证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况；

  2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开和召集情况

  1、会议召开时间：2013年4月18日上午10:00

  网络投票时间：2013年4月17日－2013年4月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年4月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年4月17日15:00至2013年4月18日15:00期间的任意时间。

  2、会议地点：江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议主持人：公司董事长吴培服先生

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共20名，代表股份300,729,897股，占公司股份总数的72.291%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数300,419,267股，占公司股份总数的72.216%；通过网络投票的股东16人，代表有表决权的股份数310,630股，占公司股份总数的0.075％。

  公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

  四、会议审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了表决，会议审议表决结果如下：

  （一）审议通过关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案；

  表决结果：300,544,995股同意，占与会有表决权股份总数的99.939%；153,302股反对，占与会有表决权股份总数的0.051%；31,600股弃权，占与会有表决权股份总数的0.011%。

  （二）审议通过关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案；

  表决结果：300,529,395股同意，占与会有表决权股份总数的99.933%；153,302股反对，占与会有表决权股份总数的0. 051%；47,200股弃权，占与会有表决权股份总数的0.016%。

  （三）审议通过关于《公司2012年年度报告及摘要》的议案；

  表决结果：300,541,097股同意，占与会有表决权股份总数的99.937%；141,600股反对，占与会有表决权股份总数的0.047%；47,200股弃权，占与会有表决权股份总数的0.016%。

  （四）审议通过关于《公司2012年利润分配预案》的议案；

  表决结果：300,529,395股同意，占与会有表决权股份总数的99.933%；184,902股反对，占与会有表决权股份总数的0.061%；15,600股弃权，占与会有表决权股份总数的0.005%。

  （五）审议通过关于《公司2012年度财务决算报告》的议案；

  表决结果：300,541,097股同意，占与会有表决权股份总数的99.937%；141,600股反对，占与会有表决权股份总数的0.047%；47,200股弃权，占与会有表决权股份总数的0.016%。

  （六）审议通过关于《公司2013年度财务预算报告》的议案；

  表决结果：300,529,395股同意，占与会有表决权股份总数的99.933%；141,600股反对，占与会有表决权股份总数的0.047%；58,902股弃权，占与会有表决权股份总数的0.020%。

  （七）审议通过关于《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》的议案；

  表决结果：300,541,097股同意，占与会有表决权股份总数的99.937%；141,600股反对，占与会有表决权股份总数的0.047%；47,200股弃权，占与会有表决权股份总数的0.016%。

  （八）审议通过关于《公司2012年度募集资金使用情况专项报告》的议案；

  表决结果：300,529,395股同意，占与会有表决权股份总数的99.933%；153,302股反对，占与会有表决权股份总数的0.051%；47,200股弃权，占与会有表决权股份总数的0.016%。

  （九）审议通过关于《公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案；

  表决结果：300,529,395股同意，占与会有表决权股份总数的99.933%；153,302股反对，占与会有表决权股份总数的0.051%；47,200股弃权，占与会有表决权股份总数的0.016%。

  （十）审议通过关于续聘公司2013年财务审计机构的议案；

  表决结果：300,529,395股同意，占与会有表决权股份总数的99.933%；153,302股反对，占与会有表决权股份总数的0.051%；47,200股弃权，占与会有表决权股份总数的0.016%。

  （十一）审议通过关于向银行申请不超过人民币30亿元授信额度的议案

  表决结果：300,529,395股同意，占与会有表决权股份总数的99.933%；153,302股反对，占与会有表决权股份总数的0.051%；31,600股弃权，占与会有表决权股份总数的0.016%。

  五、独立董事述职情况

  公司独立董事廖家河先生、陈强先生、吕忆农先生分别向本次股东大会作了2012年度述职报告。

  六、律师见证情况

  本次股东大会经上海精诚申衡律师事务所王春杰律师、杨爱东律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会的决议合法、有效。

  七、备查文件

  1、《江苏双星彩塑新材料股份有限公司2012年度股东大会决议》；

  2、《上海精诚申衡律师事务所关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司2012年度股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  江苏双星彩塑新材料股份有限公司

  董事会

  二0一三年四月十八日