证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  二、主要财务数据和股东变化

  1、主要财务数据

  ■

  2、前10名股东持股情况表

  ■

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  三、管理层讨论与分析

  1、概述

  2012年,公司积极践行“真我风采,事业豪情”的企业精神开展优化整合,全面推动自主经营、聚焦大品经营、示范推广,在人效、品规、资产等方面做了卓有成效的优化整合,企业经营质量得到了显著提升;优化、创新做好 “两张网”商业模式,大幅提升了销售效能。同时,公司坚定不移地践行“为农民提供最有价值农药产品,为员工搭建最优事业平台,创全球最环保农药企业”的企业使命。积极贯彻推进品牌发展战略,通过各项针对性措施的改善实施,使公司经营业绩大幅提升。

  2、主营业务分析

  (1)概述

  本期较上年同期相比,主要利润表及现金流量表项目变动情况如下:

  ■

  变动原因:

  财务费用减少的主要原因系短期融资债券到期及贷款减少使利息支出减少所致;

  经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少所致;

  投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因系收回委托贷款以及减少了对参股公司的投资所致;

  筹资活动产生的现金流量净额变动主要系今年减少向银行筹集资金及归还短期融资债券所致;

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  不适用。

  公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

  □ 适用 √ 不适用

  (2)收入

  说明

  报告期内公司营业收入比去年同期增加 2.74%

  公司实物销售收入是否大于劳务收入

  √ 是 □ 否

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  库存量本期较上期减少主要系由于今年公司进一步加强对存货的管理,提高生产计划的预测水平。

  公司重大的在手订单情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司主要销售客户情况

  ■

  公司前5大客户资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  (3)成本

  行业分类

  单位:元

  ■

  产品分类

  单位:元

  ■

  公司主要供应商情况

  ■

  公司前5名供应商资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  (4)费用

  ■

  变动原因:

  财务费用变动的主要原因系短期融资债券到期及贷款减少使利息支出减少所致;

  (5)研发支出

  ■

  (6)现金流

  单位:元

  ■

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  经营活动产生的现金流量净额变动主要系购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少所致;

  投资活动产生的现金流量净额变动主要系收回委托贷款以及减少了对参股公司的投资所致;

  筹资活动产生的现金流量净额变动主要系今年减少向银行筹集资金及归还短期融资债券所致。

  报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  3、主营业务构成情况

  单位:元

  ■

  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

  □ 适用 √ 不适用

  四、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  报告期内,本公司无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  与上年相比本年减少合并单位4家

  (1)根据2011年3月1日召开的总经理办公室会议,本公司全资子公司深圳诺农资公司下属全资子公司广东粤喜公司决定注销广州市八千斤农资有限公司、深圳市八千斤农资有限公司、东莞市八千斤农资有限公司。公司已于2011年完成了深圳市八千斤农资有限公司、东莞市八千斤农资有限公司所有注销手续,2012年广州市八千斤农资有限公司的注销也已经完成。注销后公司资产、负债等全部转入广东粤喜公司,原公司不再纳入本公司合并范围。

  (2)根据2011年7月1日召开的总经理办公会会议决议,本公司子公司北京中港泰富公司注销其全资子公司中港泰富(北京)农业生产资料连锁有限公司、子公司北京英联国际公司注销其全资子公司英联国际农业生产资料连锁(北京)有限公司,注销后中港泰富(北京)农业生产资料连锁有限公司、英联国际农业生产资料连锁(北京)有限公司不再纳入本公司合并范围。

  (3)根据2012年4月22日召开的成都翠爽作物营养肥有限公司股东会决议,本公司同意注销成都翠爽作物营养肥有限公司,注销后成都翠爽作物营养肥有限公司不再纳入本公司合并范围。

  深圳诺普信农化股份有限公司

  董事长兼总经理:卢柏强

  2013年4月17日

  证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2013-017

  深圳诺普信农化股份有限公司

  关于公司2013年度日常关联交易预计的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)关联交易概述

  深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)根据生产经营的需要,按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,对与关联方江西禾益化工有限公司(以下简称“禾益化工”)、江苏常隆农化有限公司(以下简称“常隆农化”)、济南绿邦化工有限公司(以下简称“济南绿邦”)、湖南大方农化有限公司(以下简称“湖南大方”)2013年度拟发生的日常关联交易情况进行了合理的估计,该议案已经2013年4月17日公司第三届董事会年第十次会议(临时)审议通过,表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事卢柏强先生、陈俊旺先生、毕湘黔先生回避对该议案的表决。

