证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人滕铁骑、主管会计工作负责人 赵玉林 及会计机构负责人(会计主管人员)唐秋月声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

第三节 重事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1.货币资金较期初下降30.17%，主要系本期销售商品收到的现金减少及偿还贷款所致。

2.应收票据较期初增长34.59%，主要系本期销售商品收到的银行承兑汇票增加所致。

3.预付款项较期初增长67.10%，主要系购买生产材料及实验设备增加所致。

4.其他应收款较期初下降40.49%，主要系部分其他应收款收回及吸收合并增加所致。

5.其他非流动资产较期初增长75.42%，主要系预付在建工程设备款增加所致。

6.其他应付款较期初增长40.33%，主要系吸收合并其他应付款增加所致。

7.财务费用较上年同期下降88.58%，主要系本期短期借款减少所致。

8.资产减值损失较上年同期增长656.84%，主要系本期计提坏账准备增加所致。

9.营业外收入较上年同期下降68.42%，主要系本期非流动资产处置收益减少及收到政府补助减少所致。

10.营业外支出较上年同期增长1580.43%，主要系本期泵业分公司发生的搬迁费计入营业外支出。

11.其他综合收益较上年同期增长204.73%，主要系境外子公司存在外币报表折算差额，受美元汇率变动影响。

12.经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降250%，主要系本期应收票据到期变现收款较上年同期减少所致。

13.取得投资收益所收到的现金比上年同期下降了86.42%，主要系本期比上年同期少回股利所致。

14.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期下降99.96%，主要系上年同期收回土地收储款所致。

15.取得借款收到的现金比上年同期下降72.64%，主要系本期借款少于上年同期所致。

16.偿还债务支付的现金比上年同期下降77.02%，主要系本期还款少于上年同期所致。

17.分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期下降83.70%，主要系本期控股公司分红和贷款利息支出均小于上年同期所致。

注：根据《企业会计准则讲解2010》等相关规定，尽管原富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称“原富奥股份”)从法律上系2013年3月被原广东盛润集团股份有限公司吸收合并，但是合并财务报表则以原富奥股份作为延续主体编制，因此本公司2013 年1－3月合并财务报表的比较信息为原富奥股份的上年同期合并财务报表，本公司2013 年1－3月的母公司个别财务报表的比较信息为原广东盛润集团股份有限公司上年同期母公司个别财务报表。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013 年 3 月 12 日，公司与原富奥股份签订《交割确认书》，各方确认自交割日起，原富奥股份全部资产、负债、业务及人员的权利和义务均由公司享有和承担，公司对移交资产独立行使经营管理权利，并承担该等资产的全部经营风险和损益。

2013 年 3 月 12 日，原富奥股份经长春市工商行政管理局核准注销工商登记。

2013 年 3 月 12 日，经长春市工商行政管理局核准，公司完成了相关工商变更登记，变更的具体内容包括：公司名称、公司住所、注册资本、经营范围等。

2013 年 3 月 20 日，公司以新增股份换股吸收合并原富奥股份之重大资产重组实施完成，本次新增股份的发行价格为 4.30 元/股，原富奥股份的净资产评估值为 434,418.31 万元，公司本次吸收合并原富奥股份新增股份总数为 1,010,275,140 股。本次吸收合并完成后，本公司作为存续公司承继及承接原富奥股份的所有资产、负债、业务及人员等，原富奥股份的股东换股成为本公司的股东。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

说明

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

富奥汽车零部件股份有限公司

董事长：

2013年4月18日

证券代码：000030、200030 证券简称：*ST盛润A *ST盛润B 公告编号：2013-32

富奥汽车零部件股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月18日（星期四）下午13：30在长春市创业大街1337号中国第一汽车集团公司行政事务中心以现场及通讯结合的方式召开第八届董事会第二次会议。本次会议的会议通知已于2013年4月7日以书面方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中张志新、闫立庆及叶凡是以通讯方式参加表决，其他董事均为现场表决。会议由董事长滕铁骑先生主持，公司董事张志新先生、周晓峰先生、付炳锋先生、闫立庆先生、叶凡先生、吴博达先生、朱文山先生、李晓先生参加了本次会议，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、 关于申请撤销股票交易退市风险警示和变更证券简称的议案

