证券时报多媒体数字报

  证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2013-010

  深圳莱宝高科技股份有限公司

  2012年度股东大会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2013年4月17日上午9：30开始

  2、会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路9号公司三楼第五会议室

  3、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长臧卫东先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  7、会议的出席情况：参加本次股东大会股东及其代理人共18名，代表有表决权的股份数为245,407,186 股，占公司股份总数的34.77%。

  8、公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票方式，审议通过以下议案，表决结果如下：

  1、审议通过《公司董事会2012年度工作报告》

  表决结果：245,407,186股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得通过。

  2、审议通过《公司监事会2012年度工作报告》

  表决结果：245,407,186股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得通过。

  3、审议通过《公司2012年度财务决算报告》

  表决结果：245,407,186股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得通过。

  4、审议通过《公司2012年年度报告及其摘要》

  表决结果：245,407,186股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得通过。

  5、审议通过《公司2012年度利润分配预案》

  以公司2013年3月19日总股本705,816,160股为基数，每10股派现金红利1.50元（含税），共计派现金红利105,872,424.00元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

  表决结果：245,407,186股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得通过。

  6、审议通过《关于会计师事务所2012年度审计工作总结报告》

  表决结果：245,407,186股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得通过。

  7、审议通过《公司董事会换届改选的议案》（实行累积投票制逐项表决）

  7.1 选举臧卫东为公司第五届董事会董事（非独立董事）

  表决结果：同意票数245,407,186票，同意票数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%，当选公司第五届董事会董事（非独立董事）。

  7.2 选举陈振龙为公司第五届董事会董事（非独立董事）

  表决结果：同意票数245,407,186票，同意票数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%，当选公司第五届董事会董事（非独立董事）。

  7.3 选举聂鹏为公司第五届董事会董事（非独立董事）

  表决结果：同意票数245,407,186票，同意票数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%，当选公司第五届董事会董事（非独立董事）。

  7.4 选举赖德明为公司第五届董事会董事（非独立董事）

  表决结果：同意票数245,407,186票，同意票数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%，当选公司第五届董事会董事（非独立董事）。

  7.5 选举李文成为公司第五届董事会董事（非独立董事）

  表决结果：同意票数245,407,186票，同意票数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%，当选公司第五届董事会董事（非独立董事）。

  7.6 选举潘橙为公司第五届董事会董事（非独立董事）

  表决结果：同意票数245,407,186票，同意票数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%，当选公司第五届董事会董事（非独立董事）。

  7.7 选举李绍宗为公司第五届董事会董事（非独立董事）

  表决结果：同意票数245,407,186票，同意票数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%，当选公司第五届董事会董事（非独立董事）。

  7.8 选举杜小华为公司第五届董事会董事（非独立董事）

  表决结果：同意票数245,407,186票，同意票数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%，当选公司第五届董事会董事（非独立董事）。

  7.9 选举李淳为公司第五届董事会独立董事

  表决结果：同意票数245,407,186票，同意票数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%，当选公司第五届董事会董事（非独立董事）。

  7.10 选举柳木华为公司第五届董事会独立董事

  表决结果：同意票数245,407,186票，同意票数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%，当选公司第五届董事会董事（非独立董事）。

  7.11 选举屈文洲为公司第五届董事会独立董事

  表决结果：同意票数245,407,186票，同意票数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%，当选公司第五届董事会董事（非独立董事）。

  7.12 选举张百哲为公司第五届董事会独立董事：

  表决结果：同意票数245,407,186票，同意票数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%，当选公司第五届董事会董事（非独立董事）。

  根据《公司章程》规定及上述表决结果，公司第五届董事会由12人组成，分别是董事（非独立董事）8人：臧卫东、陈振龙、聂鹏、赖德明、李文成、潘橙、李绍宗、杜小华；独立董事4人：李淳、柳木华、屈文洲、张百哲。

  8、审议通过《公司监事会换届改选的议案》（实行累积投票制逐项表决）

  8.1 选举刘健超为公司第五届监事会股东代表监事

  表决结果：同意票数数245,407,186票，同意票数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%，当选公司第五届监事会股东代表监事。

