证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2012年，全球经济复苏持续放缓，国内外宏观形势错综复杂。国内钢铁行业产能过剩，需求疲软，钢价前三季度大幅下滑，第四季度略有回升；汽车方面，行业发展增速放缓，市场竞争激烈。在内外环境均较为恶劣的形势下，公司努力打造核心竞争力，以“服务集成、成本领先，干在实处、走在前列”为工作方针，贯彻落实“夯实基础，稳健发展”的工作要求，积极提升品牌形象，优化业务结构，把握转型时机，有效降低各项运营成本，服务好新老客户，取得了一定经营成效。报告期内，公司实现主营业务收入248.14亿元，同比增长3.99%，实现归属母公司净利润1,990.12万元，同比下降73.18% ；销售各类钢材569.23万吨，同比增长27.56%，销售铁矿石408.92万吨，同比增长31.07%，销售铁合金2.44 万吨，同比减少61.45% ，销售锰矿11.42万吨，同比减少56.98%，销售整车26,599 辆，同比增长28.15%。

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  （1）优化调整业务结构，打造业务单元可持续盈利能力

  报告期内，公司钢铁板块在宏观经济不景气、行业形势异常严峻的情况下，紧紧围绕年度工作目标，继续优化调整中西部地区“七省一市”网点布局。通过全面梳理各业务单元业务模式，深入分析业务单元经营中存在的问题，在资源整合的基础上，撤并了模式不清晰、发展潜力不大的网点。公司钢铁板块优化调整后，目前共设三个事业部总计18家业务考核单元；梳理采购端商务政策，选择优势合作厂家，适度降低长协采购占比，优化资源组织方式以降低采购成本，同时摈弃传统单一的库供模式，落实以销定采，切实加快业务模式转型；建立面向终端客户的管理支撑体系，以强化客户价值导向、满足客户个性化需求为出发点，切实加大终端客户开发工作力度，并实行客户分类管理，强化客户关系管理工作。2012年，终端客户占比27.58%；实物量终端销售占比49.46%；终端销售占比的提升，为模式升级打下了坚实基础。通过以上举措，公司钢铁板块2012年销售规模得到稳步增长，但受价格波动影响，利润未能完成预算目标。截至报告期末，公司金属材料及冶金原料业务实现主营业务收入2,284,457.75万元，同比增长3.16%。

  汽车板块大力拓展后服务产业链，通过嵌入车贷、保险等金融服务，新业态比重明显上升；通过践行“拓业务、练内功、强管理”的工作方针，内部精细化管理和运行质量水平同步提升，销售规模和利润总额同比有较大幅度增长，总体保持了良性稳健发展态势。截至报告期末，公司汽车业务实现主营业务收入194,330.96万元，同比增长17.29%；其中后服务实现主营业务收入9,711.26万元，同比增长63.57%。

  （2）打通业务全产业链环节，持续推进商业模式创新

  报告期内，公司秉承“上控资源、中联物流、下建网络”的发展思路，以打造供应链服务集成商为主线，增资成立了全资矿业开发平台——浙江中拓矿业投资有限公司，将业务触角延伸至产业链最上游；在完成了中西部“七省一市”钢铁连锁经营网点战略布局后，基本打通钢贸产业链的各环节。此外，物流基地的建设和电子商务平台的打造，是公司“三位一体”（连锁经营、物流配送、电子商务）运营模式的重要组成部分。高星物流园铁路专用线已获得铁道部行政许可，仓储物流信息系统已开发完成，物流园一期的基础设施及配套设施的建设工作、市场招商工作正在有序推进。电子商务公司围绕“商流、物流、资金流、票据流”四流联动，积极探索实现交易平台实际应用，内部对接ERP系统，外部进行各系统集成，开发手机版交易平台，增强交互方式，推进电商平台打造、升级，目前已吸纳会员599家，实现自主交易量58,791吨，交易金额2.36亿元。

  公司商业模式逐步形成了以信息技术为核心，将物流技术、金融技术与传统经营相整合，重塑流通渠道体系，服务全产业链各环节，提升企业服务集成能力的发展格局。“三位一体”运营模式的稳步推进，为公司发展现代流通新业态提供了支撑,增强了公司的发展后劲。

