证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、公司控股股东云南白药控股有限公司（持有公司股份 288,284,398股，占公司总股本41.52%）向董事会发出《关于提请在云南白药集团股份有限公司2012年度股东大会上增加临时议案的函》，提议将《关于公开挂牌转让全资子公司云南白药置业有限公司全部股权的议案》提交至2012年度股东大会审议，该议案2013年4月1日经公司第七届董事会2013年第三次临时会议审议通过。（内容详见2013年4月2日指定信息披露媒体《关于公开挂牌转让全资子公司云南白药置业有限公司全部股权的公告》）2013年4月2日公司同时公告了《关于2012年度股东大会追加议案的公告暨2012年度股东大会的补充通知》，除增加上述议案外，公司2012年度股东大会通知的其它内容不变。

  2、本次股东大会没有否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2013年4月18日上午9:00

  2、召开地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号本公司办公楼报告厅

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：本公司董事会

  5、主持人：王明辉董事长

  6、2012年度股东大会会议通知及2012年度股东大会追加议案的公告暨2012年度股东大会的补充通知刊登在2013年3月19日及2013年4月2日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况：

  出席会议的股东及股东代理人共58人，代表有表决权的股份数453,414,563股，占公司有表决权股份总额的65.31%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  会议以现场记名投票表决方式，逐项审议并表决通过以下议案：

  1、公司2012年度董事会工作报告

  本议案453,414,563股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成，反对0股，弃权0股。

  表决结果通过。

  2、公司2012年度监事会工作报告

  本议案453,414,563股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成，反对0股，弃权0股。

  表决结果通过。

  3、公司2012年度财务决算报告

  经中审亚太会计师事务所审计，截止2012年12月31日（以下称"报告期末"），公司实现营业收入1,368,682万元，实现利润总额182,985万元，净利润158,252万元，利税合计255,387万元，每股收益2.28元，加权平均净资产收益率25.16%。

  本议案453,414,563股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成，反对0股，弃权0股。

  表决结果通过。

  4、公司2012年度报告及摘要

  本议案453,414,563股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成，反对0股，弃权0股。

  表决结果通过。

  5、公司2012年度利润分配预案

  以2012年末总股本694,266,479股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利4.5元（含税），共拟派发现金股利312,419,915.55元；其余未分配利润留待以后年度分配。该利润分配符合相关企业会计准则及相关政策的规定。

  本议案453,414,563股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成，反对0股，弃权0股。

  表决结果通过。

  6、公司2013年度财务预算报告

  本议案453,414,563股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成，反对0股，弃权0股。

  表决结果通过。

  7、聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构(含内部控制审计)

  本议案453,414,563股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成，反对0股，弃权0股。

  表决结果通过。

  8、公司关于公开挂牌转让持有云南白药置业有限公司全部股权

  本议案453,199,655股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9526%)赞成，反对0股，弃权214,908股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0474%)。

  表决结果通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：云南千和律师事务所

  2、律师姓名：伍志旭 王晓冬

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2、律师意见书；

  3、关于召开2012年度股东大会的通知及2012年度股东大会追加议案的公告暨2012年度股东大会的补充通知。

  特此公告

  云南白药集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月18日