本公司2009年4月9日因2007年、2008年连续两个会计年度的审计净利润为负值，股票交易实行“退市风险警示”特别处理，证券简称变更为“*ST盛润A”，“*ST盛润B”。2010年4月14日，公司破产重整被法院受理，根据规定，公司股票交易将被实行退市风险警示，但因公司股票已于2009年4月9日实施了“退市风险警示”特别处理，因此本次无须再做退市风险警示。

公司股票交易实行退市风险警示后，公司通过实施破产重整和重大资产重组等措施进行债务重组、改变主营业务、提升资产质量、恢复盈利能力和持续经营能力。目前，公司破产重整计划已执行完毕，重大资产重组亦已经实施完成。公司满足申请撤销股票交易退市风险警示的条件，同时亦不存在股票交易实行其他风险警示的情形，拟向深圳证券交易所申请撤销股票交易退市风险警示，同时，申请变更公司证券简称，由“*ST盛润A”、“*ST盛润B”分别变更为“富奥股份”、“富奥B”，证券代码不变。详见本决议公告日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于申请撤销股票交易退市风险警示和变更证券简称的公告》（编号：2013-33）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

二、 关于调整董事津贴的议案

为进一步体现责、权、利相统一的原则，并结合同类上市公司职位津贴水平及公司重大资产重组后实际情况，公司拟调整董事津贴标准，具体如下：

1、年支付独立董事津贴8万元人民币（含税），非独立董事不支付津贴。由公司报销董事参加公司会议期间的交通、食宿费用；

2、上述津贴按月计提与发放，个人所得税由公司代扣；

3、董事在公司领取报酬及津贴的情况，将在公司的年报中进行披露；

4、上述津贴标准经公司股东大会审议通过后，自聘任之日起执行。

本议案已由公司全体独立董事发表独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 关于聘任公司证券事务代表的议案

根据总经理叶凡先生的提名，公司拟聘任冯昱为证券事务代表，任期为三年。冯昱先生的个人简历见中国证监会指定的信息披露网站。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

四、 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订，具体修订内容后的《内幕信息知情人登记制度》见中国证监会指定的信息披露网站。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

五、 关于修订公司与一汽财务有限公司之《金融服务框架协议》的议案

为进一步加强公司的资金管理，提高风险管控能力，降低资金运营成本，提高资金运用效益，拓宽融资渠道，根据《信息披露业务备忘录第37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关要求，公司拟与一汽财务有限公司修订双方已签订的在公司与原富奥汽车零部件股份有限公司的重大资产重组之交割日后已生效的《金融服务框架协议》。

修订后的《金融服务框架协议》约定：公司及公司下属子公司在一汽财务有限公司存款每日余额的最高限额为40,000万元，且公司及公司下属子公司存放在一汽财务有限公司的存款余额比例不超过一汽财务有限公司吸收存款余额的30%；公司在一汽财务有限公司的各项存款业务执行一汽财务有限公司优质客户最优惠价格，存款利率参照执行中国人民银行统一发布的同期同类存款基准利率的最高上限倍数；公司融资业务交易价格执行一汽财务有限公司优质客户最优惠价格，贷款利率依据中国人民银行统一颁布的贷款基准利率，在签订每笔贷款合同时，双方可参照同期其他银行业金融机构普遍的贷款利率并作适当的调整。详见本决议公告日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于一汽财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告》（编号：2013-34）。

本议案已取得公司全体独立董事的事前认可，同意提交董事会审议，并已发表独立意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；其中因滕铁骑先生兼任一汽财务有限公司股东中国第一汽车集团公司副总经理，且兼任一汽财务有限公司法定代表人及董事长，付炳锋先生兼任中国第一汽车集团公司规划部部长而对此议案回避表决。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、 关于《对一汽财务有限公司的风险评估报告》的议案