  8.2 选举卜令秋为公司第五届监事会股东代表监事

  同意票数数245,407,186票，同意票数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%，当选公司第五届监事会股东代表监事。

  根据《公司章程》规定及上述表决结果，公司第五届监事会由3人组成，其中2名股东代表监事分别是刘健超、卜令秋；另外1名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

  9、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

  表决结果：245,407,186股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得通过。

  10、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案（第二次修订稿）的议案》

  表决结果：245,407,186股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得通过。

  11、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

  表决结果：245,407,186股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得通过。

  12、以特别决议审议通过《关于公司章程（第八次修订稿）的议案》

  表决结果：245,407,186股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  北京市中伦（深圳）律师事务所的许志刚律师、娄曲亢律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、合规、真实、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

  2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于公司2012年度股东大会的法律意见书》

  特此公告

  深圳莱宝高科技股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月18日

  证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2013-011

  深圳莱宝高科技股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年4月17日，经深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）2012年度股东大会决议，公司完成董事会换届改选工作，产生了公司第五届董事会成员。随后，在公司三楼会议室召开公司第五届董事会第一次会议。会议应出席董事12人，实际参加会议的董事12人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决符合《公司法》及公司《章程》等有关规定，会议由臧卫东先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：

  一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

  经审议，会议选举臧卫东先生为公司董事长，任期三年。

  二、会议审议《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》：

  1、以12票同意、0票反对、0票弃权，续聘李绍宗先生为公司总经理；

  2、以12票同意、0票反对、0票弃权，续聘王士敏先生为公司副总经理；

  3、以12票同意、0票反对、0票弃权，续聘杜小华先生为公司副总经理、公司董事会秘书；

  4、以12票同意、0票反对、0票弃权，聘任刘瑞川先生为公司副总经理；

  5、以12票同意、0票反对、0票弃权，聘任刘金利先生为公司副总经理；

  6、以12票同意、0票反对、0票弃权，聘任梁新辉先生为公司副总经理、续聘其为公司财务总监；

  7、以12票同意、0票反对、0票弃权，续聘王行村先生为公司证券事务代表。

  以上聘任人员任期均为三年，简历附后。

  公司董事会秘书杜小华先生、证券事务代表王行村先生的联系方式如下：

  办公电话：0755-26983383 传真：0755-26980212

  电子邮箱：lbgk@laibao.com.cn

  三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

  鉴于公司董事会完成换届改选，调整后的董事会各专门委员会委员如下：

  1、公司第五届董事会战略委员会成员：

  召集人：张百哲（独立董事） 委员：臧卫东、李绍宗

  2、公司第五届董事会提名委员会成员：

  召集人：李 淳（独立董事） 委员：屈文洲（独立董事）、聂鹏

  3、公司第五届董事会审计委员会成员：

  召集人：柳木华（独立董事） 委员：张百哲（独立董事）、赖德明

  4、公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员：

  召集人：屈文洲（独立董事） 委员：柳木华（独立董事）、潘橙

  四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司审计室负责人的议案》。

  经审计委员会提名，同意续聘王秀玲女士为公司审计室负责人（简历附后），专职负责公司内部审计工作。任期三年。

  后附：聘任人员简历

  特此公告

  深圳莱宝高科技股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月18日

  附：聘任人员简历

