证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  公司所处行业为电力、热水生产和供应业，主要负责沈阳地区的民用和工业用供热等相关业务，担负着沈城60余万户居民的冬季供暖任务，现拥有供热负荷5100万平方米。

  2012年，公司以着眼未来、科学布局、发挥优势、做大做强主业为指导方针，进一步调整资产结构，优化资产质量，拓展供热市场。公司对具有发展潜力和改造空间的供热公司进行整合，成功收购了五里河、兴盛和惠泉共6个热源，从而新增供热负荷314万平方米。我们通过布点连线的方式，进一步优化企业布局。全年，累计发展供热负荷达600多万平方米。

  2012年，沈城经历了46年来最冷的极寒天气，加之沈海电厂供热量创历史新低，使沈海热网供热区域遭遇了前所未有的压力。为满足上述区域供热需求，公司加强与沈海电厂的沟通，并积极调剂优质煤炭，加强对各热源厂、供热管网的巡检；热网抢修队24小时待命，遇有管网泄漏事故，立即赶赴现场，在最短的时间内解决问题，累计抢修漏点85处；客服部门与生产、调度等部门积极联动，派专人及时对用户诉求给予回复和解决。在全体员工的艰苦奋斗和共同努力下，公司保证了供热工作的安全、稳定，得到了用户的好评和政府的充分肯定。

  2013年，是公司深化改革、强化管理和谋求发展的关键一年。公司将以机构调整为契机，以制度为依托，强化企业管理和绩效考核；以技术创新为先导，以人才为根本，提升企业效益和核心竞争力；以“做精主业，做大辅业”为宗旨，寻求企业持续健康发展。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内，公司无重大会计差错更正需追溯重述事项。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本报告期内本公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围，本公司本年度通过设立方式取得子公司沈阳惠天热电第九供热有限公司51%的股权，因此合并范围增加了沈阳惠天热电第九供热有限公司；本公司子公司沈阳惠天房地产开发有限公司本年度处置了沈阳时代金科置业有限公司的股权，因此合并范围减少了沈阳时代金科置业有限公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  沈阳惠天热电股份有限公司

  董事会

  2013年4月19日

  证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2013-19

  沈阳惠天热电股份有限公司

  关于公司获得政府供热补贴的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2013年2月，经沈阳市人民政府召开的办公会议研究决定，为支持沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“惠天公司”或“公司”）新建热源项目，在2012—2013、2013—2014两个年度采暖期结束后，分别向惠天公司拨付供热补贴500万元。

  近日，惠天公司已收到上述2012—2013年度采暖期补贴款500万元。按照《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定该项补贴将计入当期损益，将相应增加公司2013年度利润500万元。公司于2013年4月19日公布的“2012年年度报告”和将于2013年4月27日公布的“2013年第一季度报告”不受其影响。公司将按照规定及时披露对后续报告期业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  沈阳惠天热电股份有限公司董事会

  二○一三年四月十九日

  证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2013-18

  沈阳惠天热电股份有限公司

  第七届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、会议通知于2013年4月8日以电话、传真及书面方式发出。

  2、会议于2013年4月17日下午3点在公司六楼第三会议室现场召开。

  3、会议应到监事5名，实到监事5名。

  4、会议由监事会主席沈尔滨主持。

  3、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《2012年度监事会工作报告》（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）。

  （二）审议通过了《关于对公司<2012年年度报告>的审核意见》（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）。

  公司监事会对2012年年度报告进行了认真审核，认为本报告所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2012年度公司经营状况。

  （三）审议通过了《关于对<公司2012年度内部控制自我评价报告>的审核意见》（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）。

  经审阅公司内部控制自我评价报告，监事会认为：

  1.公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《内部控制基本规范》、《企业内部控制的配套指引》和深交所《上市公司内部控制指引》等规定，结合公司的实际情况，基本建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展。

  2.公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证对内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

  3.2012年，公司未发生违反财政部、证监会、深交所等部门有关内部控制的规定及公司相关内部控制制度的情形。

  公司监事与上述三项议案均不存在利益关系。

  三、备查文件

  公司第七届监事会第三次会议决议。

  特此公告。

  沈阳惠天热电股份有限公司监事会

  2013年4月19日

  证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2013-16

  沈阳惠天热电股份有限公司关于为

  全资子公司二热公司2013年度贷款

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  （一）基本情况

  公司拟为全资子公司—沈阳市第二热力供暖公司（以下简称“二热公司”）在2012年度股东大会批准之日起1年内的贷款提供担保，总额度不超过70000万元人民币，担保期限不超过3年（自公司签订相关担保合同之日起计算）。上述担保额度占公司经审计的2012年末净资产56.18%。

