证券时报多媒体数字报

  证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2013-025

  浙江三力士橡胶股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于2013年4月18日9：30以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2013年4月13日以电话、电子邮件等方式通知各位董事、监事及高级管理人员，会议参会董事5人，实际参会董事5人。本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议由董事长吴培生主持。经认真审议，与会董事通过通讯表决，以5票同意、0票不同意、0票弃权，形成如下决议：

  一、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》。

  同意公司与自然人潘菊凤在绍兴合资设立贸易公司，暂定名：浙江三力士贸易有限公司（以工商登记为准），注册资本1000万，其中公司现金出资850万，占注册资本的85%，潘菊凤现金出资150万，占注册资本的15%。各方出资均分2期，首期于设立时出资50%，第二期于2015年4月出资50%。

  该公司为三力士控股子公司，合资方与公司不存在关联关系，也不存在同业竞争情形，本事项不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  该公司设立后，将主要经营橡塑制品、五金交电，轻纺原料、纺织面料、机械配件、建材、电脑软硬件、化工原料及产品等等。

  浙江三力士橡胶股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月十九日

  证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2013-026

  浙江三力士橡胶股份有限公司

  关于投资设立控股子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、基本情况

  公司拟与自然人潘菊凤合资设立浙江三力士贸易有限公司（名称以工商登记为准），公司以现金出资850万元，占注册资本的85%，潘菊凤以现金出资150万元，占注册资本的15%。各方出资均分2期，首期于设立时出资50%，第二期于2015年4月出资50%。

  2、2013 年4 月18日，公司第四届十一次董事会出席会议董事以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了上述投资事宜。本次会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据公司章程规定，本次投资可由董事会审议通过，无需提交股东大会或由政府有关部门批准。

  3、该公司为三力士控股子公司，合资方与公司不存在关联关系，也不存在同业竞争情形，本事项不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对手方介绍

  姓名：潘菊凤

  住址：浙江省绍兴市灵芝镇张市村后塘湾98号

  身份证号码：33062119811129592X

  三、投资标的和投资合同情况

  1、出资方式：现金出资，由合资各方自筹。

  2、浙江三力士贸易有限公司，注册资本1000万元，主要经营橡塑制品、五金交电，轻纺原料、纺织面料、机械配件、建材、电脑软硬件、化工原料及产品（除危险品）、钢材、电子元件、电线电缆、机电产品、冶金设备、环保设备、金属材料、房屋租赁。（经营范围等以工商登记为准）

  公司以现金出资850万元，占注册资本的85%，潘菊凤以现金出资150万，占注册资本的15%。各方出资均分2期，首期于设立时出资50%，第二期于2015年4月出资50%。

  3、标的公司设置高管1名，由公司委派。

  4、出资人退出出资协议，放弃出资人资格，或者增加新的出资人，都必须经过全体出资人一致同意，方为有效，因此产生的法律后果，由出资人另行协商签订补充协议加以规定；但退出协议的出资人需承担相应的责任。

  5、协议经公司、交易对手方签字、加盖单位公章，并经批准后生效。

  四、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

  1、设立目的

  公司本次出资设立控股子公司，主要为了整合目前分散的销售资源，将产业销售链进一步延伸，谋求可持续发展，有利于加快公司转型升级战略的实施。

  2、风险分析及对策

  本次对外投资面临行业竞争、经营与管理、货物采购来源和产品销售的市场风险。公司将继续对市场需求进行细致跟踪研究，加强项目实施前的准备工作，掌握竞争对手的实时发展状况。

  3、对公司的影响

  本次投资将可以延伸产业销售链，有利于提高公司经济效益。由于该投资规模相对较小，总体对公司财务状况和业务发展影响不大。

  本次投资行为完成后不会新增关联交易和同业竞争问题。

  五、备查文件

  1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

  2、出资协议书。

  浙江三力士橡胶股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月十九日