根据《信息披露业务备忘录第37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关要求，公司对一汽财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，编制了《对一汽财务有限公司的风险评估报告》，具体内容见中国证监会指定的信息披露网站。

本议案已取得公司全体独立董事的事前认可，同意提交董事会审议，并已发表独立意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；其中因滕铁骑先生兼任一汽财务有限公司股东中国第一汽车集团公司副总经理，且兼任一汽财务有限公司法定代表人及董事长，付炳锋先生兼任中国第一汽车集团公司规划部部长而对此议案回避表决。

表决结果：通过。

七、 关于《在一汽财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》的议案

根据《信息披露业务备忘录第37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关要求，针对涉及一汽财务有限公司的关联交易事宜，为保障公司资金安全，公司编制了《在一汽财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》，具体内容见中国证监会指定的信息披露网站。

本议案已取得公司全体独立董事的事前认可，同意提交董事会审议，并已发表独立意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；其中因滕铁骑先生兼任一汽财务有限公司股东中国第一汽车集团公司副总经理，且兼任一汽财务有限公司法定代表人及董事长，付炳锋先生兼任中国第一汽车集团公司规划部部长而对此议案回避表决。

表决结果：通过。

八、 关于审议公司《2013年第一季度报告》的议案

《2013年第一季度报告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

九、 关于制定《公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划》的议案

根据公司重大资产重组期间原富奥汽车零部件股份有限公司的法人股东暨公司现主要股东就重大资产重组后公司利润分配决策程序和机制的承诺内容，公司制定了《公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划》。具体内容见中国证监会指定的信息披露网站。

鉴于公司已经按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及原富奥汽车零部件股份有限公司法人股东的有关承诺，在2012年第二次临时股东大会上审议通过了《修改<公司章程>的议案》，对《公司章程》关于利润分配决策程序和机制的内容进行了修订，因此本次重大资产重组后无需对《公司章程》的有关规定再行修订。

本议案公司全体独立董事已发表独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、 关于公司向大众一汽平台零部件有限公司出租房产之关联交易的议案

公司已吸收合并之原富奥汽车零部件股份有限公司已于2013年1月1日与下属参股公司大众一汽平台零部件有限公司签订《房屋（厂房）租赁合同》，约定将位于成都市经济技术开发区龙泉驿区经开区南二路268号（富奥成都工业园区内）面积为18,696.53平方米的房屋租赁予大众一汽平台零部件有限公司生产使用，租赁期限为三年，自2013年1月1日至2015年12月31日，租金为每月每平方米28.8元，三年租金总额为19,384,562.304元，与房屋相关的其他一切费用均由大众一汽平台零部件有限公司承担。详见本决议公告日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于与参股子公司关联交易的公告》（编号：2013-35）。

鉴于公司与原富奥汽车零部件股份有限公司系通过吸收合并方式进行重大资产重组，公司作为吸收合并的存续方，应根据《中华人民共和国公司法》的规定承继被吸收合并方原有的债权、债务，就上述关联交易，公司与大众一汽平台零部件有限公司将继续沿用上述《房屋（厂房）租赁合同》，不再另行签订协议。

本议案已取得公司全体独立董事的事前认可，同意提交董事会审议，且独立董事已发表独立意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；其中因滕铁骑先生、叶凡先生兼任大众一汽平台零部件有限公司的董事而对此议案回避表决。

