证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年3月22日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金或自有资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司用最高额度不超过10,000万元的部分闲置募集资金或自有资金进行现金管理，适时购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项。（详见2013年3月23日刊登在《中国证券报》、证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的 2013-015《关于使用部分闲置募集资金或自有资金投资保本型理财产品的公告》）。

  2013年4月17日，公司与平安银行股份有限公司金华永康支行签署了购买银行理财产品的协议，以闲置募集资金1,000万元购买卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品。

  连同本次购买额度，公司已累计购买的保本型银行理财产品金额为4,000万元，上述理财产品均尚未到期，累计余额未超过第二届董事会第十九次会议审议批准的最高购买额度。

  一、本次购买理财产品的主要情况

  1、产品名称：卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品

  2、投资币种：人民币

  3、产品类型：保本浮动收益

  4、投资对象：投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具。

  5、产品期限：30天滚动。客户可在开放期内办理支取预约，未在规定时间内办理支取预约的，视为自动再投资。

  6、首期产品认购期：2013年04月17日

  7、产品成立日：2013年04月18日

  8、产品到期日：若未发生提前终止，本产品存续期12个月（从2013年4月18日起计），共计12个理财期，第12个理财期到期后本产品终止。对于首个理财期，产品到期日为2013年05月20日，对于下一理财期，到期日为2013年6月20日，以此类推。

  9、最高预期年化收益率： 3.60%

  10、认购理财产品资金总金额：1000万元人民币

  11、资金来源：公司闲置募集资金

  12、还本付息：本理财产品到期日或银行提前终止日后2个工作日（T+2）内划转支付理财产品本金及收益，遇法定假日时顺延。对于选择继续理财的客户，收益支付方式亦为自动到账，且收益不参与下期滚动理财本金。

  13、关联关系说明：公司与平安银行股份有限公司无关联关系

  二、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险

  尽管银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响；

  2、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

  （2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、对公司的影响

  1、公司本次使用1,000万闲置募集资金购买银行保本理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过进行适度的低风险短期理财，对部分闲置的募集资金或自有资金适时进行现金管理，有利于提高公司部分闲置资金或自有资金的使用效率和收益，投资效益有利于为公司股东谋取更多的投资回报。

  特此公告。

  道明光学股份有限公司董事会

  2013年4月18日