证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无否决或修改提案情况；

  2、本次会议无新增提案情况；

  3、本次股东大会采取现场投票表决的方式进行。

  二、会议召开和出席情况

  河南新野纺织股份有限公司（以下简称"公司"）2012年年度股东大会于2013年3月18日发出通知，（详见2012年3月19日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。现场会议于2013年4月17日下午14:00在公司三楼会议室如期召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共21人，代表有表决权股份191,645,270股，占公司总股本519,758,400股的36.87%。本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  三、议案的审议及表决情况

  本次股东大会采取现场投票表决的方式进行，会议议案表决情况如下：

  1、通过了《公司2012年度董事会工作报告》，

  表决结果为：同意191,645,270股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%，决议通过。

  2、通过了《公司2012年度监事会工作报告》，

  表决结果为：同意191,645,270股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%，决议通过。

  3、通过了《公司2012年年度报告及摘要》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  表决结果为：同意191,645,270股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%，决议通过。

  4、通过了《公司2012年度财务决算报告》，

  表决结果为：同意191,645,270股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%，决议通过。

  5、通过了《公司2012年度利润分配预案》，

  表决结果为：同意171,710,470股，占出席本次股东大会有效表决权股份的89.60%，反对19934800股，占出席本次股东大会有效表决权股份的10.40%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%，决议通过。

  6、通过了《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  表决结果为：同意191,645,270股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%，决议通过。

  7、通过了《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》，

  表决结果为：同意191,645,270股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%，决议通过。

  四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事李斌先生代表全体三位独立董事向大会作了2012年度工作的述职报告。

  述职报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

  五、律师见证情况

  本次股东大会由北京市天银律师事务所冯玫、郑萍两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  六、备查文件目录

  1、河南新野纺织股份有限公司2012年年度股东大会决议。

  2、北京市天银律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司2012年年度股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  河南新野纺织股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月17日