表决结果：通过。

十一、 关于公司向天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司提供商标使用许可之关联交易的议案

公司已吸收合并之原富奥汽车零部件股份有限公司及其前身富奥汽车零部件有限公司分别于2010年1月1日、2004年1月15日与下属参股公司天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司（以下简称“天合安全公司”）因生产经营的需要，签署两份《商标许可协议》，将注册号为6535451、6535452、6956487、6956488、6535449、6535450、6956489、1451490、6535468、6535453、6535454、6535455、6535456、6535457、6535458的注册商标许可给天合安全公司使用，使用期限分别为自2010年1月1日至2019年12月31日，2004年1月15日至2014年1月14日，协议约定天合安全公司按底盘产品的年度销售总额（不含增值税）的百分之零点八及按除底盘产品外的其他产品的净销价（不含针对退回产品而给予买方的信贷或偿付、买方获得的交易或批量折扣及增值税等）的百分之一向原富奥汽车零部件股份有限公司及其前身富奥汽车零部件有限公司支付商标使用费，2013年预计总金额将不超过8,000万元。详见本决议公告日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于与参股子公司关联交易的公告》（编号：2013-35）。

鉴于公司与原富奥汽车零部件股份有限公司系通过吸收合并方式进行重大资产重组，公司作为吸收合并的存续方，应根据《中华人民共和国公司法》的规定承继被吸收合并方原有的债权、债务，就上述关联交易，公司与天合安全公司将继续沿用上述《商标许可协议》，不再另行签订协议。

本议案已取得公司全体独立董事的事前认可，同意提交董事会审议，且独立董事已发表独立意见。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；其中因叶凡先生兼任天合安全公司的董事而对此议案回避表决。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、关于提请召开富奥汽车零部件股份有限公司2013年第四次临时股东大会的议案

公司拟于2013年5月30日在长春市创业大街1337号中国第一汽车集团公司行政事务中心召开公司2013年第四次临时股东大会。该次股东大会拟审议如下议案：

1.关于调整董事津贴的议案；

2.关于修订公司与一汽财务有限公司之《金融服务框架协议》的议案；

3.关于制定《公司未来三年（2013年-2015年）股东回报规划》的议案；

4.关于公司向天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司提供商标使用许可之关联交易的议案。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2013年4月18日

证券代码：000030、200030 证券简称：*ST盛润A *ST盛润B 公告编号：2013-37

富奥汽车零部件股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月18日（星期四）16：00在长春市创业大街1337号中国第一汽车集团公司行政事务中心以现场方式召开第八届监事会第二次会议。本次会议的会议通知已于2013年4月7日以书面方式发出。会议应到监事3名，实到3名，由公司监事会主席杨延晨先生主持，公司监事杨奋勃先生、李志勇先生参加了会议，本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、 关于修订公司与一汽财务有限公司之《金融服务框架协议》的议案

根据《信息披露业务备忘录第37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关要求，公司拟与一汽财务有限公司修订双方已签订的在公司与原富奥汽车零部件股份有限公司的重大资产重组之交割日后已生效的《金融服务框架协议》。

修订后的《金融服务框架协议》约定：公司及公司下属子公司在一汽财务有限公司存款每日余额的最高限额为40,000万元，且公司及公司下属子公司存放在一汽财务有限公司的存款余额比例不超过一汽财务有限公司吸收存款余额的30%；公司在一汽财务有限公司的各项存款业务执行一汽财务有限公司优质客户最优惠价格，存款利率参照执行中国人民银行统一发布的同期同类存款基准利率的最高上限倍数；公司融资业务交易价格执行一汽财务有限公司优质客户最优惠价格，贷款利率依据中国人民银行统一颁布的贷款基准利率，在签订每笔贷款合同时，双方可参照同期其他银行业金融机构普遍的贷款利率并作适当的调整。详见本决议公告日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于一汽财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告》（编号：2013-34）。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权；其中杨延晨在中国第一汽车集团公司任职，其回避表决。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

二、 关于《对一汽财务有限公司的风险评估报告》的议案

根据《信息披露业务备忘录第37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关要求，公司对一汽财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，编制了《对一汽财务有限公司的风险评估报告》，详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权；其中杨延晨在中国第一汽车集团公司任职，其回避表决。

表决结果：通过。

三、 关于《在一汽财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》的议案

根据《信息披露业务备忘录第37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关要求，针对涉及一汽财务有限公司的关联交易事宜，为保障公司资金安全，公司编制了《在一汽财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》，详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权；其中杨延晨在中国第一汽车集团公司任职，其回避表决。