  （3）树立全新品牌形象，提高资产运营效率

  为充分利用品牌影响力，进一步提升品牌形象，公司于2012年8月23日更名为“物产中拓股份有限公司”，实现与物产品牌的协同。年中顺利处置南方明珠部分资产，优化了资产结构，并较大幅度增加经营现金流，促进公司主业发展。与此同时，解决了土地出让金作价入股的历史遗留问题，收回湘南物流和三维企业的部分股权，理清了产权关系，确保了公司资产完整性。

  （4）建立健全内部控制体系，切实规范公司治理

  2012年，按照上市公司监管要求，公司聘请中介机构全面启动内部控制规范体系建设工作，形成《内控应用手册》、《风险数据库》等规范文件体系，并在公司范围内推广应用；经营管理方面，重点贯彻执行商流、物流、资金流的“三流分离”,强化预付、应收、库存三项资金管理；信息化方面，稳步推进管理信息系统一体化工作，有效保障全面信息化管理条件下的业务运营风险管控，力保公司信息安全；组织架构方面，优化职能部室职责分工，修订各项制度35项，进一步完善组织架构和制度流程，确保风险管控体系的健全合理。

  （5）全面贯彻成本领先战略，强化客户关系管理

  报告期内，公司实施成本领先战略，以应对行业的各种挑战，同时以此为抓手，苦练内功，促进公司商业模式、盈利模式及管理模式转变。公司以价值链为主线，以盈利为目标，层层梳理业务环节并制定优化具体措施，多层面、多角度开展工作，在业务部门和管理部门进行成本费用优化控制。

  为进一步加强客户关系管理工作，2012年公司专门成立客户管理部，专业化管理客户；促使业务单元深度挖掘客户需求，积极探索与客户的供应链合作空间；客户管理部从合作模式、结算方式、效益贡献等方面，专题进行重要客户的评估和筛选，管理公司重点客户，并收集重要潜在客户，形成业务单元重要合作客户及潜在客户清单，按照公司客户分级走访办法，有计划、有组织地走访重要客户，很好维护和深化了客户关系。

  （6）不断强化团队建设，提升企业凝聚力

  2012年，公司不断梳理和优化组织架构、工作职责和人员编制；根据业务单位的行业背景和发展阶段，完善事业部考核办法，梳理各单位内部薪酬与考核实施细则，稳定员工队伍；加大员工培训，开展集中培训64项，网络商学院在线学习人数多达924名，累计培训4,116人次，内训师认证已达46名；人才储备方面，全年招聘近200名新员工，与当地职业院校共建的“物产中拓班”首届已有37名学员到岗实习。同时，通过组织丰富多彩的文化活动及企业文化宣贯，加强团队思维、团队实践和团队修炼，提升文化软实力和企业凝聚力。

  核心竞争力分析

  公司作为湖南省大宗商品流通行业第一家上市企业，随着近几年的不断发展，在企业品牌形象、行业经验沉淀、营销网络布局、供应链服务集成、汽车综合服务、信息化管理优势方面具有较强的优势。

  （1）企业品牌形象。公司作为国有控股上市企业的品牌信誉、以及实际控制人浙江省物产集团公司在行业内的影响力是公司宝贵的无形资产，对公司业务的有效拓展具有较强帮助作用。

  （2）行业经验沉淀。公司及实际控制人浙江省物产集团公司均拥有深厚的流通运营历史及文化背景，行业经验、管理机制及专业化人才等方面优势明显。

  （3）营销网络布局。公司抓住行业洗牌整合的机遇，迅速占据湖南、湖北、广西、四川、云南、贵州、甘肃、重庆等中西部 “七省一市”有效市场，并设立营销网点，成功完成钢铁连锁经营网络战略布局，网络覆盖及协同效应明显。

  （4）供应链服务集成。公司秉承“上控资源、中联物流、下建网络”的发展思路，打造“连锁经营、物流配送、电子商务” 三位一体化运营模式，实现多业态的协同发展，可提供资源分销、代理采购、定制加工、配送运输、货物仓储、供应链金融、信息整合等服务，冶金供应链服务集成能力较强。

