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证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2013-21 浙江新嘉联电子股份有限公司关于召开2012年年度股东大会通知的更正公告 2013-04-19 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称"公司")于2013年4月17日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2012年年度股东大会的通知》(以下简称"通知")。 公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》,并明确提出此议案需提交2012年年度股东大会审议,因工作人员疏忽而未将其列入2012年年度股东大会通知中的"会议审议事项"。现对通知中的"会议审议事项"更正如下: 更正前: 二、会议审议事项 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》; 2、审议《2012年度监事会工作报告》; 3、审议《2012年年度报告及年度报告摘要》; 4、审议《2012年度财务决算报告》; 5、审议《2012年度利润分配及资本公积转增股本议案》; 6、审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》。 更正后: 二、会议审议事项 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》; 2、审议《2012年度监事会工作报告》; 3、审议《2012年年度报告及年度报告摘要》; 4、审议《2012年度财务决算报告》; 5、审议《2012年度利润分配及资本公积转增股本议案》; 6、审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》; 7、审议《关于修订公司相关制度的议案》。 除上述更正外,对《股东登记表》和《授权委托书》做了相应的修订。原《关于召开2012年年度股东大会的通知》中其他事项保持不变,由此造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。 《关于召开2012年年度股东大会的通知(更正后)》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会 二0一三年四月十九日 本版导读:
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