表决结果：通过。

四、 关于审议公司《2013年第一季度报告》的议案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

五、 关于制定《公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划》的议案

根据公司重大资产重组期间原富奥汽车零部件股份有限公司的法人股东暨公司现主要股东就重大资产重组后公司利润分配决策程序和机制的承诺内容，公司制定了《公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划》，具体内容见中国证监会指定的信息披露网站。

鉴于公司已经按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及原富奥汽车零部件股份有限公司法人股东的有关承诺，在2012年第二次临时股东大会上审议通过了《修改<公司章程>的议案》，对《公司章程》关于利润分配决策程序和机制的内容进行了修订，因此本次重大资产重组后无需对《公司章程》的有关规定再行修订。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

六、 关于公司向大众一汽平台零部件有限公司出租房产之关联交易的议案

公司已吸收合并之原富奥汽车零部件股份有限公司已于2013年1月1日与下属参股公司大众一汽平台零部件有限公司签订《房屋（厂房）租赁合同》，约定将位于成都市经济技术开发区龙泉驿区经开区南二路268号（富奥成都工业园区内）面积为18,696.53平方米的房屋租赁予大众一汽平台零部件有限公司生产使用，租赁期限为三年，自2013年1月1日至2015年12月31日，租金为每月每平方米28.8元，三年租金总额为19,384,562.304元，与房屋相关的其他一切费用均由大众一汽平台零部件有限公司承担。详见本决议公告日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于与参股公司关联交易的公告》（编号：2013-35）。

鉴于公司与原富奥汽车零部件股份有限公司系通过吸收合并方式进行重大资产重组，公司作为吸收合并的存续方，应根据《中华人民共和国公司法》的规定承继被吸收合并方原有的债权、债务，就上述关联交易，公司与大众一汽平台零部件有限公司将继续沿用上述《房屋（厂房）租赁合同》，不再另行签订协议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

七、 关于公司向天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司提供商标使用许可之关联交易的议案

公司已吸收合并之原富奥汽车零部件股份有限公司及其前身富奥汽车零部件有限公司分别于2010年1月1日、2004年1月15日与下属参股公司天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司（以下简称“天合安全公司”）因生产经营的需要，签署两份《商标许可协议》，将注册号为6535451、6535452、6956487、6956488、6535449、6535450、6956489、1451490、6535468、6535453、6535454、6535455、6535456、6535457、6535458、的注册商标许可给天合安全公司使用，使用期限分别为自2010年1月1日至2019年12月31日，2004年1月15日至2014年1月14日，协议约定天合安全公司按底盘产品的年度销售总额（不含增值税）的百分之零点八及按除底盘产品外的其他产品的净销价（不含针对退回产品而给予买方的信贷或偿付、买方获得的交易或批量折扣及增值税等）的百分之一向原富奥汽车零部件股份有限公司及其前身富奥汽车零部件有限公司支付商标使用费，2013年预计总金额将不超过8,000万元。详见本决议公告日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于与参股公司关联交易的公告》（编号：2013-35）。

鉴于公司与原富奥汽车零部件股份有限公司系通过吸收合并方式进行重大资产重组，公司作为吸收合并的存续方，应根据《中华人民共和国公司法》的规定承继被吸收合并方原有的债权、债务，就上述关联交易，公司与天合安全公司将继续沿用上述《商标许可协议》，不再另行签订协议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司

监事会

2013年4月18日

证券代码：000030、200030 证券简称：*ST盛润A *ST盛润B 公告编号：2013-36

富奥汽车零部件股份有限公司

关于召开2013年第四次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、 召集人：董事会

2、 表决方式：现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、 现场会议召开地点：长春市创业大街1337号中国第一汽车集团公司行政事务中心

4、 现场会议召开时间2013年5月30日（星期四）下午14：30

5、 现场会议主持人：董事长滕铁骑先生

6、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月30日，上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2013年5月29日下午15：00至投票结束时间2013年5月30日下午15：00

