证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2013-019 株洲天桥起重机股份有限公司2012年年度股东大会决议公告 2013-04-19 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开情况 (1)会议召开时间:2013年4月18日上午9时 (2)会议召开地点:公司办公楼七楼会议室 (3)会议方式:现场投票方式 (4)会议召集人:公司董事会 (5)会议主持人:成固平董事长 (6)本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的规定。 2、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表 16 人,代表公司股份112,059,974 股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的43.77%。本次会议采用现场书面记名投票方式表决,逐项审议并通过了如下议案: 二、议案审议表决情况 会议采用现场书面记名投票方式表决,逐项审议并通过了如下议案: 1、《公司2012年度董事会工作报告》 赞成股数为112,059,974股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股数为0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权股数为0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 会议审议并表决通过了《公司2012年度董事会工作报告》。 2、《公司2012年度监事会工作报告》 赞成股数为112,059,974股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股数为0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权股数为0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 会议审议并表决通过了《公司2012年度监事会工作报告》。 3、《公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》 赞成股数为112,059,974股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股数为0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权股数为0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 会议审议并表决通过了《公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》。 4、《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》 赞成股数为112,059,974股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股数为0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权股数为0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 会议审议并表决通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》,同意以2012年12月31日的公司总股本25,600万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金1,280万元,剩余未分配利润结转以后年度再行分配。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,合计转增股本7,680万股,转增股本后公司总股本变更为33,280万股。 公司将根据本次权益分派的实施结果,对《公司章程》中有关股本的第五条、第十九条作如下修改: 1、原第五条公司注册资本为人民币25,600万元。 修改为:第五条公司注册资本为人民币33,280万元 2、原第十九条公司的股份总数为25,600万股,全部为普通股。 修改为:第十九条公司的股份总数为33,280万股,全部为普通股。 5、《公司2012年年度报告及其摘要》 赞成股数为112,059,974股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股数为0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权股数为0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 会议审议并表决通过了《公司2012年年度报告及其摘要》。 6、《公司关于预计2013年度日常关联交易的议案》 赞成股数为81,869,185股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股数为0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权股数为0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 会议审议并表决通过了《公司关于预计2013年度日常关联交易的议案》,公司关联股东中铝国际工程股份有限公司回避表决。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经湖南启元律师事务所陈金山、刘中明律师见证并出具法律意见,认为:公司2012年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;公司2012年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2012年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《株洲天桥起重机股份有限公司2012年年度股东大会决议》 2、《湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》 特此公告! 株洲天桥起重机股份有限公司 董事会 2013年4月18日 本版导读:
|