证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

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  本期末公司将留抵的增值税和预缴的所得税在其他流动资产和其他非流动资产列报，将支付时间超过一年的辞退福利金额在其他非流动负债列报，比较报表中的年初金额也进行了相应调整，２０１１年末资产总额由６５，８１２，４１６，５８１．５４元调整为６６，２６１，０６８，２６４．１４元；２０１０年末资产总额由６３，６０４，７９７，５３８．４１元调整为６４，０５４，８９３，５６７．０７元。

  （２）前１０名股东持股情况表

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  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  ３、管理层讨论与分析

  ２０１２年，国内外经济增速回落，国际国内钢材需求锐减，钢材价格大幅下滑，钢铁行业微利，钢材出口形势严峻。身处形势复杂多变、竞争剧烈的宏观经济环境，面对市场、现场、工程建设繁重的工作任务，公司勇于面对，善于克难，以信心、勇气和行动努力抢抓机遇，逆势发展，通过优化品种结构、内部降本增效等措施，取得了相对较好的经营绩效。

  公司２０１２年实现营业收入１０３５．１５亿元，比上年９６２．２０亿元增长７．５８％；营业成本９５８．２９亿元，比上年８７９．７６亿元增长８．９３％；实现利润总额１０．０２亿元，比上年１８．１２亿元降低４４．７０％；实现净利润９．９９亿元（其中：归属于上市公司股东的净利润为１１．０６亿），比上年１７．８９亿元降低４４．１６％。经营活动产生的现金流量净额６９．１２亿元，比上年５８．８４亿元增长１７．４８％。

  公司２０１２年全年实际产铁８１０．２０万吨，产钢１０１２．６６万吨，其中不锈钢３１０．６１万吨，产坯材９４９．１２万吨，其中不锈坯材２８４．２８万吨。除不锈钢产量完成计划外，其他均比计划稍低。主要由于２０１２年国际国内需求锐减、钢铁产能严重过剩，为优化品种，提高竞争力，公司对热连轧１５４９轧线、２２５０轧线分别进行了改造，并实施了阶段性限产，影响年度预算目标完成。但公司面对严峻的经济形势，苦练内功，各项管理能力得到提升。

  （１）营业收入突破千亿，钢产量突破千万吨。

  公司研新品、拓市场、精管理、严内控、降成本，既狠抓主业增值，又大抓非钢增值，全年营业收入首次突破千亿元，营业利润在全行业亏损的大势下，实现了比较好的水平。

  全年产钢１０１２．６６万吨，同比增长２．２５％，其中不锈钢３１０．６１万吨，同比增长２．７７％。在全球不锈钢企业纷纷减产限产的情况下，实现了不锈钢产量逆势增长，单一工厂产量继续保持全球第一，充分体现了公司不锈钢国际竞争力。

  （２）实施市场倒逼，降本增效成果显著。

  公司大力开展科技降本、管理降本，采购、技术、管理、生产部门密切协同，各单位及全体职工层层分解降本指标，承担降本任务，大力消减浪费，完成年初制定的降本增效目标，有力保障了公司效益。

  （３）挑战市场压力，增强营销能力。

  公司创新营销理念、创新经营模式、创新激励方式、推进管理变革，通过增强分销、拓展直销、拓展战略合作、加工配送及提高价值创造能力、品牌塑造能力和服务能力，充分发挥ＳＢＵ机制，战略产品销售４１１．２８万吨，比上年增长０．４１％；出口产品５４．０１万吨，比上年增长７．６３％。

  （４）推进技术产品创新，新产品开发成效显著。

  公司以市场为导向，以创新为动力，努力研究开发高技术含量、高附加值新产品，持续优化公司产品结构。２３个产品国内市场占有率第一，３６个品种替代进口。成功开发双相不锈钢筋一举中标港珠澳大桥项目；双相钢２１０１替代３０４Ｌ应用于化学品船制造；高等级管线钢多次高占比中标油气输送工程，高强钢大批量应用于工程机械行业；自主研发的高牌号硅钢及涂料产品增量迅速；超级奥氏体、铁素体和马氏体新品种增量明显；径锻、精带、钢管产品扩展增速。科技研发使公司向优钢制造迈出更快步伐。