7、 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

二、 会议出席对象及参加方式

1、 截止2013年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东，以及截止2013年5月27日（最后交易日为2013年5月22日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司B股股东，公司股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、 公司董事、监事和高级管理人员

3、 北京市金杜律师事务所的律师

4、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。同时持有公司A、B股股票的股东进行网络投票时，应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。

三、 会议审议事项

1、关于调整董事津贴的议案；

2、关于修订公司与一汽财务有限公司之《金融服务框架协议》的议案；

3、关于制定《公司未来三年（2013年-2015年）股东回报规划》的议案；

4、关于公司向天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司提供商标使用许可之关联交易的议案。

特别强调事项：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式表决，关联股东需回避表决。

以上议案的相关内容，请见本通知公告日之日公司在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和深圳证券交易所网站www.szse.cn上公告的其他信息披露文件。

四、 会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；受委托代理出席的股东代理人，还须持有法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证。

（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有委托授权书（见附件一）和出席人身份证。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记地点：长春市汽车产业开发区东风南街777号公司董秘室。

3、登记时间：2013年5月29日（上午8：30-12：00、下午13：30-17：00）。

五、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜请见附件二。股东如同时持有公司A股和B股股票，应分别通过A、B股股东账户进行网络投票。

六、 股东大会联系方式

联系地址：长春市汽车产业开发区东风南街777号公司董秘室

邮编：130011

联系电话：0431-85122797

联系传真0431-85122776

七、 其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2013年4月18日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生∕女士代表本人（本公司）出席富奥汽车零部件股份有限公司2013年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人是否可以按自己决定表决

□可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2013年 月 日

附件二：

富奥汽车零部件股份有限公司

股东参加网络投票的操作程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、本次临时股东大会通过交易所系统进行网络投票的时间 2013 年5月30日，即9:30—11:30 和13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码： 360030 投票简称：盛润投票

在投票当日，盛润投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会网络投票审议的议案总数。

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）输入证券代码360030

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（4）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

（5）如对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2013年5月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2013年5月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3.办理身份认证的流程：根据《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用深交所数字证书或深交所投资者服务密码进行身份认证。

（1）申请服务密码：

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“身份证号”、“证券账户”等资料，设置6-8位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

股东可以通过深圳证券交易所系统比照买入证券的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要激活成功后半日方可使用：如激活指令是上午11：30之前发出，则当日下午13：00即可使用；如激活指令是上午11：30之后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请。挂失也需要通过深圳证券交易所交易系统进行，方法与激活方法类似。

（2）申请数字证书：

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-25918485/25918486,亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn“证书服务”栏目。

4.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

证券代码：000030、200030 证券简称：*ST盛润A *ST盛润B 公告编号：2013-31

富奥汽车零部件股份有限公司

2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2013年4月18日（星期四）上午9：30

2、召开地点：在长春市创业大街1337号中国第一汽车集团公司行政事务中心

3、召开方式：现场投票

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长滕铁骑先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代表共6人，代表股份数量842,475,803股，占公司有表决权股份总数的64.87%。其中出席会议的A股股东及股东授权代理人5人，代表出席会议有效表决权股份842,387,303股，占公司股份总数的64.86%。出席会议的B股股东及股东授权代理人1人，代表出席会议有效表决权股份88,500股，占公司股份总数的0.01%。

2、公司的部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师出席或列席了本次股东大会。

四、议案审议和表决情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会以现场方式审议表决，对需股东大会普通决议审议的12项议案表决结果如下：

1. 关于修订《独立董事制度》的议案

表决情况：同意842,475,803股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。其中A股股东同意842,387,303股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的99.99%，B股股东同意88,500股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的0.01%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

2. 关于修订《关于防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》的议案

表决情况：同意842,475,803股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。其中A股股东同意842,387,303股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的99.99%，B股股东同意88,500股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的0.01%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

3. 关于制定《关联交易决策制度》的议案

表决情况：同意842,475,803股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。其中A股股东同意842,387,303股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的99.99%，B股股东同意88,500股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的0.01%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