  上述议案尚须获得公司2012年年度股东大会的批准,关联股东卢柏强先生、深圳市融信南方投资有限公司、西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司、卢翠冬女士将对该议案进行回避表决。现将有关情况介绍如下:

  (二)预计关联交易类别和金额:

  单位:万元

  ■

  (三)年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额2959.75万元。

  二、关联人介绍和关联关系

  (一)基本情况

  1、公司名称:江西禾益化工有限公司

  法定代表人:周庆雷

  注册资本:陆仟万元

  住所:彭泽县龙城镇矶山村

  公司类型:私营有限责任公司

  成立日期:2005年10月27日

  经营范围:农药(凭有效许可证生产);精细化工产品(不含化学危险物品)制造、加工、销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);自营本企业零星建筑维修、设备安装。

  截止2012年12月31日,禾益化工资产总额为26,203.12万元,负债总额为7,319.27万元,净资产为18,883.85万元;2012年1-12月,禾益化工实现营业收入19,284.28万元,净利润2,124.20万元(以上财务数据经国富浩华会计师事务所有限公司审计)。

  2、江苏常隆农化有限公司

  法定代表人:陆明若

  注册资本:25800万元人民币

  住 所:泰兴经济开发区团结河路8号

  成立日期:2009年9月11日

  公司类型:有限公司

  经营范围:许可经营项目:十八酰氯、2-氰基苯酚及副产品盐酸生产、销售。一般经营项目:经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务,但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。

  截止2012年12月31日,常隆农化资产总额为123,687.61万元,负债总额为87,829.66万元,净资产为35,857.94万元;2012年1-12月,常隆农化实现营业收入150,270.17万元,净利润7,394.77万元(以上财务数据经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计)。

  3、名称:济南绿邦化工有限公司

  住所:章丘市水寨镇水南村

  法定代表人:王云辉

  注册资本:2,000万元人民币,出资方式:货币

  公司类型:有限责任公司

  经营范围:农药生产经营(需生产许可证的凭许可证经营);化工产品(不含危险品)、五金交电、建材、装饰材料、钢材、木材、橡胶制品、汽车配件的批发、零售;化工技术(不含危险品)开发、转让、咨询服务。

  截止2012年12月31日,济南绿邦资产总额为16,244.89万元,负债总额为???? 9,524.79万元,净资产为6,720.09万元。2012年1-12月,济南绿邦实现营业收入18,664.36万元,净利润1,102.75万元(以上数据经山东实信有限责任会计师事务所审计)。

  4、湖南大方农化有限公司

  法定代表人:刘松

  注册资本:1,759.50万元人民币

  住 所:长沙市芙蓉区马坡岭省农科院内

  公司类型:有限责任公司

  成立日期:2002年11月11日

  经营范围:从事农药的研究、开发;提供农药技术服务;凭本企业农药生产许可证或农药生产批准文件生产、销售(限自产产品)农药(不含化学危险品及监控化学品)。

  截止2012年12月31日,湖南大方资产总额为9,271.29万元,负债总额为7,900.35万元,净资产为1,370.94万元;2012年1-12月,湖南大方实现营业收入6,847.23万元,净利润41.69万元(以上财务数据经湖南大信有限责任会计师事务所审计)。

  (二)与公司的关联关系

  1、禾益化工:公司持有其20%的股权,公司董事毕湘黔先生担任该公司董事。

  2、常隆农化:公司持有其35%的股权,公司董事长兼总经理卢柏强先生担任该公司董事。

  3、济南绿邦:公司持有其40%的股权,济南绿邦的其他股东与公司及公司其他股东不存在关联关系。

  4、湖南大方:公司持有其27.45%的股权,公司董事、财务总监陈俊旺先生担任该公司董事。

  上述关联人符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(三)项及第(五)项规定的关联关系情形。

  (三)履约能力分析

  根据上述关联方的依法存续、正常经营、财务状况及营业收入较为稳定,以上关联方均具备履行该关联交易额度的支付能力。

  三、关联交易的主要内容

  (一)关联交易主要内容

  定价政策和定价依据:交易依据市场定价原则,不存在利益输送等现象。

  (二)关联交易协议签署情况

  本交易由于分多次进行,并且每次交易的产品数量均根据市场需求的进度而定,签定具体的销售合同,结算方式为货到验收合格后结清。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  2013年度公司与关联方发生日常关联交易,是为了满足公司原材料的需求及正常生产经营的需要,为正常的商业往来。随着公司主营业务的逐步扩大,公司将持续扩大各差异化品牌的比较优势和影响力,实现多品牌互相促进增长。