  董事会提请公司股东大会授权董事长及董事会根据实际情况，在上述担保期限和额度内选择银行及担保方式，办理对二热公司担保事项，包括与金融机构签订担保合同，出具相关文件等。

  （二）审批程序

  根据《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》等有关规定，上述担保及授权事项经公司第七届董事会第三次会议审议通过后，需提请公司2012年度股东大会表决通过后方可实施。

  二、被担保人基本情况

  （一）被担保人基本情况

  公司名称：沈阳市第二热力供暖公司

  成立日期：1997年5月16日

  注册地点：沈阳市沈河区热闹路47号

  法定代表人：刘诚

  注册资本：521万元人民币

  主营业务：主营供暖、供汽；兼营热力供暖工程、电气安装、管道保温；水暖材料零售。

  与公司关系：为本公司全资子公司

  （二）被担保人产权及控制关系

  ■

  （三）被担保人财务状况

  2012年度主要财务指标（已经审计)

  资产总额：117,250.18万元；负债总额：88,067.05万元 ；或有事项涉及的总额：0万元；净资产：29,183.13万元；营业收入：74,550.78万元；利润总额：-373.12万元；净利润：-395.30万元。

  三、担保主要内容

  1、担保额度：不超过70000万元人民币；

  2、担保期限：不超过3年（自公司签订相关担保合同之日起计算）；

  3、担保方式：连带责任

  本担保事项自股东大会审议通过之日起1年内有效。

  四、董事会意见

  二热公司为惠天公司100%控股子公司，其在惠天公司日常经营中占有重要地位和贡献，且经营情况较为稳定，资产状况良好，惠天公司为其2012年度贷款提供担保，是公司正常生产经营的实际需要，担保风险可控，董事会对上述担保审议程序符合相关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止目前，公司及控股子公司对外担保额度总计为78000万元（含本次担保额度70000万元）,占公司2012年末净资产62.60%（其中对控股子公司担保额度为70000万元，占公司2012年末净资产56.18%）；公司及控股子公司实际发生对外担保余额总计为13000万元，占公司2012年末净资产10.43%，其均为公司对控股子公司的担保。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会三次会议决议；

  2、公司独立董事的独立意见。

  上述担保及授权事项需提请公司2012年股东大会表决通过。

  特此公告。

  沈阳惠天热电股份有限公司董事会

  2013年4月17日

  证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2013-15

  沈阳惠天热电股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、届次：2012年度股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定和要求，经第七届董事会第三次会议审议通过，决定召开2012年度股东大会。

  4、会议召开日期和时间：2013年5月17日（星期五）上午9点30分。

  5、会议的召开方式：现场表决。

  6、出席对象：

  （1）截至2013年5月13日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  7、会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号，公司总部6楼第一会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《2012年度董事会工作报告》；

  2、审议《2012年度总经理业务报告》；

  3、审议《2012年度监事会工作报告》；

  4、审议《2012年度财务决算报告》；

  5、审议《公司2012年年度报告》；

  6、审议《2012年度利润分配议案》；

  7、审议《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》；

  8、审议《关于续聘2013年度内控审计机构的议案》；

  9、审议《关于为全资子公司沈阳市第二热力供暖公司2013年度贷款提供担保的议案》；

  10、审议《关于确定公司2013年度向银行借款总额的议案》；

  11、独立董事述职（不需股东大会表决）。

  以上议案内容详见2013年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮网上的相关公告.

  三、会议登记方法

  1、登记方式：现场登记、传真或信函；

  2、登记地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司证券管理部；

  3、登记时间：2013年5月15日-2013年5月16日上午9点至下午4点；

  4、登记手续：个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式附后）、委托人证券帐户卡、持股证明、委托人身份证；法人股东持证券帐户卡、持股证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。

  四、其他事项

  1、会议联系人：刘斌、李琳

  2、联系电话：024-22928062 传真：024-22939480

  3、地址和邮编：沈阳市沈河区热闹路47号 邮编110014;

  4、本次会议会期半天，与会股东费用自理。

  五、备查文件

  1、公司第七届董事会第三次会议决议；

  2、公司第七届监事会第三次会议决议。

  特此公告。

  沈阳惠天热电股份有限公司董事会

  二○一三年四月十九日

  附件：

  沈阳惠天热电股份有限公司2012年度股东大会授权委托书

  兹委托 ________（先生、女士）参加沈阳惠天热电股份有限公司2012年度股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：