4. 关于制定《对外投资管理制度》的议案

表决情况：同意842,475,803股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。其中A股股东同意842,387,303股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的99.99%，B股股东同意88,500股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的0.01%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

5. 关于制定《对外担保管理制度》的议案

表决情况：同意842,475,803股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。其中A股股东同意842,387,303股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的99.99%，B股股东同意88,500股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的0.01%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

6. 关于设立董事会战略委员会的议案

表决情况：同意842,475,803股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。其中A股股东同意842,387,303股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的99.99%，B股股东同意88,500股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的0.01%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

7、关于制定《董事会战略委员会工作条例》的议案

表决情况：同意842,475,803股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。其中A股股东同意842,387,303股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的99.99%，B股股东同意88,500股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的0.01%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

8、关于设立董事会提名委员会的议案

表决情况：同意842,475,803股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。其中A股股东同意842,387,303股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的99.99%，B股股东同意88,500股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的0.01%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

9、关于制定《董事会提名委员会工作条例》的议案

表决情况：同意842,475,803股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。其中A股股东同意842,387,303股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的99.99%，B股股东同意88,500股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的0.01%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

10、关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案

表决情况：同意842,475,803股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。其中A股股东同意842,387,303股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的99.99%，B股股东同意88,500股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的0.01%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

11、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案

表决情况：同意842,475,803股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。其中A股股东同意842,387,303股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的99.99%，B股股东同意88,500股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的0.01%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

12、关于预计公司2013年度日常关联交易的议案

表决情况：同意526,676,322股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的99.983%；反对88,500股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的0.017%；弃权0股。其中A股股东同意526,676,322股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的99.983%，反对0股，弃权0股；B股股东同意0股，反对88,500股,占出席本次股东大会股东有效表决权总数的0.017%，弃权0股。交易对方包括公司第一大股东中国第一汽车集团公司的控股子公司，关联股东中国第一汽车集团公司持有公司315,710,981股A股回避表决。

表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

六、备查文件

1. 富奥汽车零部件股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议；

2. 北京市金杜律师事务所《关于富奥汽车零部件股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2013年4月18日

证券代码：000030、200030 证券简称：*ST盛润A *ST盛润B 公告编号：2013-35

富奥汽车零部件股份有限公司

关于与参股公司关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 关联交易概述

1、 交易的主要内容

（1）租赁厂房予大众一汽平台零部件有限公司（以下简称“大众一汽平台”）使用

公司已吸收合并之原富奥汽车零部件股份有限公司已于2013年1月1日与下属参股公司大众一汽平台签订《房屋（厂房）租赁合同》，约定将位于成都市经济技术开发区龙泉驿区经开区南二路268号（富奥成都工业园区内）面积为18,696.53平方米的房屋租赁予大众一汽平台生产使用，租赁期限为三年，自2013年1月1日至2015年12月31日，租金为每月每平方米28.8元，三年租金总额为19,384,562.304元，与房屋相关的其他一切费用均由大众一汽平台承担。

（2）许可天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司（以下简称“天合安全公司”）使用公司注册商标

公司已吸收合并之原富奥汽车零部件股份有限公司及其前身富奥汽车零部件有限公司分别于2010年1月1日、2004年1月15日与下属参股公司天合安全公司，因生产经营的需要，签署两份《商标许可协议》，将注册号为6535451、6535452、6956487、6956488、6535449、6535450、6956489、1451490、6535468、6535453、6535454、6535455、6535456、6535457、6535458的注册商标许可给天合安全公司使用，使用期限均为10年，协议约定天合安全公司按底盘产品的年度销售总额（不含增值税）的百分之零点八及按除底盘产品外的其他产品的净销价（不含针对退回产品而给予买方的信贷或偿付、买方获得的交易或批量折扣及增值税等）的百分之一向原富奥汽车零部件股份有限公司及其前身富奥汽车零部件有限公司支付商标使用费，2013年预计总金额将不超过8,000万元。(下转B27版)