证券时报多媒体数字报

(上接B54版)

成立时间：1995年10月16日

住所：山东威海高技术产业开发区火炬路159号

法定代表人：门洪强

注册资本：1,600万美元

企业类型：中外合资经营企业

主营业务：TPH的开发、生产、销售与服务

关联关系：公司的参股公司

截至2012年12月31日，公司总资产22,753.83万元，净资产21,104.11万元；2012年实现营业收入26,037.53万元，净利润3,837.14万元。

3、威海华菱光电股份有限公司

成立时间：2003年11月18日

住所：威海高技术产业开发区火炬路159号

法定代表人：丛强滋

注册资本：6,000万元

企业类型：股份有限公司（中外合资、未上市）

主营业务：CIS的开发、生产、销售与服务

关联关系：公司的参股公司

截至2012年12月31日，华菱光电总资产23,495.68万元，净资产13,764.41万元；2012年实现营业收入23,457.38万元，净利润6,948.51万元。

4、山东宝岩电气有限公司

成立时间：1994年6月21日

住所：山东威海高技术产业开发区火炬路159号

法定代表人：谷亮

注册资本：633万美元

企业类型：中外合资经营企业

主营业务：电感线圈等产品的开发、生产、销售与服务

关联关系：公司控股股东北洋集团的参股公司

截至2012年12月31日，总资产6,956万元，净资产5,659万元；2012年实现营业收入5,358万元，净利润242万元。

5、山东新康威电子有限公司

成立时间：2004年3月31日

住所：山东威海高技术产业开发区火炬路159号

法定代表人：谷亮

注册资本：1,500万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：通讯等电子产品的开发、生产、销售与服务；线路板加工业务等

关联关系：公司控股股东北洋集团的全资子公司

截至2012年12月31日，总资产6,493万元，净资产1,350万元；2012年实现营业收入9,362万元，净利润51万元。

6、威海星地电子有限公司

成立时间：1996年3月28日

住所：山东威海高技术产业开发区火炬路159号

法定代表人：宋军利

注册资本：454万美元

企业类型：中外合资经营企业

主营业务：生产销售各种连接线及激光、喷墨打印机、传真机装置、配套线路板装配等产品

关联关系：公司控股股东北洋集团的参股公司

截至2012年12月31日，总资产9,417万元，净资产8,108万元；2012年实现营业收入13,476万元，净利润1,128万元。

7、苏州智通新技术股份有限公司

成立时间：2011年4月15日

住所：苏州高新区青城山路350号

法定代表人：陈熙鹏

注册资本：1,500万元

企业类型：股份有限公司

主营业务：研发、生产、销售高速铁路、城市轨道交通和航空系统等票务相关的自助服务设备

关联关系：公司的参股公司

截至2012年12月31日，公司审计后总资产3,182万元，净资产1,414.02万元，2012年实现营业收入4,360.77万元，净利润-134.61万元。

8、南京百年银行设备开发有限公司

成立时间：2005年4月4日

住所：南京市湛江路69号12栋302室

法定代表人：石成

注册资本：500万元

企业类型：有限公司

主营业务：金融机具的销售和售后服务

关联关系：公司拟设立的控股子公司其他5%以上股东的控股子公司

截至2012年12月31日，公司审计后总资产656.81万元，净资产580.44万元，2012年实现营业收入1,886.43万元，净利润100.72万元。

（二）履约能力分析

上述各关联方是公司的长期合作伙伴，经营情况较为稳定，公司向其采购原材料和接受劳务的质量、供货及时性等均符合公司要求，公司向其销售商品和提供服务的回款时间也能够按照合同等相关条款的约定按时履行。

综合各关联方最近一期的主要财务数据及历年实际履约情况分析，公司认为其具备较强的履约能力。

三、关联交易定价政策及定价依据

公司与上述各关联方之间发生的各项业务往来，均属于正常经营往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格是参照市场公允价格，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司没有因上述交易对关联方形成依赖，没有对公司的独立性构成不利影响。

五、内部决策程序

1、公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于2013年度日常经营关联交易预计的议案》，关联董事依法回避表决，独立董事就上述关联交易出具独立意见。

2、公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于2013年度日常经营关联交易预计的议案》，关联监事依法回避表决。公司监事对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定，并且关联董事履行了回避表决程序。关联交易没有对公司的独立性构成不利影响，不存在损害公司及广大股东利益的情况。

3、上述关联交易尚需2012年度股东大会批准。

六、独立董事意见

公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司没有因上述交易对关联方形成依赖，没有对公司的独立性构成不利影响。

