证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2013-018 山东圣阳电源股份有限公司2012年年度股东大会决议公告 2013-04-19 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议的召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)会议召集人:山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")董事会; (2)会议召开时间:2013年4月18日(星期四)下午14:00时,为期半天; (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票方式; (4)股权登记日:2013年4月16日(星期二); (5)现场会议召开地点:曲阜名雅杏坛宾馆一楼会议室; (6)会议主持人:公司董事长宋斌先生; (7)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况: (1)出席会议的股东(含股东代理人)共14人,该等股东(含股东代理人)持有公司股份43,763,244股,占公司股份总数的40.0264%。 (2)公司的部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。 (3)山东文康律师事务所王莉律师和赵春旭律师出席本次会议进行见证,并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 1、审议并通过了《2012年年度报告及其摘要》。 表决结果: 43,763,244股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。 2、审议并通过了《2012年度董事会报告》 表决结果: 43,763,244股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。 3、审议并通过了《2012年度监事会报告》 表决结果: 43,763,244股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。 4、审议并通过了《2012年度财务决算报告》。 表决结果: 43,763,244股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。 5、审议并通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。 表决结果: 43,763,244股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。 6、审议并通过了《2012年度利润分配方案》。 表决结果: 42,967,904股同意,占出席会议有表决权股份总数的98.1826%;795,340股反对,占出席会议有表决权股份总数的1.8174%;0股弃权。 7、审议并通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果: 43,763,244股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。 8、审议并通过了《关于2013年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。 表决结果: 43,763,244股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。 9、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》。 表决结果: 43,763,244股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。 三、律师出具的法律意见 山东文康律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、公司《2012年年度股东大会会议决议》 2、山东文康律师事务所《关于山东圣阳电源股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》 特此公告。 山东圣阳电源股份有限公司 董事会 二○一三年四月十八日 本版导读:
|