  （5）汽车综合服务。公司通过4S店新车销售、汽车维修、二手车交易、汽车租赁以及出租车经营等为客户提供全生命周期、多项目汽车服务，综合优势明显。

  （6）信息化管理优势。公司采用先进的SAP信息化管理系统，主要业务过程均通过系统进行管理，效率高，成本低，业务管控能力强。

  公司未来发展的展望

  （一）行业竞争格局和发展趋势

  2012年，钢铁流通行业是异常艰辛的一年，2013年宏观经济形势依旧错综复杂，世界经济短期内难以摆脱低速增长的格局；国内经济也正处于转型发展的关键阶段，经济运行需要寻求新的平衡点，充满着变数。在此形势下，钢铁流通企业也将继续面临微利经营的行业困境：行业上游生产商产能过剩明显，流通商同质化竞争激烈异常，下游需求增速放缓。后期随着国家“城镇化建设”等政策性项目有序推进，预计需求将有所改观，但总体将呈现低增速、低盈利运行态势。公司对钢铁行业未来形势的判断持谨慎态度，但钢铁行业巨大的市场容量所带来的发展空间，也需要公司去清醒认知。一方面，只要发挥好服务集成优势，优化好业务模式，公司经营会得到稳步发展；另一方面，未来钢贸行业的洗牌整合继续加速，行业的竞争将转向全产业链的竞争，客户对服务集成的需求，中小钢贸企业将面临巨大挑战，其命运更多为大型钢贸企业所整合或被市场所淘汰 ，因此公司未来的发展也充满机会。

  汽车服务业受国内外各种因素的影响，汽车经销商之间竞争也日趋激烈。未来汽车市场发展将以结构性调整为主，SUV、高端品牌、新能源车等车型，以及三四线城市等区域仍将保持结构性增长，行业总体预计会保持低速稳定增长态势；同时伴随着汽车保有量的提高，汽车租赁、维修保养、二手车拍卖、废旧车回收等后服务市场发展将极具潜力。

  （二）公司发展战略

  面对持续复杂的新形势，公司坚持以“质量效益为中心，结构变革为核心，强转型、提素质、保增长”的指导思想和 “主动变革，超越自我，善作善成”的工作方针，把2013年作为公司的质量效益年，持续优化业务结构，创新运营管控模式，强化风险防控体系，推动“连锁经营+物流配送+电子商务”三位一体的供应链服务集成模式。以市场需求为导向，充分利用区域市场和资源优势，提升竞争力；以网络拓展和优化结构为战略抓手，做强钢铁和汽车两大主业，通过资源整合、业务集成和商业模式创新，上控资源、中联物流、下建网络，着力打造供应链服务集成平台，实现盈利能力显著提升，公司持续健康发展，向中西部地区具有复合竞争力的冶金供应链服务集成商和汽车综合服务商的战略目标稳步前进。

  （三）公司2013年经营计划

  2013年是公司转型升级重要的一年，为确保公司发展战略有效推进，实现长期稳健经营，2013年公司主要营收预算指标与上年基本持平。公司2013年着重采取以下经营措施：

  1、创新商务模式，打造服务集成能力。

  公司将在体现规模经济的优势下，以“转型提升，模式创新，打造核心竞争力”为主线，提升资源整合、服务集成和集约运营能力。以直接面向终端提供解决方案为基础，以物流基地作为剪切加工、终端配送和金融服务平台，以供应链服务集成作为客户价值链的延伸，以连锁经营和电子商务作为提升和发展的保障，最终打造集合“连锁经营、物流配送、电子商务”三位一体的供应链服务集成模式，转型升级为高端供应链服务集成商。2013年，公司物流基地一期工程全面建成，电子商务平台上线，“三位一体”立体化经营实践平台和运行系统基本实现。

  2、变革盈利模式，注重质量效益。

  钢铁板块：钢材业务方面，以钢厂市场化采购、市场采购相结合为资源组织方式，降低采购成本，保持配供需要的适量库存，快进快出。销售客户定位于优质的市政工程和房地产开发项目的甲方，资质优秀的大型施工企业，工程机械制造、汽车配套、五金制造等行业优质用户，为其提供配供配送、加工增值服务，结合物流、金融等服务获取增值收益；铁矿砂业务方面，充分利用控股股东浙江物产国际的铁矿石进口资质、资信品牌及采购渠道优势，结合本公司广泛的钢厂网络，为上游钢铁生产企业提供铁矿石代理采购服务。

