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证券代码:000409 证券简称:泰复实业 公告编号:2013-035 泰复实业股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-19 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡向东、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人(会计主管人员)肖宪平声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 ■ 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 ■ 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、2013年1月7日,公司召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议,审议通过《关于公司增加注册资本的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于改选公司董事的议案》和《关于改选公司监事的议案》等资产重组相关议案。 2、2013年1月15日,山东鲁地矿业投资有限公司(公司非公开发行完成后为公司全资子公司)延续《2012年信发-信托字第54号》单一资金信托合同(原合同的起止日期为2012年8月3日-2012年12月24日),信托资金1亿元,由山东省国际信托有限公司用于向昌润投资控股集团有限公司提供流动资金贷款,期限6个月,年收益率8%,充分利用公司闲置资金取得收益。 3、2013年1月17日,经深交所和中登公司深圳分公司批准,公司非公开发行的新增股份301,3351,97股上市,本次非公开发行完成后,公司的总股本由171,374,148股变更为472,709,345股。 4、2013年1月25日,公司召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议,审议通过《关于改选公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于选举公司监事会主席的议案》等相关议案,完成资产重组后董事会、监事会和管理层的改选工作。 5、经深交所核准,公司股票自2013年4月3日起撤销公司股票交易其他特别处理,股票简称由“ST泰复”变更为“泰复实业”,股票交易日涨跌幅恢复为10%。 ■ 三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 ■ 四、对2013年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 ■ 持有其他上市公司股权情况的说明 六、衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 说明 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ■ 泰复实业股份有限公司 董事会 二〇一三年四月十八日 本版导读:
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