证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:002113 证券简称:天润控股 公告编号:2013-018 湖南天润实业控股股份有限公司2012年年度股东大会决议公告 2013-04-19 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、重要提示 本次会议没有增加和变更议案。 二、会议召开的情况 1、召开时间:2013年4月18日(星期四)下午2:00 2、召开地点:广州市天河区翰景路1号金星大厦21楼 3、召开方式:现场投票方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长赖淦锋先生 三、会议的出席情况 出席本次大会的股东及股东代表有4人,代表股份数25,435,470股,占公司总股本的21.48%。 四、议案审议和表决情况 1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》 同意25,435,470股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。 2、审议通过了《2012年年度报告及摘要》 同意25,435,470股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。 3、审议通过了《2012年年度监事会工作报告》 同意25,435,470股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。 4、审议通过了《2012年度财务报告》 同意25,435,470股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。 5、审议通过了《2012年度利润分配预案》 同意25,435,470股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。 6、审议通过了《关于公司聘请2013年度财务审计机构的议案》 同意25,435,470股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。 五、律师见证情况 本次股东大会由北京金诚同达律师事务所贺维律师、欧昌佳律师见证,并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为:湖南天润实业控股股份有限公司本次股东大会的召集、召开时间、程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法有效。 六、备查文件 1、湖南天润实业控股股份有限公司2012年年度股东大会决议。 2、北京金诚同达律师事务所《湖南天润实业控股股份有限公司2012年年度股东大会法律意见书》。 湖南天润实业控股股份有限公司 董事会 二0一三年四月十八日 本版导读:
|