证券时报多媒体数字报

（上接B61版）

附件：

独立董事候选人俞星先生简历

俞 星 先生，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后供职于宁波五矿机械进出口公司、宁波海田控股集团有限公司。现担任宁波海田控股集团有限公司 经理。多年从事进出口贸易、投资等相关工作，具有丰富经验。

董事会秘书华敬东先生简历：

华敬东 先生，1961年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1983年毕业于华东纺织工学院（现更名为“东华大学”）。先后担任杭州第二毛纺厂车间主任、浙江中汇股份有限公司化纤部经理、尉犁县九九棉业有限公司总经理，现担任百隆东方股份有限公司总经理助理。

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2013-018

百隆东方股份有限公司

第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第一届监事会第十八次会议于2013年4月18日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过公司《2012年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2012年年度报告》全文及其摘要

监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司依法运行、财务报告真实性等情况进行了监督。监事会认为，本期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中包含的信息能够真实地反映出公司 2012 年度的经营业绩和财务状况；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2012年年报》及《百隆东方2012年年报摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2012年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所（特殊合伙）出具的审计报告：2012 年度母公司实现的净利润 243,687,775.27元，减去按 10%提取法定盈余公积24,368,777.53 元，当期可供分配的母公司净利润为219,318,997.74元。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟决定以2012年12月31日总股本750,000,000股为基数，向全体股东以每10股分派现金股利1.05元（含税），共计分红78,750,000.00元。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

四、审议通过《2012年度财务工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

五、审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《扩大使用自有资金购买理财产品的授权投资范围的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于扩大使用自有资金购买理财产品的授权投资范围的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

百隆东方股份有限公司监事会

2013年4月18日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2013-019

百隆东方股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百隆东方股份股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年4月17日收到公司独立董事金小龙先生的书面辞职报告，金小龙先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会薪酬考核委员会委员的职务。 金小龙先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，辞职后将不在公司担任其他职务。公司对金小龙先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2013年4月18日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2013-020

百隆东方股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书潘虹女士因工作安排需要请求辞去其担任的公司董事会秘书职务。公司董事会接受潘虹女士辞呈，并对其在担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示感谢。潘虹女士在公司的其他任职保持不变。

经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，拟聘任公司总经理助理华敬东先生担任董事会秘书一职，华敬东先生的任职资格已向上海证券交易所报备。

华敬东先生简历具体如下：

华敬东 先生， 男，1961年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1983年毕业于华东纺织工学院（现更名为“东华大学”）。先后担任杭州第二毛纺厂车间主任、浙江中汇股份有限公司化纤部经理、尉犁县九九棉业有限公司总经理，现担任百隆东方股份有限公司总经理助理。

华敬东先生联系方式：

电话：0574-86389999

传真：0754-87149581

电子邮箱：hjd@bros.com.cn

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2013年4月18日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2013-021

百隆东方股份有限公司

关于扩大以自有资金购买理财产品的

授权投资范围的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年1月14日，经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》。为最大限度发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，公司将根据阶段性现金流充裕的情况，在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，决定使用总额不超过人民币10亿元自有资金购买银行保本浮动收益型低风险理财产品，并授权公司董事长签署相关协议及文件，授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。详见《百隆东方关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-003）。

公司财务部经深入了解分析，提请公司董事会将使用闲置自有资金购买理财产品的授权投资范围扩大至符合低风险、短期、保本浮动收益型要求的市场理财产品，其余条款不变。公司财务部将根据公司现金流实际情况，在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，择优购买符合条件的理财产品，增加公司的投资收益，提高资金使用效率。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2013年4月18日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2013-022

百隆东方股份有限公司2012年度

募集资金存放与使用专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕577号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票15,000万股，发行价为每股人民币13.60元，共计募集资金204,000万元，坐扣承销及保荐费用5,000万元后的募集资金为199,000万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2012年6月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关外部费用12,108,367.47元后，公司本次募集资金净额为1,977,891,632.53元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2012〕168号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司2012 年度实际使用募集资金139,406.32万元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为709.04万元；累计已使用募集资金139,406.32万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为709.04万元。

截至 2012年 12 月 31 日，募集资金余额为59,091.88万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《百隆东方股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2012年6月18日、2012年7月25日分别与中国建设银行股份有限公司宁波市分行、中国银行股份有限公司淮安分行、中国建设银行股份有限公司邹城支行、中国银行股份有限公司宁波市江北支行、汇丰银行（中国）有限公司宁波分行、交通银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2012年12月31日，本公司有5个募集资金专户和22个定期存款账户。募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

[注1]: “淮安高档纺织品生产项目”由全资子公司淮安新国纺织有限公司实施。

[注2]: “邹城年产25,000吨色纺棉项目”由全资子公司山东百隆纺织有限公司实施。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

根据2012年度第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用募集资金归还银行贷款以及暂时性补充流动资金的议案》，本公司已于2012年7月将2亿元超募资金用于归还银行借款，2.57亿元暂时性补充流动资金，期限为6个月。上述2.57亿元暂时性补充流动资金的款项已于2012年11月归还至募集资金账户。

根据2012年度第二次临时股东大会决议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，本公司已于2012年12月将超募部分资金715,603,632.53元全部用于永久性补充流动资金。

附件：募集资金使用情况对照表

百隆东方股份有限公司

二〇一三年四月十八日

附件

募集资金使用情况对照表

2012年度

编制单位：百隆东方股份有限公司 单位：人民币万元

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2013-023

百隆东方股份有限公司

关于召开2012年度股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

公司董事会将于2013年5月10日召开百隆东方股份有限公司2012年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：2013年5月10日（星期五）10：00

（四）会议表决方式：现场投票表决方式

（五）会议地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼

二、会议审议事项：

1、审议《2012年度董事会工作报告》

2、审议《2012年度监事会工作报告》

3、审议《2012年度财务工作报告》

4、审议《2012年度利润分配预案》

5、审议《2012年年度报告》全文及其摘要

6、审议继续聘任天健会计师事务所（特殊合伙）为2013年审计机构的议案

7、审议修订《百隆东方募集资金管理制度》的议案

8、审议推举俞星担任公司独立董事的议案

同时，会议将听取《2012年度独立董事述职报告》。

三、会议出席对象：

（一）截止2013年5月3日15：00 时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代表出席（被授权人不必为公司股东）；

（二）公司董事、监事、高级管理人员；

（三）本公司聘请的律师和其他人员。

四、会议预登记方法

（一）股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。

（二）异地股东可以以邮寄回执或传真回执方式登记。

（三）登记时间：2013年5月7日 8:30-17:00。

（四）登记地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公司证券部。

（五）其他事项

联系地址：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公司证券部

联系人：证券部 联系电话：0574-86389999

传真：0574-87149581

出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2013年4月18日

附件：

授权委托书

百隆东方股份有限公司：

兹委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席 年月 日召开的贵公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签章：______________

委托人身份证件号码（或注册号）：____________________________

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签字：

受托人身份证件号码：____________________________

委托日期：_______年____月____日__

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件：

回 执

截至2013年 月 日，本单位（个人） 持有百隆东方股份有限公司股票 股，拟参加公司2012年度股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字签章）：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：