  汽车板块：汽车业务方面，依托现有汽车4S店经营模式，加大整车销售规模，提高汽车保有量；加大力度打造汽车维修、改装、饰品、车贷、保险、汽车租赁等后服务能力；通过整合内部资源，加大汽车后服务产业链项目的开发深度和广度，提高后服务吸收率；出租车业务方面，通过参与政府出租车经营权招投标，收购现有出租车经营公司（或出租车经营权），获取新增出租车经营权，扩大出租车经营规模。

  3、优化管控方式，提升整体运营能力

  2013年公司将加强合同管理，通过完善合同档案管理、动态跟踪合同执行情况等举措，及时发现问题，及时处理，提高合同履行质量；加强三项资金管理，通过逐笔分析，逐笔管理，严格把控预付、应收账款风险及效率；继续完善商流、物流、资金流“三流分离”管理工作，确保内控符合管控要求；加强客户关系管理，切实推进公司客户管理水平的提升，提高公司的风险防范能力和市场竞争力。

  4、强化后台支撑体系，优化要素资源配置

  2013年公司将充分发挥上市公司平台优势，提高融资能力，优化融资结构，降低融资成本；规范各业务单元的作业流程，加强信息化建设，深入推广实施SAP、EIP、CRM、BI、启擎等应用系统；推进中拓电商EC与SAP对接、高星物流高达平台与SAP的对接、启擎业务系统与SAP的对接工作，真正做到公司信息化系统互通集成。

  （四）维持当前业务并完成在建投资项目所需资金的简要说明

  为完成2013年的经营目标，确保各项业务顺利开展，根据公司经营规模，公司预计2013年平均需要人民币40亿元流动资金投入业务运营，以满足公司业务资金需求。

  （五）可能面对的风险

  未来国内钢铁行业的供需矛盾仍将持续，短期内难以有效缓和，公司钢铁板块业务对经营者水平要求越来越高，且将面临诸多风险。

  公司通过对重大风险的评估显示，经营中现货库存跌价风险、合作商信用风险、货物监管风险、国家政策及行业风险是公司2013年面临的主要风险。

  1、现货库存跌价风险

  钢铁板块作为公司的两大主业之一，业务占比较大，由于近几年市场环境复杂，供需矛盾突出，市场价格波动频繁，因此在日常经营中现货库存将面临较大的库存跌价风险。

  对策：为规避日常经营中现货库存较高带来的跌价风险，公司在库存管理策略方面采取低库存量、快进快出的运作模式，缩短库存周转期，降低跌价风险。如遇阶段性高库存跌价风险，公司将利用期货套期保值工具在金融市场进行风险对冲，以锁定经营中的合理利润，防范跌价风险。

  2、合作商信用风险

  钢铁行业本身具有信用交易较多，交易金额巨大的特征；在行业和市场环境恶劣的情况下，部分合作商存在经营困难，如合作商选择不慎，将给公司带来较大资金风险。

  对策：公司将进一步加强合作商资信调查工作，选择有实力的合作商；并对合作商进行评估分级和授信管理；同时尽量采用资产抵押和其他有效担保手段，以降低合作商的信用风险。

  3、货物监管风险

  钢铁贸易离不开物流，而目前国内的钢铁物流服务企业实力参差不齐，管理规范程度不够，业务过程中存在货物失控的可能，进而发生货物风险。

  对策：严格储运供应商的资质管理，选择有实力、管理规范的储运供应商进行合作；同时加强对货物的交接管理，重点做好物流跟踪和实物盘点工作。

  4、国家政策及行业风险

  公司所在的钢铁行业景气度与宏观经济形势密切相关，容易受到国家对房地产、固定资产投资等行业调控政策的影响。

  对策：加强关注相关的国家政策及行业情况，客观分析和研究市场，采取有效的措施灵活应对，重点防范库存及资金风险；主动把握和创造经营机会，确保达成公司经营目标。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本期与上期相比新增合并单位2家，系通过投资设立方式取得。具体如下：

  （1）本公司独资设立湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司，于2012年3月31日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为430121000056176的《企业法人营业执照》。该公司注册资本为600万元，本公司出资600万元，占其注册资本的100%，拥有其实质的控制权，故自该公司成立之日，将其纳入合并财务报表范围内。

  （2）本公司与成都喜福德投资管理有限公司投资设立湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司，于2012年8月17日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为430181000067232的《企业法人营业执照》。该公司注册资本为600万元，本公司出资330万元，占其注册资本的55%，拥有其实质的控制权，故自该公司成立之日，将其纳入合并财务报表范围内。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2013-09

