证券时报多媒体数字报

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2013-014

江苏神通阀门股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会任期将于2013年6月8日届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，将第三届监事会的组成、监事会候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第三届监事会的组成

依据《公司章程》的规定，第三届董事会将由3名监事组成，包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3，监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。监事任期届满，可连选连任。

二、监事的选举方式

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的提名（非职工代表监事候选人提名书样本见附件）

（一）非职工代表监事候选人的提名

本公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第二届监事会书面提名第三届监事会非职工代表监事候选人。

单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。

（二）职工代表担任的监事的产生

职工代表监事候选人由公司工会提名，经职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、提名人应在本公告发布之日起10天内（即2013年4月29日前）按本公告约定的方式向本公司提名监事候选人并提交相关文件；

2、在上述提名时间届满后，公司监事会将召开会议，对提名的监事候选人进行资格审查，确定第三届监事会监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺所提供的资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；

4、在新一届监事会就任前，第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，具有与担任监事相适应的工作经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下列情形之一的，不能被提名担任公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚, 执行期满未逾5年, 或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾5年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理, 对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人, 并负有个人责任的, 自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚, 期限未满的；

7、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；

8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、提名人应提供的相关文件

（一）提名人提名非职工代表监事候选人，必须向本公司提供下列文件：

1、提名人签署确认的公司第三届监事会非职工代表监事候选人提名书（格式见附件）；

2、被提名的监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责；

3、被提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

4、被提名的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

5、监事候选人声明及承诺；

6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

1、如是个人股东，需提供其身份证明复印件（原件备查）；

2、如是法人股东，需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备查）；

3、股东证券账户卡复印件（原件备查）；

4、本公告发布之日的持股凭证。

（三）提名人向本公司提名非职工代表监事候选人的方式如下：

1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、提名人必须在2013年4月29日16:30时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

六、联系方式

联系人：章其强、陈鸣迪

联系部门：董事会办公室

联系电话：0513-83335899、83333645

联系传真：0513-83335998

联系地址：江苏省启东市南阳镇协兴北街88号

邮政编码：226232

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司监事会

2013年4月19日

附件：

江苏神通阀门股份有限公司

第三届监事会非职工代表监事候选人提名书

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2013-013

江苏神通阀门股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会任期将于2013年6月8日届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，将第三届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第三届董事会的组成

依据《公司章程》的规定，第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选连任。

二、董事的选举方式

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会分别选举非独立董事、独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、董事候选人的提名（董事候选人提名书样本见附件）

（一）非独立董事候选人的提名

本公司董事会和在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第二届董事会书面提名第三届董事会非独立董事候选人。

单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

（二）独立董事候选人的提名

本公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权向第二届董事会书面提名第三届董事会独立董事候选人。

单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

1、提名人应在本公告发布之日起10天内（即2013年4月29日前）按本公告约定的方式向本公司提名董事候选人并提交相关文件；

2、在上述提名时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会；

3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺所提供的资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；

5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事履历表》、《独立董事资格证书》）报送深圳证券交易所进行备案审核；

6、在新一届董事会就任前，第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。凡具有下列情形之一的，不能被提名担任公司董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚, 执行期满未逾5年, 或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾5年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理, 对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人, 并负有个人责任的, 自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚, 期限未满的；

7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

（二）独立董事任职资格

本公司独立董事候选人除具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：

1、具有中国证监会所要求的独立性；

2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及规则；

3、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

4、忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受侵害；

5、独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人影响。

6、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：

(1)在公司或公司附属企业任职的人员及该等人员的直系亲属或具有主要社会关系的人(直系亲属是指配偶、父母、子女等； 主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)；

(2)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

(3)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

(4)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

(5)为公司或者公司的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

(6)国务院证券监督管理机构认定的不能担任独立董事的人员；

(7)《公司章程》中规定的其他人员。

六、提名人应提供的相关文件

（一）提名董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：

1、提名人签署确认的公司第三届董事会董事候选人提名书（格式见附件）；

2、被提名人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行董事职责；

3、被提名的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

4、被提名的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

5、如提名独立董事候选人，需提供《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事履历表》，以及独立董事培训证书复印件（原件备查）；

6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

1、如是个人股东，需提供其身份证明复印件（原件备查）；

2、如是法人股东，需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备查）；

3、股东证券账户卡复印件（原件备查）；

4、本公告发布之日的持股凭证。

（三）提名人向本公司董事会提名董事候选人的方式如下：

1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、提名人必须在2013年4月29日16:30时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

六、联系方式

联系人：章其强、陈鸣迪

联系部门：董事会办公室

联系电话：0513-83335899、83333645

联系传真：0513-83335998

联系地址：江苏省启东市南阳镇协兴北街88号

邮政编码：226232

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2013年4月19日

附件：

江苏神通阀门股份有限公司

第三届董事会董事候选人提名书