  上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,未损害公司利益,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响,不会影响公司的独立性,由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低,公司不会对上述关联方产生依赖。

  五、独立董事意见

  公司独立董事孙叔宝先生、沙振权先生、孔祥云先生发表独立意见认为:

  公司与关联方发生的关联交易,属于正常的商业交易行为,交易遵循了客观、公平、公允的原则,公司的主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。交易定价原则为执行市场价,定价公允、合理, 符合公司的根本利益,没有损害非关联股东的利益。表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。同意提交公司2012年年度股东大会审议。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第十次会议决议;

  2、独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳诺普信农化股份有限公司董事会

  二○一三年四月十七日

  证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2013-019

  深圳诺普信农化股份有限公司关于

  举行网上2012年度报告说明会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)《2012年年度报告》经公司第三届董事会第十次会议审议通过。《2012年年度报告》及相关文件刊登在巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)上,《2012年年度报告摘要》已刊登在巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上。

  根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求,公司 定于2013年4月26日(星期五)下午14:30~16:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net/002215/)参与年度报告说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长兼总经理卢柏强先生、副总经理、董秘王时豪先生,董事、财务总监陈俊旺先生和公司独立董事孔祥云先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此通知。

  深圳诺普信农化股份有限公司

  董事会

  二○一三年四月十七日

  证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2013-014

  深圳诺普信农化股份有限公司

  第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议通知于2013年4月7日以传真和邮件方式送达。会议于2013年4月17日在公司七楼会议室以现场记名投票方式召开。应参加会议的董事7名,实际参加会议并表决的董事7名,会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持。公司监事、高级管理人员列席了此次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议:

  一、会议以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《2012年度总经理工作报告》。

  二、会议以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《2012年度董事会工作报告》。

  《2012年度董事会工作报告》详见《深圳诺普信农化股份有限公司2012 年年度报告》中董事会工作报告部分。

  公司独立董事孙叔宝先生、沙振权先生、孔祥云先生向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2012年年度股东大会上述职。

  《独立董事述职报告》详见2013年4月19日的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。

  三、会议以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2012年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2012年年度报告摘要》。

  《深圳诺普信农化股份有限公司2012年年度报告》内 容 详 见 2013年4月19日的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《深圳诺普信农化股份有限公司2012年年度报告摘要》内 容 详 见 2013年4月19日的《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。

  四、会议以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2012年度财务决算报告》。

  公司2012年度实现营业收入159,751.61万元,归属于上市公司股东的净利润12,937.60万元,每股收益0.36元。

  本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。

  五、会议以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《2012年度利润分配预案》。

  根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2013]004657《审计报告》,2012年度公司实现净利润131,849,064.78元,其中归属于母公司所有者的净利润129,376,029.42元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,按母公司实现净利润166,240,450.67元的10%提取法定盈余公积16,624,045.07元,加上母公司年初未分配利润167,263,786.61元,减报告期执行2011年46,030,373.38利润分配,母公司期末可供股东分配的利润为270,849,818.83元。

  2012年度利润分配预案为:2012年12月31日公司总股本为362,190,000股,扣除已回购部分社会公众股332,600股,即以股本361,857,400股为基数,按每10股派发现金红利1.00元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股,剩余未分配利润结转以后年度。

  独立董事发表独立意见如下:我们认为该分配预案符合公司实际情况,同意

  将该预案提请公司2012年年度股东大会进行审议。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  六、会议以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《公司2012年度内部控制的自我评价报告》。

  独立董事通过对《公司2012年度内部控制的自我评价报告》认真审阅,发表如下独立意见:经核查,公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  具 体 内 容 详 见 2013年4月19日的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。