  物产中拓股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月6日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届董事会第七次会议的通知，本次会议于2013年4月16日在长沙市五一大道235号湘域中央1号楼四楼公司总部428会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事3人，分别为：吕洪仁先生、乔文骏先生、魏玉成先生)，监事会5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁仁军先生主持，审议并通过了以下议案：

  一、公司2012年度董事会工作报告

  该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  二、公司2012年度总经理工作报告

  该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  三、公司2012年度独立董事述职报告

  该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  四、公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告

  该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  五、公司2012年年度报告正文及年度报告摘要（具体内容详见2013年4月18日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-10公告）

  该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  六、公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2012年度实现净利润为22,572,922.15元，年初未分配利润为50,558,362.20元，提取盈余公积2,257,292.22元后，截至 2012年12月31日，母公司可供股东分配的利润为70,873,992.13元。

  董事会同意公司以2012年12月31日总股本330,605,802股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.5元（含税），共计派送现金红利16,530,290.10元，剩余未分配利润结转下一年度，不送红股，不实行资本公积金转增股本。

  该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  七、关于公司向关联方支付担保费的关联交易议案

  根据平等协商的原则，参照市场担保收费的一般标准，公司董事会同意公司2013年由控股股东浙江物产国际贸易有限公司（以下简称“浙江物产国际”）提供的担保，按年1.25％的费率标准支付担保费。2011年、2012年本公司分别支付给浙江物产国际的担保费为637.24万元、634.13万元，预计公司2013年需向浙江物产国际支付担保费约1,625万元。

  该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。关联董事袁仁军先生、戴建成先生、魏玉成先生、梁炎奇先生回避了表决。

  八、关于增加2013年度授权公司董事长签署公司融资协议和对外担保合同限额的议案

  2012年12月28日第五届董事会2012年第五次临时会议审议通过了《关于2013年度授权公司董事长签署公司融资协议和对外担保合同等文件的议案》，授权公司董事长代表董事会签署单一银行授信额度不超过7亿元的相关银行文件。因现阶段各大银行总行对湖南省各分行授信权限放大，使本公司（含子公司）在相应银行集团授信额度增加，出现单一银行授信额度超过7亿元的情况。为了更好的发挥公司融资能力，提高融资效率，公司董事会同意2013年度授权公司董事长签署公司融资协议和对外担保合同限额增至9亿元，其他内容不变。

  该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  九、关于公司2013年度拟开展套期保值业务的议案

  鉴于公司业务规模大，现货自营库存总量也随着终端客户的拓展而增加，为有效控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，同时促进业务转型发展，实现稳健经营，董事会同意公司2013年根据新修订的《公司期货管理办法》继续开展套期保值业务。主要内容包括：

  1、交易品种：上海期货交易所上市的螺纹钢及其他因业务发展需要增加的交易品种（增加交易品种需董事会确认，相关法律法规禁止交易的品种除外）；

  2、交易数量：套期保值业务以公司现货自营库存总量（包括采购成本已经锁定但供应商未发货或已发货未到货的资源数量；2010年以来公司现货自营库存总量不超过38万吨，预计公司2013年现货自营库存总量不超过30万吨）的80%和工程项目锁价销售合同未执行总量为最高期货卖出或买入套保头寸。

  3、保证金最高金额为：根据最高持仓量确定最高保证金。

  4、有效期：自2012年年度股东大会批准时至2013年年度股东大会召开日止。

  该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  十、关于预计2013年度为参股子公司提供财务资助的议案（具体内容详见2013年4月18日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-12公告）

  该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  十一、关于提名周黎明先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

  公司董事会提名委员会对周黎明先生为公司第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，同意提名周黎明先生为公司第五届董事会董事候选人，并将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。

  公司董事会审议通过了周黎明先生为公司第五届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。（周黎明先生的简历详见附件）

  该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  十二、董事会审计委员会关于公司2012年度审计工作的报告

  该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  十三、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案

  该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  十四、关于公司内部控制缺陷认定标准的议案（具体内容详见4月18日巨潮资讯网上公司公告）

  该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  十五、关于公司2012年度内部控制重大缺陷认定结果的议案

  该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  十六、公司2012年度内部控制自我评价报告（具体内容详见4月18日巨潮资讯网上公司公告）

