证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人计皓、主管会计工作负责人谢美贞及会计机构负责人(会计主管人员)周琦红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

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  二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  三、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  董事长：计皓

  2013年4月17日

  证券代码：002012  证券简称：凯恩股份    公告编号：2013-023

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  关于召开公司2013年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召集人：公司第五届董事会

  二、会议时间：2013年5月20日（星期一）上午9:00

  三、会议地点：公司会议室(2)

  四、会议审议议案：

  1、《关于公司董事会换届选举的议案》

  2、《关于公司监事会换届选举的议案》

  董事会及监事会的换届选举将采取累积投票制。

  五、出席会议人员：

  1、截止2013年5月15日（星期三）深交所收市后在册的公司全体股东（如股东本人不能出席，可委托他人代为出席，受托人可以不是公司的股东，授权委托书附后）；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、见证律师。

  六、会议登记事项：

  1、 登记办法：采取信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。股东将深交所股东账户卡复印件、身份证或营业执照复印件、委托人及委托人联系方式邮寄或传真到公司董事会秘书办公室办理登记手续(本地股东可直接到公司董事会秘书办公室办理登记手续)。

  2、登记时间：2013年5月17日9:00～16:30。

  3、登记地点：董事会秘书办公室。

  七、会议出席注意事项：

  1、个人股东亲自出席会议，应出示本人身份证、深交所股东账户卡；委托代理人出席，应出示本人身份证及深交所股东账户卡，并将授权委托书原件交公司董事会秘书办公室。?

  2、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和深交所股东账户卡。

  3、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件和深交所股东账户卡，并将法人股东单位的法定代表人依法出具的委托书原件交公司董事会秘书办公室。

  八、其他

  1、联系地址：浙江省遂昌县凯恩路1008号

  联 系 人：顾飞鹰、易国华    联系电话：0578-8128682

  传  真：0578-8123717     邮政编码：323300

  2、与会股东食宿及交通费自理，会期半天。

  特此通知。

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  董事会

  2013年4月19日

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江凯恩特种材料股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为委托代理人有权按照自己的意思进行表决。

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  委托人签字（盖章）

  委托人持有股数： 委托人股票帐号：

  委托代理人签名： 委托代理人身份证号码：

  委托日期： 委托有效期：自签署日至本次股东大会结束

  注：授权委托书剪报或重新打印均有效。

  证券代码：002012  证券简称：凯恩股份    公告编号：2013-024

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  关于电解电容器纸反倾销期终

  复审调查最终裁定的公告

  本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2012年4月18日，中国商务部网站发布商务部公告2012年第15号《关于对原产于日本的进口电解电容器纸所适用反倾销措施进行期终复审的公告》，商务部决定自2012年4月18日起，对原产于日本的进口电解电容器纸所适用的反倾销措施进行期终复审调查。

  2013年4月18日，中国商务部网站发布商务部公告2013年第19号《关于电解电容器纸反倾销期终复审调查最终裁定的公告》，具体网址为http://www.mofcom.gov.cn/article/b/c/201304/20130400093928.shtml。该公告裁定自2013年4月18日起，我国进口经营者在进口原产于日本的进口电解电容器纸时，应向中华人民共和国海关缴纳相应的反倾销税，按照商务部2007年第30号公告公布的征税范围和反倾销税税率征收反倾销税，实施期限5年。

  对原产于日本的进口电解电容器纸继续征收反倾销税对公司主导产品电解电容器纸的生产经营产生积极的影响。

  特此公告。

  浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

  2013年4月19日

  证券代码：002012  证券简称：凯恩股份    公告编号：2013-022

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  第五届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江凯恩特种材料股份有限公司第五届监事会第二十一次会议通知于2013年4月12日以电子邮件方式发出，于2013年4月17日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议由监事会主席邱忠瑞主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了以下议案：

  一、审议并一致通过《公司2013年第一季度报告》。

  经认真审核，监事会认为董事会编制的《公司2013年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、审议并一致通过《关于提名邱忠瑞和张程伟为公司第六届监事会监事候选人的议案》。

  公司第五届监事会提名邱忠瑞和张程伟为公司第六届监事会监事候选人，另一名职工代表监事则由公司职工代表大会选举产生。邱忠瑞和张程伟为公司第五届监事会成员。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。       

  浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会

  2013年4月19日

  证券简称：凯恩股份 证券代码：002012 公告编号：2013-021

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  第五届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2013年4月12日以电子邮件方式发出，会议于2013年4月17日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事王白浪因公未能出席会议，书面委托董事顾飞鹰代为出席并行使表决权。会议由董事长计皓主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

  经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2013年第一季度报告》。

  季报全文刊登于2013年4月19日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。季报正文刊登于2013年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。

  公司第五届董事会提名计皓、王白浪、田智强、顾飞鹰、陈万平、雷荣、黄曼行、韩洪灵和张立民为公司第六届董事会董事候选人，其中黄曼行、韩洪灵和张立民为公司第六届董事会独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

  计皓、王白浪、田智强、顾飞鹰、陈万平、雷荣为公司第五届董事会成员，独立董事陈犟和独立董事费忠新因六年届满，独立董事曾与平因工作原因不再继续留任，因此，第五届董事会提名了新的三位独立董事（其简历附后）。

  公司独立董事对第五届董事会提名第六届董事会董事候选人发表了独立意见，独立意见全文刊登于2013年4月19日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

  三、关联董事计皓回避表决，会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于预计2013年与浙江龙游义商村镇银行股份有限公司发生存款结算业务金额的议案》。

  公司控股子公司浙江凯丰纸业有限公司持有浙江龙游义商村镇银行股份有限公司8%的股权，公司董事长计皓任该公司董事。预计2013年度，公司及控股子公司存入浙江龙游义商村镇银行股份有限公司的存款金额发生额累计不超过人民币2亿元。

  四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

  公司董事会决定于2013年5月20日召开公司2013年第一次临时股东大会，《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》登载于2013年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  特此公告。

  浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

  2013年4月19日

  黄曼行：女，生于1961年6月，副教授，硕士研究生，在读博士，毕业于上海财经大学经济学专业。现为浙江工商大学财务与会计学院副教授、宁波弘讯科技股份有限公司独立董事、杭州泰瑞机器制造股份有限公司独立董事、浙江永泰隆电子股份有限公司独立董事。其与公司、公司控股股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

  韩洪灵：男，生于1976年8月，厦门大学会计学博士、浙江大学工商管理博士后。现为浙江大学管理学院副教授、会计与财务管理系副主任、研究生导师，兼任中国会计学会理事、浙江省审计学会常务理事、浙江省企业会计准则实施专家工作组成员、浙江高校会计学科发展论坛秘书长、浙江大学金融研究院研究员、浙江万好万家实业股份有限公司独立董事。其与公司、公司控股股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

  张立民：男，生于1962年9月，高级律师，毕业于华东政法大学，获法学学士学位，现为国浩律师（杭州）事务所合伙人、浙江禾欣实业集团股份有限公司独立董事、中工装备股份有限公司独立董事。其与公司、公司控股股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。