  七、会议以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于2012年度募集资金使用情况的专项报告》

  具 体 内 容 详 见 2013年4月19日的《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。

  八、会议以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。

  为了保证公司审计工作的顺利进行,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2013年度财务报告的审计机构,聘期为1年。公司2012年度审计费用为人民币80万元。

  独立董事发表独立意见如下:大华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。根据《公司章程》的相关规定。同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构。

  本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

  九、会议以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司董事、高级管理人员2012年薪酬的议案》。

  根据公司相关制度规定,2012年董事、高管从公司领取的薪酬情况如下:

  1.公司董事长、总经理卢柏强先生2012年年度薪酬为52.73万元人民币(含税);

  2.公司副总经理高焕森先生2012年年度薪酬为62.15万元人民币(含税);

  3.公司董事、财务总监陈俊旺先生2012年年度薪酬为48.74万元人民币(含税);

  4.公司副总经理、董秘王时豪先生2012年年度薪酬为42.87万元人民币(含税);

  5.公司董事毕湘黔先生2012年年度薪酬为58.17万元人民币(含税);

  6.公司董事柳桢锋先生2012年年度薪酬为12万元人民币(含税);

  7.公司独立董事孙叔宝先生2012年年度薪酬为10万元人民币(含税);

  8.公司独立董事沙振权先生2012年年度薪酬为10万元人民币(含税);

  9.公司独立董事孔祥云先生2012年年度薪酬为10万元人民币(含税)。

  本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

  十、会议以同意4票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司2013年度日常关联交易的议案》

  关联董事卢柏强先生、陈俊旺先生、毕湘黔先生回避表决,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

  具 体 内 容 详 见 2013年4月19日的《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  十一、会议以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于召开深圳诺普信农化股份有限公司2012年度股东大会的议案》

  具体内容详见2013年4月19日信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》的《关于召开2012年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  深圳诺普信农化股份有限公司董事会

  二○一三年四月十七日

  证券代码:002215 证券简称:诺普信    公告编号:2013-018

  深圳诺普信农化股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2013年4月17日召开,会议决定于2013年5月9日在深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室召开公司2012年年度股东大会,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行,审议董事会提交的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下:

  一、会议基本情况

  1、会议召集人:公司董事会

  2、现场会议地点:深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

  3、会议召开日期与时间:

  现场会议时间:2013年5月9日(星期四)下午14:30

  网络投票时间:2013年5月8日(星期三)至2013年5月9日(星期四)

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月9 日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2013年5月8 日下午15:00 至2013年5月9 日下午15:00。

  4、会议投票方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  5、股权登记日:2013年5月3日(星期五)

  二、会议审议事项:

  1、审议《2012年度董事会工作报告》;

  2、审议《2012年度监事会工作报告》;

  3、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2012年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2012年年度报告摘要》;

  4、审议《公司2012年度财务决算报告》;

  5、审议《2012年度利润分配预案》;

  6、审议《公司2012年度内部控制的自我评价报告》;

  7、审议《关于2012年度募集资金使用情况的专项报告》;

  8、审议《关于续聘公司审计机构的议案》;

  9、审议《关于公司董事、高级管理人员2012年薪酬的议案》;

  10、审议《关于公司监事2012年薪酬的议案》;

  11、审议《关于公司2013年度日常关联交易的议案》。

  上述第2项、第10项议案于2013年4月17日公司第三届监事会第九次会议审议通过;其他议案于2013年4月17日经公司第三届董事会第十次会议审议通过,提请公司股东大会审议。议案内容请详见刊登在2013年4月19日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳诺普信农化股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》、《深圳诺普信农化股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》。

  会议还将听取公司独立董事所做《独立董事2012年度述职报告》。

  三、会议出席对象:

  1、截止2013年5月3下午15:00时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东;

  2、公司董事、监事及其他高级管理人员;

  3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东,因故不能出席会议,均可以书面授权方式(授权委托书格式见附件)委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;

  4、保荐机构代表;

  5、公司聘请的见证律师;

  6、公司董事会同意列席的其他人员。

  四、参与现场会议登记事项

  1、会议登记时间:2013年5月8日上午9:00-11:00 时,下午14:00-16:00时。

  2、会议登记地点:深圳诺普信农化股份有限公司证券投资部

  3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记;

  4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记;

  5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记;(授权委托书见附件)

  6、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,须在2013 年5 月8日前送达或传真至公司(请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