七、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议

2、第四届监事会第七次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2013年4月19日

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2013-011

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照证监会字【1996】1号《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》和证监会令【2007】第40号《上市公司信息披露管理办法》等规则的规定，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为45万元。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。该事务所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。

独立董事就此事项发表了独立意见，认为：国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，报告内容客观、公正。同意续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。

该事项已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，尚需提交2012年度股东大会审议。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2013年4月19日

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2013-012

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概况

1、对外投资基本情况

为进一步聚焦金融等行业大客户市场，深度挖掘市场需求，充分发挥专业化分工的优势，快速拉动公司主营业务销售，培育新的利润增长点，增强公司综合竞争力。新北洋拟发起设立新的控股子公司。

新公司注册资本为人民币3,000万元。新北洋以自有资金出资，出资额2,400万元，占比80%；其他自然人股东以现金出资，出资额600万元，占比20%。

2、对外投资审批情况

公司于2013年4月18日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。本次投资行为在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。

3、本次对外投资不构成《深圳交易所股票上市规则》规定的关联交易，不构成重大资产重组。

二、交易对方基本情况

1、姓名：石成

住所：南京市汉中门外大街3号1-302室

与本公司的关系：与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。

2、姓名：王华杰

住所：山东省威海火炬高技术产业开发区万盛家园2号501室

与本公司的关系：与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。

3、姓名：王锋

住所：山东省威海滨海锦苑12号楼201室

与本公司的关系：与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。

4、姓名：孙海泉

住所：山东省威海市环翠区新威路75号

与本公司的关系：与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。

5、姓名：程玉凤

住所：山东省威海火炬高技术产业开发区东发园林小区23号604室

与本公司的关系：与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。

6、姓名：孙睿

住所：山东省威海市环翠区四方路133号502室

与本公司的关系：与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。

7、姓名：关萧

住所：山东省威海火炬高技术产业开发区烟台东路19号

与本公司的关系：与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。

8、姓名：白云飞

住所：山东省威海市环翠区菊花顶西区6号301室

与本公司的关系：与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。

9、姓名：王国强

住所：山东省威海火炬高技术产业开发区戚家钦村小区123号602室

与本公司的关系：与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。

三、投资标的基本情况

公司名称：威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（暂定名）

公司注册所在地：威海市环翠区昆仑路126号

公司注册资本：人民币3,000万元

公司类型：股份有限公司

经营范围：计算机软件的开发、生产、销售、服务；计算机硬件及其外部设备、电子及通讯设备（不含无线电发射设备）；资格证书范围内自营进出口业务。

股东构成情况：

四、对外投资的目的和对公司的影响

根据公司战略发展规划，成立新的控股子公司，可以进一步聚焦金融等行业大客户市场，深度挖掘市场需求，充分发挥专业化分工的优势，快速拉动公司主营业务销售，培育新的利润增长点，增强公司综合竞争力。

引入拟设立控股子公司的管理/技术骨干人员持股，可以充分调动新公司管理团队和骨干员工的创业激情和主人翁意识，增强企业的凝聚力和战斗力，鼓舞骨干员工为企业的长期持续发展充分发挥个人才华并做出贡献。

引入国内金融领域的专业营销人才持股，一方面，可以充分发挥其营销专长与市场资源优势，帮助新公司迅速扩大成熟产品的销售规模；另一方面，可以深度挖掘和引导客户需求，协助公司快速开发新产品并推向市场。

五、风险因素

新设立公司的投资款来源于新北洋的自有资金，预计会给公司带来一定的资金压力；金融等行业大客户市场竞争激烈，未来发展受到宏观经济形势、市场需求等多种因素的影响。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：本次对外投资有利于公司进一步开拓金融等行业客户市场，增强公司快速满足市场需求的能力，增强公司综合竞争力。本次对外投资的决策机构、决策程序合法有效，符合有关法律、法规规则及《公司章程》的规定，不存在损害股东权益的行为，亦未有损害公司利益的情形。

七、备查文件

1.公司第四届董事会第八次会议决议；

2.公司第四届监事会第七次会议决议；

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2013年4月19日

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2013-013

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买

银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，公司于2013年4月18日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金投资保本型银行理财产品，并授权管理层在额度范围内具体办理实施等相关事项。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位及存放情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]237号文核准，公司于2010年3月向社会公众发行人民币普通股3,800万股，每股面值1.00元，每股发行价22.58元，共募集资金总额人民币858,040,000.00元，扣除发行费用人民币57,555,451.33元，实际募集资金净额为人民币800,484,548.67元（原确认募集资金净额795,018,931.00元，根据财会[2010]25号《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》，本公司将原列入发行费用的广告费、路演费、上市酒会费等费用5,465,617.67元调整计入当期损益，因上述原因调整增加募集资金净额5,465,617.67元），该项募集资金已于2010年3月12日全部到位。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及相关补充协议。

