证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人赵东明、主管会计工作负责人赵东明及会计机构负责人(会计主管人员)周万民声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（一）资产负债表项目:

1、报告期末预付款项同比增长40.63%，主要系本期采购钢材预付款增加所致；

2、报告期末预收款项同比增长220.69%，主要系本期收到客户预付货款增加所致；

3、报告期末应交税金同比减少73.28%，主要系本期应缴税费减少所致；

（二）利润表项目：

1、报告期营业税金及附加同比减少100%，主要系本期应缴增值税减少相应附加税减少所致；

2、报告期销售费用同比增加46.69%，主要系本期出口港杂、代理费增加所致；

3、报告期财务费用同比减少33.74%，主要系本期利息费用支付减少及本期外币存款汇率变动影响所致；

4、报告期资产减值损失同比减少213.43%，主要系本期各项准备转回所致；

5、报告期营业外收入同比增加89.70%，主要系本期收到政府奖励增加所致。

（三）现金流量表项目：

1、报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少188.61%，主要系本期银行票据到期及预付材料款增加所致；

2、报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少58.71%，主要系支付固定资产购置款减少所致；

3、报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少2001.43%，主要系本期外币存款汇率变动影响所致。

二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

三、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

苏州禾盛新型材料股份有限公司

董事长：赵东明

2013年4月19日

股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2013-019

苏州禾盛新材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2013年4月17日9:30在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议已于2013年4月7日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员。公司应出席董事6名，实际出席董事6名，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长赵东明先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、《公司2013年第一季度报告》

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

详见刊登于2013年4月19日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2013年第一季度报告正文》及《公司2013年第一季度报告全文》。

二、《关于终止公司股权激励计划的议案》

公司2012年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.07%，低于《公司股票期权激励计划》所规定的“公司2012年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于5%”的业绩标准，未能满足公司股票期权激励计划的授予条件，公司决议终止股票期权激励计划。

公司董事袁文雄属于《公司股票期权激励计划》的激励对象，回避了对该议案的表决；董事章文华属于关联董事，也回避了对该议案的表决。其余四名董事参与了表决,表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

详见刊登于2013年4月19日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于终止股票期权激励计划的公告》

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

2013年4月19日

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2013-020

苏州禾盛新型材料股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届监事会第十六次会议于2013年4月17日14：00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2013年4月7日通过邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周懿女士召集并主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、《公司2013年第一季报告》

经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司2013年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

详见刊登于2013 年4月19日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2013年第一季度报告正文》及《公司2013年第一季度报告全文》。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会

2013年4月19日

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2013-022

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于终止股票期权激励计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2013年4月17日，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次审议通过了《关于终止股票期权激励计划的议案》，一致同意终止《公司股票期权激励计划》。

根据2012年9月12日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》，公司董事会终止本次股票期权激励计划已获得公司股东大会授权。

一、股票期权激励计划实施情况

1、2012年6月27日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议并通过了《公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《公司股权激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》， 并将有关股权激励计划的申请文件上报中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）备案。

2、《公司股票期权激励计划（草案）》获得证监会备案无异议后，公司于2012年9月12日召开了2012年第二次临时股东大会，审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《公司股权激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》。

二、关于终止股票期权激励计划的原因说明

《公司股票期权激励计划》及其摘要规定，公司授予激励对象股票期权时，公司业绩应满足的条件为：公司2012年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于5%。

根据公司2012年年度股东大会审议通过的《公司2012年度报告》披露信息，公司2012年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.07%，未能满足股票期权激励计划的授予条件。

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《公司股票期权激励计划》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》及深圳证券交易所相关规定，公司决定终止股票期权激励计划。

三、终止股票期权激励计划对公司经营业绩的影响

鉴于公司未实施股票期权激励计划，不产生相关成本费用。本次公司股票期权激励计划的终止,不会对公司的财务状况产生实质性影响,不会影响股东的权益。

同时,公司将根据相关法律法规的要求,充分考虑行业、市场,并紧密结合公司实际情况,研究其他有效的激励计划,适时重新推出激励计划。在此期间,公司仍会通过优化薪酬体系、绩效奖金等方式来调动核心业务(技术)人员的积极性、创造性,以达到预期的激励效果,促进公司持续、健康、稳定的发展。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

2013年4月19日