  （５）产品质量进一步提升，技经指标大面积改善。

  不锈钢冷轧板表面优级率同比提高５．２个百分点，热轧卷板表面质量明显改善。产品成分精度、废品率、非计划品率等质量指标比上年明显进步。

  高炉喷煤比、氩氧炉炉龄、介质单耗、熔剂消耗等技术经济指标同比明显改善。

  （６）节能减排提质提效，绿色发展再上水平。

  通过持续优化燃气调配方式、加大节能奖惩力度，有效降低了能源成本，提高了能源利用效率。吨钢综合能耗与上年持平，吨钢耗新水同比下降１８．８９％。实施了２３项重点大气污染及岗位粉尘治理项目，完成了１１项重点噪声治理项目；全面加强各类环保设施的运行管理和维护，吨钢烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、ＣＯＤ、氨氮排放量同比分别降低了９．５２％、１２．２８％、１５．２５％、６．８９％、１２．５％。全年未发生严重环境污染事故。

  ２０１３年，世界经济仍然整体低迷，复苏艰难，全球经济由此进入深度转型调整期。中国经济历经长期高速发展，所支撑的环境和条件正在发生深刻变化；坚持科学发展，加快转变发展方式，提高发展的质量和效益成为主题。钢铁产能严重过剩、装备和产品高度同质化等问题仍很突出，竞争异常激烈的微利经营时代将持续下去，伴随着结构升级、技术创新和生态文明建设的加速，竞争力差的企业必将逐步退出。面对新的形势，公司将以结构调整为主线，以科技创新为支撑，以对标挖潜为方法，以深化改革为动力，坚持绿色发展，增强公司产品差异化竞争优势，推进公司新的发展。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  近年来公司不断扩大对固定资产的投资力度，对设备生产线进行技术改造和技术革新，并定期对设备生产线进行全面检修及年修，对生产用房屋及建筑物进行定期修缮，提高了设备主要是机械设备的使用性能和装备水平及生产用房屋建筑物的使用寿命，从而在实际上延长了固定资产的使用寿命。

  根据本公司固定资产的实际情况，公司相关管理部门对各类固定资产重新核定了实际使用年限，并经公司第五届董事会第十七次会议批准，从２０１２年６月１５日起对部分固定资产折旧年限进行调整，具体将折旧年限为２０年的房屋及建筑物调整为折旧年限３０年，将折旧年限为１０年的通用设备、专用设备折旧年限调整为１５年。

  本报告期会计估计变更减少本报告期固定资产折旧额６．８９ 亿元，影响利润总额增加６．８９亿元。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  公司本年未发生前期会计差错更正事项。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  ２０１２年７月，公司投资３０００万美元设立太钢不锈香港有限公司，为全资子公司，纳入合并报表范围。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2013-012

  山西太钢不锈钢股份有限公司

  第五届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山西太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于２０１３年４月１７日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于２０１３年４月７日分别以专人、邮寄等方式送达全体董事。会议应到董事１１名，实到１１名，分别是李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、刘复兴先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、李成先生、田文昌先生、郑章修（Ｃ Ｓ ＴＡＹ）先生、张文魁先生和戴德明先生。会议由董事长李晓波先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  一、２０１２年度董事会工作报告

  经董事表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。

  该议案将提交２０１２年度股东大会审议。

  二、２０１２年度总经理工作报告

  经董事表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。

  三、关于公司２０１２年年度报告及其摘要的议案

  经董事表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。

  全文内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告的《２０１２年年度报告》，摘要内容详见公告２０１３－０１４。

  该议案将提交２０１２年度股东大会审议。

  四、关于公司２０１２年度计提转销及核销资产减值准备情况的议案

  根据财政部《企业会计准则》和公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策，公司２０１２年度计提各项资产减值准备８１，２９７．７５万元，转销已计提的减值准备８１，１９５．９０万元，年末各项资产减值准备余额合计２６，９３０．１８万元。

