证券时报多媒体数字报

  证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2013-015

  广东省广告股份有限公司

  关于选举监事生效的公告

  本公司全体监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于公司第二届监事会监事郝建平先生因个人原因不再担任公司监事职务，为保证监事会正常工作，依据公司法、公司章程，公司于2013年3月26日召开的第二届监事会第十六次会议选举胡镇南先生为公司监事并提交股东大会审议。

  2013年4月18日公司召开2012年度股东大会决议，通过了《关于选举第二届监事会成员的议案》。胡镇南先生监事的任期为自公司股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满（简历附后）。

  公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  广东省广告股份有限公司

  2013年4月18日

  胡镇南先生简历如下：

  胡镇南先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年10月出生，本科学历。1987年进入广东省广告公司（现为广东省广告股份有限公司，以下简称"公司"），历任业务员、部门经理，业务局局长。2006年至今，任公司第二事业部总经理。胡镇南先生目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2013-014

  广东省广告股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：2013年4月18日上午10:00

  （2）会议召开地点：广州市环市东路476号广东地质山水酒店21楼国际会议厅

  （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式

  （4）会议召集人：公司董事会

  （5）会议主持人：公司董事长戴书华先生

  （6）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  2、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共28人，代表有表决权的股份105,088,419股，占公司股本总额的54.52%。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对大会进行了见证。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意105,088,419股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意105,088,419股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了《2012年度报告及摘要》；

  表决结果：同意105,088,419股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过了《2012年度财务决算报告》；

  表决结果：同意105,088,419股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过了《公司2012年度利润分配方案》；

  表决结果：同意105,088,419股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。股东大会授权董事会修改《公司章程》相应内容，并办理相应工商变更登记手续。

  6、审议通过了《募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》；

  表决结果：同意105,088,419股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过了《关于<续聘会计师事务所>的议案》；

  表决结果：同意105,088,419股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  8、审议通过了《关于<2012年已经发生的关联交易及2013年预计发生的关联交易>的议案》；

  议项一： 2012年度与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易（关联股东陈钿隆回避表决）

  表决结果：同意99,284,522股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；回避表决5,803,897股。

  议项二：2012年与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易（关联股东陈钿隆、康安卓、沙宗义回避表决）

  表决结果：同意92,757,013股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；回避表决12,331,406股。

  议项三：2012年与控股股东及其下属公司发生的关联交易(关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决)

  表决结果：同意60,686,421股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；回避表决44,401,998股。

  议项四：2013年预计将与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易。（关联股东陈钿隆回避表决）

  表决结果：同意99,284,522股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；回避表决5,803,897股。

  议项五：2013年预计将与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易（关联股东陈钿隆、康安卓、沙宗义回避表决）

  表决结果：同意92,757,013股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；回避表决12,331,406股。

  议项六：2013年预计与控股股东及其下属公司发生的关联交易(关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决)

  表决结果：同意60,686,421股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；回避表决44,401,998股。

  9、审议通过了《关于<2013年度公司董事、监事薪酬>的议案》；

  表决结果：同意105,088,419股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  10、审议通过了《关于<终止部分募集资金投向项目并将部分募集资金永久补充流动资金>的议案》；

  表决结果：同意104,904,039股，占出席会议有效表决权股份总数的99.82%；反对184,380股；弃权0股。

  11、审议通过了《关于<选举第二届监事会成员>的议案》；

  表决结果：同意105,088,419股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，独立董事梁彤缨先生作为公司独立董事代表进行了述职。《公司独立董事 2012年度述职报告》全文刊登于 2013年3 月 28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  四、律师见证意见

  国信信扬律师事务所李洪源律师、张秋律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具见证意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。

  五、备查文件

  1、广东省广告股份有限公司2012年度股东大会决议；

  2、国信信扬律师事务所关于广东省广告股份有限公司2012 年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  广东省广告股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月18日