  (一)采用交易系统投票的投票程序:

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月9日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00;

  2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

  ■

  3、股东投票的具体程序为:

  (1)输入买入指令;

  (2)输入证券代码;

  (3)在“买入价格”项下填报股东大会议案序号,1.00 元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推;同时,为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为100.00元,股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

  本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

  ■

  (4)在“委托股数”项下输入表决意见:

  ■

  (5)确认委托完成

  4、计票原则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

  5、注意事项:

  (1)网络投票不能撤单;

  (2)对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

  (3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次为准;

  (4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  (二)采用互联网投票操作具体流程:

  1、股东获得身份认证的具体流程:

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  (1)申请服务密码的流程

  登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  (2)激活服务密码

  股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

  ■

  (3)申请数字证书

  可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:

  http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  (1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳诺普信农化股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”;

  (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

  (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

  (4)确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2013年5月8日下午15:00至2013年5月9日下午15:00。

  六、其他事项:本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

  七、联系方式:

  公司地址:深圳市宝安区西乡水库路113号

  邮编:518102

  联系人:王时豪、龚文静

  电?话:0755-29977586

  传真号:0755-27697715

  深圳诺普信农化股份有限公司董事会

  二○一三年四月十七日

  附:授权委托书样本

  授 权 委 托 书

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2013年5月9日召开的深圳诺普信农化股份有限公司2012年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

  ■

  委托人(签名或盖章): 受托人(签名):

  委托人身份证号码: 受托人身份证号:

  委托人股东帐号:

  委托人持股数: 股

  委托日期:

  有限期限:自签署日至本次股东大会结束

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2013-020

  深圳诺普信农化股份有限公司

  第三届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议的召开情况如下:

  1、会议通知时间和方式:通知于2013年4月7日以电子邮件方式发出。

  2、会议召开时间、地点和方式:2013年4月17日下午14:30在公司六楼会议室,以现场方式召开。

  3、本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

  4、会议主持人:监事会主席卢丽红女士。

  5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  全体监事认真审议,通过了如下议案:

  1、会议以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《2012年度监事会工作报告》。

  监事会认为:报告期内,公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务,没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为;公司董事会严格按信息披露制度要求及时、准确和完整的进行了对外信息披露,没有发现公司有应披露而未披露的事项,也没有损害中小股东利益的情况发生。

  本报告需提交2012 年年度股东大会审议。

  2、会议以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2012年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2012年年度报告摘要》。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳诺普信农化股份有限公司2012 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本报告需提交2012 年年度股东大会审议。

  3、会议以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《2012年度财务决算报告》。

  监事会认为公司2012年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。

  本报告需提交2012年年度股东大会审议。

  4、会议以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《2012年度利润分配预案》。

  认为此预案符合相关法律、法规的要求,未侵犯公司及股东利益。该预案须经2012年度股东大会审议批准后实施。

  5、会议以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《2012年度内部控制的自我评价报告》。

  监事会通过对《内部控制自我评价报告》认真核查,认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制重点按公司内部控制各项制度的规定进行,公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等事项的内部控制严格、充分、有效,保证了公司经营管理的正常进行,符合公司的实际情况,具有合理性和有效性。经审阅,我们认为《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

  本报告需提交2012 年年度股东大会审议。

  6、会议以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《2012年度募集资金使用情况的专项报告》。

  《2012 年度募集资金使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网。

  本报告需提交2012 年年度股东大会审议。

  7、会议以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。

  为保证审计工作的连续性,公司拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年提供审计服务。

  本议案需提交2012 年年度股东大会审议。

  8、会议以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司监事2012 年度薪酬的议案》。

  根据公司相关制度规定,2012 年监事从公司领取的薪酬情况如下:

  1)公司监事卢丽红女士2012年年度薪酬为37.30万元人民币(含税);

  2)公司监事李谱超先生2012年年度薪酬为38万元人民币(含税);

  3)公司监事周业安先生2012年年度薪酬为18.70万元人民币(含税);

  4)公司监事仲旭云先生(历任)2012年年度薪酬为21.40万元人民币(含税)。

  此议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

  三、备查文件

  1、深圳诺普信农化股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

  特此公告。

  深圳诺普信农化股份有限公司监事会

  二○一三年四月十七日

  （下转B38版）