  该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  十七、关于召开公司2012年年度股东大会的提案（具体内容详见2013年4月18日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-13公告）

  董事会决定于2013年5月15日召开公司2012年年度股东大会。

  该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  以上议案中，公司独立董事对第六、七、九、十、十一、十三、十六项议案均发表了独立意见（详见2013年4月18日公司在巨潮资讯网上公告的独立董事意见书）。

  以上议案中，第一、四、五、六、九、十一、十三项议案均需提交公司2012年年度股东大会审议，第三项议案需由独立董事在2012年年度股东大会上作述职报告。

  特此公告

  物产中拓股份有限公司董事会

  二〇一三年四月十八日

  附件：

  周黎明，男，汉族，1959年3月出生，湖南祁东人，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任湖南省机电设备总公司常务副总经理、总经理，湖南汽车城有限公司董事长、党委书记，南方建材集团总经理，湖南物资产业集团副总经理，湖南省物资事务工作办公室副主任（副厅），湖南同力商贸控股集团总经理，湖南新物产集团总经理兼湖南同力投资有限公司总经理、董事。现任湖南新物产集团董事长、总经理兼湖南同力投资有限公司董事长、总经理。周黎明先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

  证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2013-13

  物产中拓股份有限公司关于召开

  2012年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1．召集人：董事会

  2．会议召开的合法、合规性情况：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司2012年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

  3．会议召开日期和时间：2013年5月15日上午9:00。

  4．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

  5．出席对象：

  （1）截至2013年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的见证律师。

  6、会议地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓总部428会议室

  二、本次股东大会审议事项

  1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；

  2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；

  3、审议《公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》；

  4、审议《公司2012年年度报告正文及年度报告摘要》（具体内容详见2013年4月18日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-10公告）；

  5、审议《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》（具体内容详见2013年4月18日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-09公告）；

  6、审议《关于公司2013年度拟开展套期保值业务的议案》（具体内容详见2013年4月18日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-09公告）；

  7、审议《关于提名周黎明先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》（具体内容详见2013年4月18日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-09公告）；

  8、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。

  三、会议登记方法

  1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

  2、登记时间：2013年5月13日、5月14日。

  上午8：30时 ——11：30时；

  下午2：00时 ——5：30时。

  3、登记地点：湖南省长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓422室

  邮政编码：410011

  联系电话：0731-84588392，84588395

  联系传真：0731-84588490

  联 系 人：刘 静 李 奇

  四、其他

  本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

  物产中拓股份有限公司董事会

  二〇一三年四月十八日

  附件：

  授 权 委 托 书

  致：物产中拓股份有限公司：

  兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席物产中拓股份有限公司2012年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

  ■

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“ √”。

  对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

  委托人姓名(名称)： 委托日期：2013年 月 日

  委托人身份证号码(营业执照号码)：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  委托人签名(盖章)：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  受托人签名： 委托书有效期限：

  证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2013-11

  物产中拓股份有限公司

  第五届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2013年4月16日在长沙市五一大道235号湘域中央1号楼四楼公司总部428会议室召开。公司于2012年4月6日向全体监事发出会议通知，会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席王其达先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：

  一、公司2012年度监事会工作报告

  该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  二、公司2012年度财务决算报告和2012年度财务预算报告

  该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  三、公司2012年年度报告正文及年度报告摘要

  监事会对公司2012年年度报告进行审核并发表审核意见，认为公司2012年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2012年度的财务状况和经营成果；监事会没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  四、公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

  该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  五、关于公司向关联方支付担保费的关联交易议案

  该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  六、关于公司2013年度拟开展套期保值业务的议案

  该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  七、关于预计2013年度为参股子公司提供财务资助的议案

  该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  八、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案

  该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  九、关于公司内部控制缺陷认定标准的议案

  该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  十、关于公司2012年度内部控制重大缺陷认定结果的议案

  该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  十一、公司2012年度内部控制自我评价报告

  监事会对《公司2012年度内部控制自我评价报告》进行了审阅并发表审核意见，认为公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，按照内部控制的基本原则，结合公司的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，并在经营活动中得到较好的执行。《公司2012年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。建议公司继续加强内部控制和风险管控体系建设,提高风险控制能力,为公司持续健康发展提供有力保障。

  该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  以上第一、二、三、四、六、八项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  物产中拓股份有限公司监事会

