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证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号: 2013-018 四川富临运业集团股份有限公司关于2012年年度股东大会决议的公告 2013-04-19 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示:本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 四川富临运业集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"富临运业")2012年年度股东大会于2013年4月18日上午10:00在公司四楼会议室召开。会议采取现场投票方式进行。会议由公司董事会召集,曾刚副董事长主持。公司全体董事、监事、部分高管人员出席了会议。公司董事会聘请了北京市中伦律师事务所桑士东、孙红律师出席本次大会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 出席本次会议的股东及股东代理人6名,代表股份81,660,138股,占公司有表决权股份总数的41.68%。 二、提案审议情况 会议以现场书面记名投票方式,逐项审议并通过了以下议案: 1、审议通过了《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》 同意《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》,公司独立董事潘正明先生、侯明芬女士、陈敏先生在本次股东大会上对2012年度工作进行述职。 表决结果:81,660,138股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。 2、审议通过了《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》 表决结果:81,660,138股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。 3、审议通过了《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》 同意《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》,具体内容详见2012年4月13日巨潮资讯网。 表决结果:81,660,138股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。 4、审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算方案的议案》 同意《关于公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算方案的议案》。 表决结果:81,660,138股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。 5、审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》 同意公司2012年度利润分配方案。 表决结果:81,660,138股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。 6、审议通过了《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 同意《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。 表决结果:81,660,138股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。 7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构。 表决结果:81,660,138股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。 8、审议通过了《关于调整公司董事长、副董事长薪酬的议案》 同意将董事长年薪调整为人民币税前50万元,副董事长年薪调整为人民币税前30万元。 表决结果:81,552,138股赞成,0股反对,0股弃权,108,000股回避,赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。 9、审议通过了《关于调整公司监事会主席薪酬的议案》 同意将监事会主席薪酬调整为人民币税前25万元。 表决结果:81,660,138股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所桑士东、孙红律师出席并见证了本次股东大会,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定;股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效;会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《四川富临运业集团股份有限公司2012年年度股东大会决议》; 2、北京市中伦律师事务所《关于四川富临运业集团股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 四川富临运业集团股份有限公司 二0一三年四月十八日 本版导读:
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