结及2013年工作计划。

  二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度董事会工作报告》

  报告内容详见2013年4月18日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2012年年度报告》中“董事会报告”部分。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  公司第二届董事会独立董事张永年先生、余荣发先生、贾丽娜女士分别提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年年度股东大会上述职，述职报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度财务决算报告》

  报告期内，公司实现营业总收入1,044,015,398.04元，较上年同期增长19.47%；实现利润总额92,797,776.29元，较上年同期增长1.37%；归属于上市公司股东的净利润72,873,412.42 元，较上年同期下降3.84%；实现经营活动产生的现金流量净额38,634,747.13元，较上年同期增长270.40%。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度利润分配预案》

  根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2013）第320ZA1364号《苏州天马精细化学品股份有限公司2012年度审计报告》，公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润72,873,412.42元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金3,957,493.87元，加上年结转的未分配利润151,352,432.23元， 2012年可供全体股东分配的利润为220,268,350.78元。公司拟按2012年年末总股本24,000万股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，合计派发现金股利36,000,000.00元，剩余未分配利润为184,268,350.78元结转下一年。公司的2012年度利润分配方案符合公司章程的相关规定，符合中国证监会的关于现金分红的相关规定。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见2013年4月18日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度报告及其摘要》

  《2012年度报告摘要》具体内容详见2013年4月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；《2012年度报告》全文刊登在2013年4月18日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》

  会议同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年外部审计机构。

  七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》

  《2012年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2013年4月18日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；

  独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见2013年4月18日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；

  保荐机构华林证券有限责任公司关于《苏州天马精细化学品股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》的核查意见及关于苏州天马精细化学品股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

  八、会议审议通过了《2012年度公司董事薪酬的议案》，未含不在公司领取薪酬/津贴的董事，具体情况如下：

  （1）公司董事长徐仁华的2012年度薪酬为57.43万元；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （2）公司董事郁其平的2012年度薪酬为62.97万元；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （3）公司董事、总经理任海峰的2012年度薪酬为46.86万元；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （4）公司独立董事张永年的2012年度薪酬为5万元；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （5）公司独立董事余荣发的2012年度薪酬为5万元；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （6）公司独立董事贾丽娜的2012年度薪酬为5万元；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案中关联董事在投票时已回避票决。

  独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见2013年4月18日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  九、会议审议通过了《2012年度公司高级管理人员薪酬的议案》，具体情况如下：

  （1）公司副总经理谢宏的2012年度薪酬为30.84万元；

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  （2）公司副总经理、董事会秘书陆炜的2012年度薪酬为29.92万元。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  （3）公司财务负责人熊四华的2012年度薪酬为27.93万元；

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见2013年4月18日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

  十、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2012年年度股东大会的议案》

  会议决定于2013年5月8日召开公司2012年年度股东大会，审议上述有关议案，具体情况详见2013年4月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《天马精化2012年年度股东大会通知的公告》。

  特此公告！

  苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

  二〇一三年四月十八日

  证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2013-011

  苏州天马精细化学品股份有限公司

  关于召开2012年年度

  股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次董事会和二届二十九次董事会会议审议的有关议案以及二届十三次监事会会议审议的有关议案，需提交2012年年度股东大会进行审议，董事会拟定于2013年5月8日召开公司2012年年度股东大会，具体情况如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会名称：2012年年度股东大会

  2、召集人：苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

  3、会议时间：

  现场会议召开时间：2013年5月8日下午14:00

  网络投票时间：2013年5月7日—2013年5月8日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年5月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年5月7日15:00～2013年5月8日15:00期间的任意时间。

  4、会议地点：苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室

  5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、股权登记日：2013年5月3日

  7、出席对象：

  （1）截止2013年5月3日下午15:00深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权委托他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）本公司董事、监事及高管人员。

  （3）公司聘请的律师等相关人员。

  8、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  9、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

  二、会议审议事项

  1、审议《2012年度董事会工作报告》

  2、审议《2012年度监事会工作报告》

  3、审议《2012年度财务决算报告》

  4、审议《2012年度利润分配预案》

  5、审议《2012年度报告及其摘要》

  6、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司为公司外部审计机构的议案》

  7、审议《2012年度公司董事薪酬的议案》

  该议案涉及6项表决事项：

  （1）公司董事长徐仁华2012年度薪酬

  （2）公司董事郁其平2012年度薪酬

  （3）公司董事、总经理任海峰2012年度薪酬

  （4）公司独立董事余荣发2012年度薪酬

  （5）公司独立董事贾丽娜2012年度薪酬

  （6）公司独立董事张永年2012年度薪酬

  8、审议《2012年度公司监事薪酬的议案》

  该议案涉及3项表决事项：

  （1）关于监事会主席姜宗浒2012年度薪酬

  （2）关于监事金百鸣2012年度薪酬

  （3）关于监事张兰2012年度薪酬

  9、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  本次股东大会上，公司第二届董事会独立董事将向股东大会作2012年度述职报告。