  李绍宗先生：49岁，大学学历，工程师。曾任北京玻璃研究所真空室助理工程师，深圳市国深实业发展有限公司项目经理、业务部经理、副总经理、深圳市恩地房地产有限公司总经理。历任本公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事。自2007年3月至今，任本公司总经理。与本公司第一大股东或实际控制人不存在关联关系。截至2013年4月17日，持有本公司1,662,124股股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王士敏先生：50岁，硕士研究生学历，工程师。1993年进入本公司以来，一直从事ITO导电玻璃工艺和抛光工艺技术工作。1994年主持《TN、STN导电玻璃产品》获广东省科学技术进步三等奖和深圳市科学技术进步二等奖，1994年主持《ITO透明导电玻璃》获河北省科学技术进步二等奖。现任本公司副总经理、研发中心主任。与本公司第一大股东或实际控制人不存在关联关系。截至2013年4月17日，持有本公司754,119股股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  杜小华先生：48岁，硕士研究生学历，经济师。曾任国投先科光盘有限公司办公室主任、董事会秘书。2004年入职本公司，曾任资产经营部项目经理、经理。2007年3月至今，任本公司董事会秘书、董事会办公室经理；2010年4月至今，任本公司副总经理；现任本公司董事。与本公司第一大股东或实际控制人不存在关联关系。截至2013年4月17日，持有本公司138,412股股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘瑞川先生：43岁，大学学历，工程师。2002年11月入职本公司，从事产品品质检验及管理工作，曾任本公司工程一部经理、品管二部经理等职务。2009年10月至今，任本公司总经理助理。与本公司第一大股东或实际控制人不存在关联关系。截至2013年4月17日，持有本公司274,493股股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘金利先生：49岁，大专学历。1996年1月入职本公司；1996年1月～2000年3月，历任本公司生产线长、主管；2000年4月～2006年12月，历任浙江金徕镀膜有限公司（系本公司控股子公司）总经理助理、常务副总经理；2007年～2009年，任本公司商务部经理；2010年至今，任本公司总经理助理。与本公司第一大股东或实际控制人不存在关联关系。截至2013年4月17日，持有本公司335,353股股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  梁新辉先生：40岁，大学学历，注册会计师、会计师。曾任中天勤会计师事务所经理、中天华正会计师事务所高级经理、深圳南方民和会计师事务所（为本公司财务审计机构）授薪合伙人等职务，为本公司IPO审计报告及2006年度审计报告的签字注册会计师。2007年9月从深圳南方民和会计师事务所辞职后入职本公司。2008年3月至今，任本公司财务总监。与本公司第一大股东或实际控制人不存在关联关系。没有持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王行村先生：36岁，硕士研究生学历。曾任聚友（集团）有限公司集团投资部投资经理。2004年入职本公司，曾任资产经营部项目经理；2010年10月至今，任资产经营部经理；2007年3月至今，任本公司证券事务代表。与本公司第一大股东或实际控制人不存在关联关系。没有持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王秀玲女士：42岁，厦门大学毕业，会计学本科学历。2001年8月入职本公司，2001年8月至2009年6月在本公司财务部工作；2009年6月至今，任公司审计室负责人。截至2013年4月17日，持有本公司295,277股股票。与本公司第一大股东或实际控制人不存在关联关系。没有受到证券监管部门处罚。

  上述人员之间不存在亲属关系。

  证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2013-012

  深圳莱宝高科技股份有限公司

  职工代表大会决议公告

  深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于2013年4月16日在公司会议室召开。经职工代表讨论、选举，一致通过以下决议：

  鉴于公司第四届监事会任期届满，本次会议选举钟荣苹先生担任公司第五届监事会职工代表监事，任期三年。

  附：钟荣苹简历

  钟荣苹：男，40岁，本科学历，工程师。2004年进入本公司以来，一直从事品质检验及品质管理等方面工作，曾任公司品管二部副经理、经理，现任公司品质总监。2010年4月至今，任本公司职工代表监事。与本公司第一大股东或实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  特此公告

  深圳莱宝高科技股份有限公司

  工会委员会

  2013年4月18日

  证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2013-013

  深圳莱宝高科技股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年4月16日，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会选举钟荣苹为公司第五届监事会职工代表监事。2013年4月17日，经公司2012年度股东大会决议，选举刘健超、卜令秋为公司第五届监事会股东代表监事。随后，在公司三楼会议室召开公司第五届监事会第一次会议，应参加监事3名，实际参加监事3名。会议召开及表决符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法、有效。

  会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，以举手表决方式，选举钟荣苹先生为公司第五届监事会主席（简历附后），任期三年。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

  附：钟荣苹简历

  钟荣苹：男，40岁，本科学历，工程师。2004年进入本公司以来，一直从事品质检验及品质管理等方面工作，曾任公司品管二部副经理、经理，现任公司品质总监。2010年4月至今，任本公司职工代表监事。与本公司第一大股东或实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  特此公告

  深圳莱宝高科技股份有限公司

  监 事 会

  2013年4月18日