证券时报多媒体数字报

  证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2013-021

  福建鸿博印刷股份有限公司

  第三届董事会2013年第一次临时会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建鸿博印刷股份有限公司（以下简称"公司"）2012年年度股东大会于2013年4月17日审议通过《关于董事会换届的议案》，产生了公司第三届董事会成员，圆满完成董事会换届选举工作。随后，公司董事尤丽娟女士召集全体董事在福州市金山开发区金达路136号公司四楼会议室召开第三届董事会2013年第一次临时会议，此次会议以举手方式进行表决。会议通知已于会议召开当天以口头方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会董事现场推举董事尤丽娟女士主持本次会议，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举董事长的议案》。

  本次会议选举董事尤丽娟女士为公司第三届董事会董事长，任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。

  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举副董事长的议案》。

  本次会议选举董事尤友岳先生、董事尤玉仙女士为公司第三届董事会副董事长，任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。

  三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》。

  公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成如下：

  战略委员会：尤丽娟女士、尤友岳先生、丁仕达先生，其中尤丽娟女士为主任委员。

  提名委员会：张新泽先生、尤丽娟女士、丁仕达先生，其中张新泽先生为主任委员。

  审计委员会：潘琰女士、张新泽先生、李云强先生，其中潘琰女士为主任委员。

  薪酬与考核委员会：丁仕达先生、潘琰女士、尤丽娟女士，其中丁仕达先生为主任委员。

  四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

  经董事长提名，公司聘任尤友岳先生为公司总经理，负责公司日常经理管理，任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。

  五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

  经董事长提名，公司聘任李娟女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。

  李娟女士简历及联系方式如下：

  李娟 女士，本科学历，中国国籍，现任本公司副总经理兼董事会秘书，未在其他单位兼职。2008年3月参加由深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得《董事会秘书资格证书》。

  李娟女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人属于同一家族成员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。

  联系地址：福建省福州市金山开发区金达路136号

  邮政编码：350002

  电话号码：0591-88070028 传真：0591-83840666

  电子邮箱：hongbo-printing@hongbo.net.cn

  六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

  经总经理提名，公司聘任尤友鸾先生、郭斌先生、冯燕潮先生、胥凌燕女士为公司副总经理，协助总经理开展公司日常经营管理工作，任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。

  七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

  经公司总经理提名，聘任周美妹女士为公司财务总监，负责公司财务工作，任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。

  八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  同意聘任闫春江先生为公司证券事务代表，任期为本次会议审议通过之日

  起至第三届董事会届满止。

  九、 以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

  同意聘任陈景女士为公司内部审计部负责人，任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。

  特此公告

  福建鸿博印刷股份有限公司董事会

  二零一三年四月十八日

  证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2013-022

  福建鸿博印刷股份有限公司

  第三届监事会2013年第一次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建鸿博印刷股份有限公司（以下简称"公司"）2012年年度股东大会于2013年4月17日审议通过《关于监事会换届的议案》，产生了公司第三届监事会成员，圆满完成监事会换届选举工作。随后，公司监事王文敬先生召集全体监事在福州市金山开发区金达路136号公司四楼会议室召开第三届监事会2013年第一次临时会议，此次会议以举手方式进行表决。会议通知已于会议召开当天以口头方式通知全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书亦列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会监事现场推荐由王文敬先生主持此次会议，以举手投票方式表决形成决议如下：

  一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

  本次会议选举王文敬先生为公司第三届监事会主席, 任期为本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满止。王文敬先生简历详见巨潮资讯网2013年4月13日公司公告（公告编号：2013-019）

  特此公告。

  福建鸿博印刷股份有限公司

  二零一三年四月十八日

  证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2013-024

  福建鸿博印刷股份有限公司

  关于聘任公司内部审计部负责人的公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小板规范运作指引》第七章内部控制第七节内部审计工作规范第二条"内部审计部门的负责人应当为专职，由审计委员会提名，董事会任免"的规定、以及公司《内部审计制度》第四条"内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内部审计部门的负责人必须专职，由审计委员会提名，董事会任免。"的规定，公司拟聘任陈景女士为公司内部审计部负责人，任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。

  陈景女士个人简历如下：

  陈景，中国国籍，毕业于福州大学，会计与审计专业，曾任福建弘审会计师事务所有限公司一级审计员，现任本公司审计部经理。

  陈景女士未持有公司股份，与公司持股5％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。不存在有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合担任公司内部审计部负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《福建鸿博印刷股份有限公司章程》的有关规定。

  特此公告。

  福建鸿博印刷股份有限公司

  二零一三年四月十八日

  证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2013-023

  福建鸿博印刷股份有限公司

  关于聘任公司证券事务代表的公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建鸿博印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年4月17日召开第三届董事会2013年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，以及公司实际工作需要，同意聘任闫春江先生为公司证券事务代表，任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。

  闫春江先生简历如下：

  闫春江，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。于2011年进入公司证券部任职证券事务助理至今。2012年7月参加由深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得《董事会秘书资格证书》。

  闫春江先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

  闫春江先生联系方式如下：

  联系地址：福建省福州市金山开发区金达路136号

  邮政编码：350002

  电话号码：0591-88070028 传真：0591-83840666

  电子邮箱：hongbo-printing@hongbo.net.cn

  福建鸿博印刷股份有限公司

  二零一三年四月十八日