  上述有关议案已经在第二届董事会第二十九次会议、第三十次会议和第二届监事会第十三次会议上审议通过，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《天马精化第二届董事会第二十九次会议决议的公告》、《天马精化第二届董事会第三十次会议决议的公告》、《天马精化第二届监事会第十三次会议决议的公告》。

  三、会议登记事项

  1、登记方式

  （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

  2、登记时间：2013年5月6日、5月7日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

  3、登记地点：苏州高新区浒青路122号，苏州天马精细化学品股份有限公司董事会秘书办公室。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  (一)采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年5月8日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东可以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票代码与投票简称等相关信息如下：

  ■

  3、股东投票的具体流程

  （1）买卖方向为买入；

  （2）输入证券代码362453

  （3）在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，申报价格为100元。

  对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

  具体情况如下：

  ■

  （4）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权

  （5）确认投票委托完成

  4、注意事项

  （1）网络投票不能撤单；

  （2）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （3）同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；

  （4）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

  （5）如需查询投票结果，请于投票当日下午?18:00?后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/zxdt/index.html），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

  （二）采用互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为

  开始时间为2013年5月7日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2013年5月8日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第二次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联 系 人：陆炜、贾国华

  电 话：0512－66571019

  传 真：0512－66571020

  联系地址：苏州高新区浒青路122号，苏州天马精细化学品股份有限公司董事会秘书办公室

  邮 编：215151

  2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

  苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

  二○一三年四月十八日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席苏州天马精细化学品股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

  ■

  1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入不超过其所持有股数，做出投票指示；

  2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  委托人（签章）：

  委托人身份证号码(营业执照号码)：

  受托人（签名）： 受托人身份证号码：

  年 月 日

  注：1、授权委托书复印件有效；

  2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

  证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2013-010

  苏州天马精细化学品股份有限公司

  第二届监事会第十三次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2013年4月3日向全体监事发出，会议于2013年4月17日在苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席姜宗浒主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度监事会工作报告》

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度财务决算报告》

  报告期内，公司实现营业总收入1,044,015,398.04元，较上年同期增长19.47%；实现利润总额92,797,776.29元，较上年同期增长1.37%；归属于上市公司股东的净利润72,873,412.42 元，较上年同期下降3.84%；实现经营活动产生的现金流量净额38,634,747.13元，较上年同期增长270.40%。

  致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见、审计报告及其涉及的事项真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度利润分配预案》

  根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2013）第320ZA1364号《苏州天马精细化学品股份有限公司2012年度审计报告》，公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润72,873,412.42元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金3,957,493.87元，加上年结转的未分配利润151,352,432.23元， 2012年可供全体股东分配的利润为220,268,350.78元。公司拟按2012年年末总股本24,000万股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，合计派发现金股利36,000,000.00元，剩余未分配利润为184,268,350.78元结转下一年。公司的2012年度利润分配方案符合公司章程的相关规定，符合中国证监会的关于现金分红的相关规定。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度报告及其摘要》

  经审核，监事会认为公司2012年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2012年度报告摘要》具体内容详见2013年4月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；《2012年度报告》全文刊登在2013年4月18日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》

  监事会对董事会关于公司2012年度内控控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并基本得到了有效的落实和执行。公司2012年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

  《2012年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2013年4月18日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

  六、会议审议通过了《2012年度公司监事薪酬的议案》，具体情况如下：

  （1）公司监事会主席姜宗浒的2012年度薪酬为5.00万元；

  表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

  关联监事姜宗浒回避表决。

  （2）公司监事金百鸣的2012年度薪酬为26.04万元；

  表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

  关联监事金百鸣回避表决。

  （3）公司监事张兰的2012年度薪酬为23.25万元；

  表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

  关联监事张兰回避表决。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》

  会议同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年外部审计机构。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  特此公告！

  苏州天马精细化学品股份有限公司监事会

  二〇一三年四月十八日