证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

  3.本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开及出席情况

  (一)、会议召开情况：

  1、会议召开时间

  现场会议召开时间为：2013年4月17日(星期三)上午9:30

  网络投票时间为：2013年4月16日至2013年4月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年4月16日15:00至2013年4月17日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：信质电机股份有限公司1#二楼会议室(浙江省台州市椒江区前所信质路28号)

  3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

  4、召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：会议由公司董事尹巍先生主持

  6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  (二)、会议出席情况：

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共15人，代表有表决权的股份84,758,507股，占公司股份总数的63.5657%。公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权股份83,000,000股，占公司股份总数的62.2469%。

  3、网络投票情况

  出席网络投票的股东共11人，代表有表决权股份1,758,507股，占公司股份总数的1.3188%。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式表决通过以下议案：

  1审议通过公司《公司2012年度董事会工作报告》

  表决情况：同意84,706,700股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9389%；反对15,106股，占出席会议所有股东所持股份的0.0178%；弃权36,701股（其中，因未投票默认弃权36,701股），占出席会议所有股东所持股份的0.0433%。

  表决结果：通过

  2审议通过公司《公司2012年度监事会工作报告》

  表决情况：同意84,706,700股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9389%；反对15,106股，占出席会议所有股东所持股份的0.0178%；弃权36,701股（其中，因未投票默认弃权36,701股），占出席会议所有股东所持股份的0.0433%。

  表决结果：通过

  3审议通过公司《公司2012年度报告及摘要》

  表决情况：同意84,706,700股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9389%；反对15,106股，占出席会议所有股东所持股份的0.0178%；弃权36,701股（其中，因未投票默认弃权36,701股），占出席会议所有股东所持股份的0.0433%。

  表决结果：通过

  4审议通过公司《公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  表决情况：同意84,706,700股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9389%；反对15,106股，占出席会议所有股东所持股份的0.0178%；弃权36,701股（其中，因未投票默认弃权36,701股），占出席会议所有股东所持股份的0.0433%。

  表决结果：通过

  5审议通过公司《关于续聘2013年度审计机构的议案》

  表决情况：同意84,706,700股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9389%；反对15,106股，占出席会议所有股东所持股份的0.0178%；弃权36,701股（其中，因未投票默认弃权36,701股），占出席会议所有股东所持股份的0.0433%。

  表决结果：通过

  6审议通过公司《公司2012年度财务决算报告》

  表决情况：同意84,706,700股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9389%；反对15,106股，占出席会议所有股东所持股份的0.0178%；弃权36,701股（其中，因未投票默认弃权36,701股），占出席会议所有股东所持股份的0.0433%。

  表决结果：通过

  7审议通过公司《公司2013年度财务预算报告》

  表决情况：同意84,706,700股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9389%；反对15,106股，占出席会议所有股东所持股份的0.0178%；弃权36,701股（其中，因未投票默认弃权36,701股），占出席会议所有股东所持股份的0.0433%。

  表决结果：通过

  8审议通过公司《公司2012年度利润分配预案》

  表决情况：同意84,706,700股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9389%；反对51,807股，占出席会议所有股东所持股份的0.0611%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  表决结果：通过

  9审议通过公司《关于2013年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》

  表决情况：同意84,706,700股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9389%；反对15,106股，占出席会议所有股东所持股份的0.0178%；弃权36,701股（其中，因未投票默认弃权36,701股），占出席会议所有股东所持股份的0.0433%。

  表决结果：通过

  10审议通过公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决情况：同意84,706,700股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9389%；反对15,106股，占出席会议所有股东所持股份的0.0178%；弃权36,701股（其中，因未投票默认弃权36,701股），占出席会议所有股东所持股份的0.0433%。

  表决结果：通过

  11审议通过公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决情况：同意84,706,700股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9389%；反对15,106股，占出席会议所有股东所持股份的0.0178%；弃权36,701股（其中，因未投票默认弃权36,701股），占出席会议所有股东所持股份的0.0433%。

  表决结果：通过

  12审议通过公司《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  表决情况：同意84,706,700股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9389%；反对15,106股，占出席会议所有股东所持股份的0.0178%；弃权36,701股（其中，因未投票默认弃权36,701股），占出席会议所有股东所持股份的0.0433%。

  表决结果：通过

  13审议通过公司《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

  表决情况：同意84,706,700股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9389%；反对15,106股，占出席会议所有股东所持股份的0.0178%；弃权36,701股（其中，因未投票默认弃权36,701股），占出席会议所有股东所持股份的0.0433%。

  表决结果：通过

  14审议通过公司《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

  表决情况：同意84,706,700股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9389%；反对15,106股，占出席会议所有股东所持股份的0.0178%；弃权36,701股（其中，因未投票默认弃权36,701股），占出席会议所有股东所持股份的0.0433%。

  表决结果：通过

  15审议通过公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

  表决情况：同84,706,700股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9389%；反对17,106股，占出席会议所有股东所持股份的0.0202%；弃权34,701股（其中，因未投票默认弃权34,701股），占出席会议所有股东所持股份的0.0409%。

  表决结果：通过

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事陈长荣先生向大会作了2012年度述职报告，独立董事杨静女士、饶育蕾女士向大会提交了2012年度述职报告，并委托独立董事陈长荣先生代为宣读。述职报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经北京德恒律师事务所现场见证，公司2012年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

  《法律意见书》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  五、备查文件

  1本次股东大会决议；

  2见证律师法律意见书。

  特此公告。

  信质电机股份有限公司董事会

  2013年4月17日