  经董事表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。

  五、关于公司２０１２年度利润分配的议案

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司２０１２年实现净利润 １，２３３，０４６，５９９．２７ 元，提取１０％法定盈余公积金１２３，３０４，６５９．９３元，加年初未分配利润８，４１９，８３９，９２４．２０元，减报告期内实施２０１１年利润分配２８４，８１２，３８９．８０元，２０１２年末未分配利润余额为９，２４４，７６９，４７３．７４元。

  公司拟以２０１２年末总股本５，６９６，２４７，７９６股为基数，向全体股东每１０ 股派送现金红利０．５０元（含税），合计分配现金红利２８４，８１２，３８９．８０ 元，占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为２５．７６％。

  报告期内不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

  经董事表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。

  该议案将提交２０１２年度股东大会审议。

  六、关于公司２０１２年度内部控制自我评价报告的议案

  经董事表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。

  内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告的《公司内部控制自我评价报告》。

  七、关于公司２０１２年度社会责任报告的议案

  经董事表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。

  内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告的《社会责任报告》。

  八、关于公司２０１３年全面预算的议案

  公司２０１３年的主要经营目标是：产铁８９５万吨；产钢１，１００万吨，其中不锈钢３４０万吨；钢材销量１，０３６万吨，其中不锈材３０６万吨。

  经董事表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。

  该议案将提交２０１２年度股东大会审议。

  九、关于公司２０１３年固定资产投资预算的议案

  ２０１３年，公司拟安排固定资产投资预算１，２１５，９２１万元。重点安排４＃高炉大修及配套公辅设施改造工程；高速铁路用钢技术改造、硅钢冷连轧技术改造、不锈钢冷连轧技术改造等在建工程；不锈线材升级改造、不锈热轧改造工程主体设备订货、土建工程；轧钢碱油废水处理和３＃中和站改造、脱硫石膏处理线、新建膜处理、高炉煤气综合利用等工程；炼钢一厂不锈钢线新增ＶＯＤ炉、热连轧新增钢卷表面处理线（ＥＰＳ）、不锈冷轧光亮线产品结构调整等工程；硅钢新建常化酸洗线、不锈冷轧新增成品修磨机组等工程；Ｃｒ钢专用酸洗线、碳钢渣增加热焖池等工程；Ｔ９１锅炉管工程；信息化项目等。

  经董事表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。

  该议案将提交２０１２年度股东大会审议。

  十、关于公司２０１３年与日常经营相关的关联交易的议案

  此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、刘复兴先生、柴志勇先生、韩珍堂先生回避表决，经其他非关联董事表决，５票同意、０票反对、０票弃权。

  该议案将提交２０１２年度股东大会审议。

  内容详见公告２０１３－０１６

  十一、关于聘用公司２０１３年度财务报告审计机构的议案

  公司２０１３年拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告审计中介机构，审计费用２２０万元。２０１２年内公司向其支付２０１１年度财务报告审计费用２００万元。此项议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

  经董事表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。

  该议案将提交２０１２年度股东大会审议。

  十二、关于聘用公司２０１３年度内部控制审计机构的议案

  公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度内部控制审计中介机构。根据公司情况，２０１３ 年度审计费用６０万元。此项议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

  经董事表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。

  该议案将提交２０１２年度股东大会审议。

  十三、关于公司２０１３年总经理绩效与薪酬方案的议案

  经董事表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。

  十四、关于公司制订《未来三年股东分红回报规划》的议案

  经董事表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。

  该议案将提交２０１２年度股东大会审议。

  内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告的《未来三年股东分红回报规划》。

  十五、关于公司２０１３年第一季度报告及其摘要的议案

  经董事表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。

  全文内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告的《２０１３年第一季度报告》，摘要内容详见公告２０１３－０１５。

  十六、关于设立山西太钢定襄销售有限公司的议案

  为建立和完善公司营销网络体系，进一步拓展公司产品在锻造行业的市场份额，加大区域市场开发及产品开发的力度，提高公司产品的市场占有率，公司决定在定襄当地增设山西太钢定襄销售有限公司，注册资金为５００万元人民币，公司１００％控股，经营范围为黑色金属、有色金属、冶金炉料、铁合金、法兰、化工产品（危险化学品除外）销售以及仓储服务（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）。

