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证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2013-010 安琪酵母股份有限公司2012年年度股东大会决议公告 2013-04-19 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议没有否决或修改提案的情况 ●本次会议没有新提案提交表决 安琪酵母股份有限公司(以下简称公司)2012年年度股东大会于2013年4月18日上午9:30在湖北省宜昌市南湖宾馆召开,出席会议的股东及股东代表共计七人,代表股份数164,758,445股,占公司股份总数的49.98%,公司高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名投票表决的方式逐项审议通过了以下报告和议案,其中第十、十一、十二项议案涉及董事、监事选举事项,根据《公司章程》的规定,采用累积投票制进行表决,具体情况如下: 一、审议通过了公司董事会2012年度工作报告; 同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票 0股,表决结果:通过。 二、审议通过了公司监事会2012年度工作报告; 同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票 0股,表决结果:通过。 三、审议通过了公司2012年年报及摘要; 同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票 0股,表决结果:通过。 四、审议通过了公司2012年度财务决算报告; 同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票 0股,表决结果:通过。 五、审议通过了公司2012年度利润分配方案; 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司年初未分配利润930,574,985.01元,加上本期归属于母公司所有者的净利润243,186,082.91元,并减去2011年度应付股利49,444,856.55后,2012年末未分配利润为1,124,316,211.37元。现公司拟以2012年末总股本329,632,377股为基数,每10股分配现金股利1.50元(含税),预计分配利润49,444,856.55元。本年度不进行资本公积金转增股份。 同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票 0股,表决结果:通过。 六、审议通过了关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年财务审计机构的议案; 同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票 0股,表决结果:通过。 七、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案; 同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票 0股,表决结果:通过。 八、审议通过了公司2010年度募集资金使用情况的专项审核报告; 同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票 0股,表决结果:通过。 九、审议通过了公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告; 同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票 0股,表决结果:通过。 十、审议通过了关于选举第六届董事会独立董事的议案,选举蒋春黔等六人为公司第六届董事会独立董事。具体表决结果如下: 1、蒋春黔:同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票 0股,表决结果:通过。 2、刘信光:同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票 0股,表决结果:通过。 3、余玉苗:同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票 0股,表决结果:通过。 4、夏成才:同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票 0股,表决结果:通过。 5、刘春田:同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票 0股,表决结果:通过。 6、李德军:同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票 0股,表决结果:通过。 十一、审议通过了关于董事会换届选举的议案,选举俞学锋等十一人为公司第六届董事会董事。具体表决结果如下: 1、俞学锋:同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票 0股,表决结果:通过。 2、李知洪:同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票 0股,表决结果:通过。 3、余明华:同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票 0股,表决结果:通过。 4、肖明华:同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票 0股,表决结果:通过。 5、姚 鹃:同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票 0股,表决结果:通过。 十二、审议通过了关于监事会换届选举的议案,选举李林等两人为公司第六届监事会监事。具体表决结果如下: 1、李 林:同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票 0股,表决结果:通过。 2、周 春:同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票 0股,表决结果:通过。 根据公司职工代表大会的选举和推荐,本届监事会由职工代表出任的监事由刘忠诚、李啸出任,本届公司监事会由李林、周春、刘忠诚、李啸四人组成。 十三、审议通过了《公司2012年度内部控制的自我评价报告》; 同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票 0股,表决结果:通过。 十四、审议通过了《公司2012年履行社会责任报告》; 同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票 0股,表决结果:通过。 十五、审议通过了关于修改公司经营范围的议案; 同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票 0股,表决结果:通过。 十六、审议通过了关于修改《公司章程》有关条款的议案。 同意票164,758,445股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票 0股,表决结果:通过。 本次股东大会经湖北瑞通天元律师事务所律师詹曼、胡海现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次年度股东大会召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会所作出的各项决议合法有效。 特此公告。 安琪酵母股份有限公司 董事会 2013年4月19日 本版导读:
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