  二〇一三年四月十八日

  证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2013- 12

  物产中拓股份有限公司

  关于预计2013年度为参股子公司

  提供财务资助的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据深交所《股票上市规则》及《信息披露业务备忘录第36号—对外提供财务资助》的有关规定，于2013年4月16日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2013年度为参股子公司提供财务资助的议案》，2013年公司拟向湖南星沙东风汽车销售服务有限公司（以下简称“星沙东风”）提供累计不超过1000万元的财务资助。现将有关事项公告如下：

  一、财务资助事项概述

  （一）财务资助对象及金额

  ■

  （二）资金主要用途及使用方式

  公司为星沙东风提供的财务资助主要用于生产经营资金周转。本次提供的财务资助额度可循环使用，提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即行恢复。

  （三）资金使用费的收取

  按公司内部计息利率收取资金使用费。

  （四）审批程序

  本次接受财务资助的对象为公司参股子公司，不属于关联交易。上述事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

  二、接受财务资助对象的基本情况

  名称：湖南星沙东风汽车销售服务有限公司

  住所：长沙市经济开发区中南汽车大世界H13、H14

  法定代表人：赵东梅

  注册资本：人民币2000万元整

  实收资本：人民币2000万元整

  公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资）

  成立日期：2000年8月2日

  经营范围：凭道路运输经营许可证从事一类机动车维修（含小型车维修，有效期至2014年6月10日）；东风日产品牌汽车及其配件、二手车的销售；二手车经纪业务；汽车展示及展览（另行报批后方可经营）；汽车技术服务类咨询；国家法律、法规允许的汽车租赁及代驾服务（不含出租营运）。

  股权结构：本公司持股比例为44.55%，深圳市东风车城物流有限公司持股比例为46.36%，赵维汉持股为9.09%，因此星沙东风为公司的参股子公司。

  财务数据：截至2012年12月31日，经审计的资产总额为88,060,151.18元，负债总额为53,641,877.99元，净资产总额为34,418,273.19 元，资产负债率为60.92%；2012年度实现营业收入390,768,649.44元，利润总额8,737,853.53元，净利润6,553,390.15元。

  公司2012年为其提供资助的情况：2012年度公司为星沙东风提供财务资助额度为2000万元，实际提供财务资助未超出此额度，未发生逾期财务资助的情形。

  三、风险控制

  上述接受财务资助的参股子公司星沙东风控股股东深圳市东风车城物流有限公司2013年为其银行授信提供3300万元担保额度，本公司为其提供财务资助为临时性资金需求。星沙东风目前的财务情况良好，公司将持续关注其财务数据、经营情况，在出现以下情形之一时及时披露相关情况并采取补救措施：

  1、出现以下情形之一时及时披露相关情况：

  （1）被资助对象债务到期后未及时履行还款义务的；

  （2）被资助对象出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形的；

  （3）深圳证券交易所认定的其他情形。

  2、补救措施：

  （1）被资助对象债务到期后未及时履行还款义务的，按合同约定履行相关手续，必要时采取财产保全和诉讼措施；

  （2）被资助对象基本面出现问题时，即宏观经济环境对被资助对象经营情况影响较大或出现资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形时，在没有提供资助的情况下，不予提供资助；在已提供资助但尚未到期的情况下，采取协商提前归还、有效抵押、质押或担保等措施，中止继续提供财务资助，以防范风险。

  四、董事会意见

  公司为星沙东风提供财务资助，旨在支持其业务发展，解决其经营所需资金，并能够充分提高资金的使用效率，降低公司整体财务成本。本次向其提供财务资助，资金使用费定价公允，没有损害全体股东的利益。

  鉴于星沙东风目前生产经营状况稳定，发展前景良好，具有较好的偿债能力，公司董事会认为上述财务资助风险处于可控制范围之内。

  五、独立董事意见

  本次提供的财务资助主要用于财务资助对象生产经营资金周转，促进其业务发展。资金使用费按公司内部计息利率收取，定价公允。

  公司本次财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。

  六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

  截至2012年12月31日，公司对外财务资助余额为1733.48万元，占公司2012年经审计净资产的1.87%。

  公司未发生逾期财务资助情形。

  七、备查文件

  公司第五届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

  物产中拓股份有限公司董事会

  二〇一三年四月十八日