  经董事表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。

  十七、关于召开公司２０１２年年度股东大会的议案

  经董事表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。

  内容详见公告２０１３－０１７。

  特此公告。

  山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

  二○一三年四月十七日

  证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2013-013

  山西太钢不锈钢股份有限公司

  第五届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西太钢不锈钢股份有限公司第五届监事会第九次会议于２０１３ 年４月１７日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开，会议应出席监事３名，实际出席监事３名。会议由监事会主席韩瑞平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  １、２０１２年度监事会工作报告

  参会监事对该议案进行了举手表决，３票同意、０票反对、０票弃权。参会监事一致通过本议案。 

  该议案将提交２０１２年度股东大会审议。

  ２、２０１２年年度报告及其摘要

  参会监事对该议案进行了举手表决，３票同意、０票反对、０票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：该项报告的编制符合有关法律、法规、证监会及深交所有关规定及公司章程，真实准确地反映了公司的生产经营及财务状况。

  ３、关于公司２０１２年度计提转销及核销资产减值准备情况的议案

  根据财政部《企业会计准则》和公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策，公司２０１２年度计提各项资产减值准备８１，２９７．７５万元，转销已计提的减值准备８１，１９５．９０万元，年末各项资产减值准备余额合计２６，９３０．１８万元。

  参会监事对该议案进行了举手表决，３票同意、０票反对、０票弃权。参会监事一致通过本议案。

  ４、关于公司２０１２年度内部控制自我评价报告的议案

  参会监事对该议案进行了举手表决，３票同意、０票反对、０票弃权。参会监事一致通过本议案，并对内部控制自我评价报告提出以下意见：

  监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，董事会对公司内部控制的评价是客观、准确的。

  ５、关于公司２０１２年度社会责任报告的议案

  参会监事对该议案进行了举手表决，３票同意、０票反对、０票弃权。参会监事一致通过本议案。

  ６、关于公司２０１３年与日常经营相关的关联交易的议案

  参会监事对该议案进行了举手表决，３票同意、０票反对、０票弃权。参会监事一致通过本议案。

  该议案将提交２０１２年度股东大会审议。

  ７、关于公司２０１３年第一季度报告及其摘要的议案

  参会监事对该议案进行了举手表决，３票同意、０票反对、０票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：该项报告的编制符合有关法律、法规、证监会及深交所有关规定及公司章程，真实准确地反映了公司的生产经营及财务状况。

  特此公告。

  山西太钢不锈钢股份有限公司监事会

  二○一三年四月十七日

  证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2013-016

  山西太钢不锈钢股份有限公司

  与日常经营相关的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 预计２０１３年日常关联交易基本情况

  单位：万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  １、 关联公司的基本资料及关系（金额单位：万元）

  （１） 存在控制关系的关联公司的资料如下：

  ■

  （２） 不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下：

  ■

  ２、关联人履约能力分析

  以上关联人在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。

  三、定价政策和定价依据

  关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价；如果有国家政府制定价格的，按照国家政府制定的价格执行。

  控股股东太原钢铁（集团）有限公司向本公司供应铁精矿、球团矿，给予价格优惠，优惠的金额不少于前半年度中国进口的同品种、同品质到岸的海关平均报价的１５％。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法及结算方式，并在具体的关联交易合同中予以明确。

  公司与关联方签订的有关关联交易合同已在公司日常公告中予以披露。本公司与控股股东及其子公司所发生的关联交易均严格遵守有关关联交易办法，并遵守“公平、公正、合理”的市场原则，切实维护公司全体股东的利益。

  四、交易目的和对上市公司的影响

  公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。

  公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分，该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。