  一、会议通知中列明议案的表决意见 （具体指示请在“同意、反对和弃权”中任选一项，并在其前栏内划“√”。

  ■

  二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

  三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

  本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

  委托人（签字/盖章）：

  委托人身份证号码（或法人营业执照号）：

  委托人证券帐户号码：

  委托人持股数：

  受托人（签字）：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  注：委托人为个人股东，由股东本人签字；委托人为法人股东，由法定代表人签字并加盖单位公章；本委托书复制有效。

  证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2013-14

  沈阳惠天热电股份有限公司

  第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知于4月8日以电话、传真及书面方式发出。

  2、会议于2013年4月17日下午2点在公司总部六楼第一会议室现场召开。

  3、会议应到董事9名，实到董事9名。

  4、会议由董事长李久旭主持，监事会全体成员列席本次会议。

  5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《2012年度董事会工作报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）；

  （二）审议通过了《2012年度总经理业务报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）；

  （三）审议通过了《2012年度财务决算报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）；

  （四）审议通过了《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》（9票同意，0票反对，0票弃权）（内容详见公司同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告）；

  （五）审议通过了《2012年度利润分配预案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；

  经国富浩华会计师事务所审计，公司2012年度实现归属于母公司股东的净利润28,499,119.55元，加上年初未分配利润168,210,617.16元，减提取法定盈余公积518,044.68元，实际可供股东分配利润为196,191,692.03元。鉴于公司热源建设及热网改造需大量资金，为确保公司供热稳定和持续健康发展, 公司2012年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本,公司剩余未分配利润全部用于补充流动资金。

  （六）审议通过了《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；

  公司2013年度继续聘任国富浩华会计师事务所为公司财务审计机构，年度审计费用为55万元(不含差旅费)，聘任期限为一年。

  （七）审议通过了《关于续聘2013年度内控审计机构的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；

  公司2013年度继续聘任国富浩华会计师事务所为公司内控审计机构，年度审计费用为25万元(不含差旅费)，聘任期限为一年。

  （八）审议通过了《2012年度公司内部控制自我评价报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）（内容详见公司同期刊登在巨潮资讯网上的相关公告）；

  (九）审议通过了《关于为全资子公司二热公司2013年度贷款提供担保的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）（内容详见公司同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告）；

  （十）审议通过了《关于确定公司2013年度向银行借款总额的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；

  为满足公司生产经营的资金需求，保证办理效率，公司拟在2012年度股东大会批准之日起1年内向银行借款总额度不超过75000万元人民币，借款期限最长不超过3年，自公司与银行签订授信或贷款合同之日起计算。

  董事会提请公司股东大会授权董事长及董事会根据实际情况，在上述借款期限和额度内，选择银行、决定各银行信贷方式、信贷金额，并签署信贷相关合同。

  （十一）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员及相关工作小组成员的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；

  鉴于公司董事会及相关工作小组成员已发生工作变动，现拟对相关人员作相应调整。调整后董事会专门委员会委员及相关工作小组成员如下：

  1、战略决策委员会：（5 人）

  主任委员：李久旭 委员：姚家元、唐文、赵诚、刘诚

  下设投融资评审小组

  组长：姚家元

  领导组成员：沈尔滨、唐文、赵诚、张超英、刘诚、李艳萍、傅江、李俊山、杨文刚、马晓荣

  工作组成员：王晋超、王雅静、王豫欣、薛晓江、崔巍、江旭艳

  2、提名委员会：（3 人）

  主任委员：石英 委员：李久旭、周骊晓

  3、审计委员会：（3 人）

  主任委员：李岳军 委员：李久旭、石英

  下设审计小组

  组长：姚家元 副组长：李俊山

  成员：侯秀红、王雅静、薛晓江

  4、薪酬与考核委员会：（3 人）

  主任委员：周骊晓 委员：李久旭、李岳军

  下设考核小组

  组长：姚家元 副组长：李艳萍

  成员：王晋超、李兵、刘莹、侯秀红、江旭艳、崔巍

  （十二）审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）（内容详见公司同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告）；

  上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（九）、（十）项议案需提请公司2012年度股东大会表决。

  公司独立董事向董事会提交了相关“独立意见”和“2012年度述职报告”（内容详见公司同期刊登在巨潮资讯网上的相关公告），并将在公司2012年度股东大会上述职。

  特此公告。

  沈阳惠天热电股份有限公司董事会

  2013年4月19日