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证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:临2013-13 武汉三特索道集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告 2013-04-19 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示: 1. 本次股东大会无增加、变更提案; 2. 本次股东大会无否决议案的情况。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间: (1)现场会议:2013年4月18日(星期四)14:00; (2)网络投票:2013年4月17日-2013年4月18日。 其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2013年4月18日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年4月17日15:00-2013年4月18日15:00期间任意时间。 2. 现场会议召开地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼八楼会议室。 3. 召开方式:现场投票和网络投票相结合。 4. 召集人:公司董事会。 5. 股权登记日:2013年4月12日(星期五)。 6. 主持人:公司董事长齐民先生。 7. 本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 出席会议的股东或股东授权委托代表共计133人,代表公司有表决权的股份数为84,474,911股,占公司有表决权股份总数的70.40%。 其中: 1. 出席现场会议的股东或股东授权委托代表21人,代表公司有表决权的股份数为75,508,577股,占公司有表决权股份总数的62.92%; 2. 通过网络参与投票的股东112名,代表公司有表决权的股份数为8,966,334股,占公司有表决权股份总数的7.47%。 公司董事齐民、曾磊光;监事肖和平出席会议;公司高级管理人员叶宏森、陆苓、董建新、吕平;律师连莲、赛音吉娅列席会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下议案做出表决: 1.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 同意81,317,832票,占比96.26%;反对2,900,343票,占比3.43%;弃权256,736票,占比0.30%。 2.审议通过《关于2013年度非公开发行股票方案的议案》; 关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司、武汉恒健通科技有限责任公司、自然人罗德胜回避表决。 2.1 发行方式 同意71,090,632票,占比95.62%;反对3,232,979票,占比4.35%;弃权26,500票,占比0.04%。 2.2 发行种类和面值 同意71,090,632票,占比95.62%;反对3,232,979票,占比4.35%;弃权26,500票,占比0.04%。 2.3 发行数量 同意71,090,632票,占比95.62%;反对3,232,979票,占比4.35%;弃权26,500票,占比0.04%。 2.4 发行对象及认购方式 同意71,090,632票,占比95.62%;反对3,232,979票,占比4.35%;弃权26,500票,占比0.04%。 2.5 上市地点 同意71,090,632票,占比95.62%;反对3,232,979票,占比4.35%;弃权26,500票,占比0.04%。 2.6 定价基准日、发行价格及定价原则 同意71,090,632票,占比95.62%;反对3,232,979票,占比4.35%;弃权26,500票,占比0.04%。 2.7 募集资金数额及投资项目 同意71,090,632票,占比95.62%;反对3,232,979票,占比4.35%;弃权26,500票,占比0.04%。 2.8 本次非公开发行股票的限售期 同意71,090,632票,占比95.62%;反对3,232,979票,占比4.35%;弃权26,500票,占比0.04%。 2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排 同意71,090,632票,占比95.62%;反对3,232,979票,占比4.35%;弃权26,500票,占比0.04%。 2.10 决议的有效期 同意71,090,632票,占比95.62%;反对3,232,979票,占比4.35%;弃权26,500票,占比0.04%。 3.审议通过《关于公司与发行对象签订附条件生效的股票认购合同及关联交易的议案》; 3.1武汉三特索道集团股份有限公司与武汉当代科技产业集团股份有限公司签订的《附条件生效的股票认购合同》 关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司及其一致行动人罗德胜回避表决。 同意74,415,382票,占比95.80%;反对3,002,743票,占比3.87%;弃权256,736票,占比0.33%。 3.2武汉三特索道集团股份有限公司与武汉恒健通科技有限责任公司签订的《附条件生效的股票认购合同》 关联股东武汉恒健通科技有限责任公司回避表决。 同意77,890,682票,占比95.98%;反对3,002,743票,占比3.70%;弃权256,736票,占比0.32%。 3.3武汉三特索道集团股份有限公司与刘丹军签订的《附条件生效的股票认购合同》 同意81,215,432票,占比96.14%;反对3,002,743票,占比3.55%;弃权256,736票,占比0.30%。 3.4武汉三特索道集团股份有限公司与张泉签订的《附条件生效的股票认购合同》 同意81,215,432票,占比96.14%;反对3,002,743票,占比3.55%;弃权256,736票,占比0.30%。 3.5武汉三特索道集团股份有限公司与邓勇签订的《附条件生效的股票认购合同》 同意81,215,432票,占比96.14%;反对3,002,743票,占比3.55%;弃权256,736票,占比0.30%。 3.6武汉三特索道集团股份有限公司与刘冬燕签订的《附条件生效的股票认购合同》 同意81,215,432票,占比96.14%;反对3,002,743票,占比3.55%;弃权256,736票,占比0.30%。 3.7武汉三特索道集团股份有限公司与万跃龙签订的《附条件生效的股票认购合同》 同意81,215,432票,占比96.14%;反对3,002,743票,占比3.55%;弃权256,736票,占比0.30%。 3.8武汉三特索道集团股份有限公司与董建新签订的《附条件生效的股票认购合同》 同意81,215,432票,占比96.14%;反对3,002,743票,占比3.55%;弃权256,736票,占比0.30%。 3.9武汉三特索道集团股份有限公司与吕平签订的《附条件生效的股票认购合同》 同意81,215,432票,占比96.14%;反对3,002,743票,占比3.55%;弃权256,736票,占比0.30%。 4. 审议通过《关于2013年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》; 同意81,215,432票,占比96.14%;反对3,002,743票,占比3.55%;弃权256,736票,占比0.30%。 5. 审议通过《关于2013年度非公开发行股票预案的议案》; 关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司、武汉恒健通科技有限责任公司、罗德胜回避表决。 同意71,090,632票,占比95.62%;反对3,002,743票,占比4.04%;弃权256,736票,占比0.35%。 6. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。 同意81,215,432票,占比96.14%;反对3,002,743票,占比3.55%;弃权256,736票,占比0.30%。 注:以上"占比"均为占本次股东大会该议案有表决权股份数的比例。 四、律师出具的法律意见 经验证,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;出席会议人员的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定,表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、武汉三特索道集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议; 2、《北京市康达律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 武汉三特索道集团股份有限公司董事会 2013年 4月19日 本版导读:
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