  五、关联交易协议签署情况

  １、山西太钢不锈钢股份有限公司与太原钢铁（集团）国际贸易有限公司于２００９年１月１日在太原签署了《进口业务委托代理协议》，协议有效期为５年。

  ■

  ２、山西太钢不锈钢股份有限公司与太原钢铁（集团）有限公司于２０１１年１月１日在太原签署了《主要原辅料供应协议》及《综合服务协议》，协议有效期为５年。

  ■

  ３、山西太钢不锈钢股份有限公司与太原钢铁（集团）有限公司于２００６年２月１３日在太原签署了《商标使用许可协议》和《专利转让协议》，合同经２００６年３月２０日召开的第三次临时股东大会批准，正式生效。

  ■

  ４、与太原钢铁（集团）有限公司在太原签署《土地使用权租赁合同》。

  ■

  ５、２０１３年１月６日公司控股子公司山西新临钢钢铁有限公司与太钢集团临汾钢铁有限公司签署了《２０１３年关联服务协议》。

  ■

  六、审议程序

  独立董事于董事会前已对此关联交易议案进行了初审，同意提交董事会讨论。公司关联董事李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、刘复兴先生、柴志勇先生、韩珍堂先生对该议案回避表决。

  本关联交易议案尚须获得股东大会的批准，与本关联交易议案有利害关系的关联股东太原钢铁（集团）有限公司及在该公司任职的自然人股东需放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  七、其他相关说明

  １． 上述各类交易不需要经过有关部门批准。

  ２． 备查文件目录

  独立董事事前认可函

  独立董事意见书

  公司董事会决议

  山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

  二〇一三年四月十七日

  证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2013-017

  山西太钢不锈钢股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司定于２０１３年５月９日召开２０１２年度股东大会。

  一、召开会议基本情况

  １．召开时间：２０１３年５月９日（星期四）上午９：３０

  ２．召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅

  ３．召集人：公司董事会

  ４．召开方式：现场投票

  ５．出席对象：

  ①截止２０１３年５月３日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。

  ②本公司董事、监事及高级管理人员。

  ③本公司聘请的律师。

  二、会议内容

  １．审议提案名称：

  ①《公司２０１２年度董事会工作报告》；

  ②《公司２０１２年度监事会工作报告》；

  ③《２０１２年度报告及其摘要》；

  ④《关于公司２０１２年度利润分配的议案》；

  ⑤《关于公司２０１３年全面预算的议案》；

  ⑥《关于公司２０１３年固定资产投资预算的议案》；

  ⑦《关于公司２０１３年与日常经营相关的关联交易的议案》；

  ⑧《关于聘用公司２０１３年度财务报告审计机构的议案》；

  ⑨《关于聘用公司２０１３年度内部控制审计机构的议案》；

  ⑩《关于公司制订〈未来三年股东分红回报规划〉的议案》。

  ２． 听取公司独立董事２０１２年度述职报告。

  ３． 上述议案已经４月１７日召开的公司五届二十五次董事会审议通过，并提交本次股东大会审议。该等议案的具体内容详见公司２０１３年４月１９日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮咨讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《公司五届二十五次董事会决议公告》、《２０１３年与日常经营相关的关联交易公告》及在巨潮咨讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《公司２０１２年度报告》、《未来三年股东分红回报规划》。

  三、股东大会会议登记方法

  １． 登记方式：法人股股东持单位证明、股东帐户卡、持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记。

  ２．登记时间： ２０１３年５月７日～８ 日（上午９：００～１１：３０；下午１：３０～４：３０）

  ３．登记地点：公司证券与投资者关系管理部

  ４．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  四、其它事项

  １． 会议联系方式：

  联系地址：太原市尖草坪街２号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部

  联系人：安峰先生 季占璐先生

  邮编：０３０００３ 电话：０３５１—３０１７７２８ 传真：０３５１—３０１７７２９

  电子信箱（Ｅ—ｍａｉｌ）： ｔｇｂｘ＠ｔｉｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ２． 会议费用：会期半天，参会股东食宿、交通费用自理

  特此公告

  山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

  二○一三年四月十七日

  附件：授权委托书

  山西太钢不锈钢股份有限公司２０１２年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司２０１２年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票帐号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

  □可以 □不可以

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：二〇一三年 月 日