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证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2013-011 四川川大智胜软件股份有限公司2012年度股东大会会议决议公告 2013-04-19 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示: 本次股东大会未出现否决议案的情形 本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1. 会议召开时间:2013年4月18日(星期四)上午9:30 2. 会议召开地点:成都市武科东一路7号公司会议室 3. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决方式召开 4. 会议召集人:公司董事会 5. 会议主持人:公司董事长游志胜 6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表人共12人,代表有表决权的股份数54,639,149股,占公司总股份数的39.24%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、议案审议表决情况 (一)每项议案的表决方式:现场记名投票表决 (二)每项议案的表决结果: 1. 审议通过《董事会2012年度工作报告》 表决结果:同意54,639,149股,占出席会议股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。审议通过了本议案。 2. 审议通过《监事会2012年度工作报告》 表决结果:同意54,639,149股,占出席会议股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。审议通过了本议案。 3. 审议通过《公司2012年年度报告及其摘要》 表决结果:同意54,639,149股,占出席会议股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。审议通过了本议案。 4. 审议通过《公司2012年度财务决算报告》 表决结果:同意54,639,149股,占出席会议股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。审议通过了本议案。 5. 审议通过《公司2012年度利润分配预案》 表决结果:同意54,639,149股,占出席会议股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。审议通过了本议案。 6. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果:同意54,639,149股,占出席会议股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。审议通过了本议案。 三、律师出具的法律意见 (一)见证本次股东大会的律师事务所名称:广东信达律师事务所 (二)见证律师姓名:彭文文、顾倩 (三)出具的结论性意见: 公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 (一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 (二)法律意见书 特此公告 四川川大智胜软件股份有限公司 董事会 二○一三年四月十八日 本版导读:
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