（二）募集资金项目及使用情况

公司于2008年3月8日召开2007年度股东大会，审议通过了本次发行募集资金投资项目方案，一致同意公司本次募集资金将按照重要性原则，投资于“年产50万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目”、“技术研发中心扩建项目”两个项目。本次募集资金投资项目共需资金27,500万元。

2010年4月12日召开的公司第三届董事会第九次会议审议并通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用部分超募资金提前归还威海市商业银行城里支行3,700万元及中国建设银行威海高新支行5,300万元贷款。

2010年9月6日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议并通过《关于超募资金使用计划的议案》，同意使用超募资金2,400万元向“技术研发中心扩建项目”追加投资，“技术研发中心扩建项目”总投资金额变更为11,000万元。同意使用超募资金9,780万元投资实施“金融设备研发、中试生产项目”。

2012年7月10日召开的公司第四届董事会第三次会议审议并通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司根据生产经营需求及财务情况，将剩余超募资金中的8,000万元永久性补充流动资金。

截至2012年12月31日，募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

截止2013年03月31日，公司募集资金账户余额为325,069,051.66元（包含利息收入），存放于募集资金专户中。

二、本次使用闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证原募集资金项目投资计划正常实施的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资额度

公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层在额度范围内具体办理实施等相关事项。在未来十二个月内，投资理财金额累计达到《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的，公司将提交股东大会审议。

（三）投资品种

公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）保本型银行理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票及其衍生品种等为主要投资标的的高风险理财产品。

公司投资的银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

（四）资金来源

资金来源为公司闲置募集资金。

（五）决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

（六）信息披露

公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险应对措施

1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司财务总监和审计部部长须事前对投资产品方案发表明确的同意意见。

3、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并在工作报告中向审计委员会报告；

4、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

5、公司将根据证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行短期理财产品是在确保公司募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取较好的投资回报。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募投项目的正常运行，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的决定。

2、监事会意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过2亿元闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金的使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

3、保荐机构核查意见：

公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案已经第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》及《公司章程》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东的利益。不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司中小股东利益的情形。

本保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议；

2、公司第四届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第八次会议部分议案的独立意见；

4、平安证券关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2013年4月19日

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2013-014

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司拟于2013年5月10日召开山东新北洋信息技术股份有限公司2012年度股东大会，会议有关事宜如下：

一、会议时间：2013年5月10日上午9:00-11:30

二、会议地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号

三、会议召开及表决方式：现场会议、现场投票方式

四：股权登记日：2013年5月6日

五、会议召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

六、会议审议事项：

1、2012年度董事会工作报告

2、2012年度监事会工作报告

3、2012年度财务决算报告

4、关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的方案

5、2013年度经营计划

6、2012年度内部控制自我评价报告

7、关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告

8、公司2012年年度报告及摘要

9、关于2013年度日常经营关联交易预计的议案

9.1公司与山东华菱和华菱光电之间的日常经营关联交易

9.2公司与新康威和星地之间的日常经营关联交易

9.3公司与苏州智通之间的日常经营关联交易

9.4公司与北洋集团之间的日常经营关联交易

9.5公司与宝岩电气之间的日常经营关联交易

9.6公司与南京百年之间的日常经营关联交易

10、关于续聘会计师事务所的议案

11、关于补选第四届董事会非独立董事的议案

12、关于补选第四届监事会股东代表监事的议案

12.1、选举王涛先生为公司第四届监事会股东代表监事

12.2、选举武振全先生为公司第四届监事会股东代表监事

备注：根据《公司章程》规定“股东大会选举两名及以上董事、监事时实行累积投票制”，即议案12选举股东代表监事进行表决时须实行累积投票制。所谓累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

以上第1项、第3-11项议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，第2-10项、第12项议案已经公司第四届监事会第七次会议审议通过。议案内容详见2013年4月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

七、独立董事在本次会议上对2012年度的工作进行述职

八、会议出席对象：

1、截止2013年5月6日下午交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件一）。

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

九、会议登记办法：

1、登记时间：2013年5月7日至2013年5月9日（上午8：00－11：00，下午14：00－16：00）（信函以收到邮戳为准）。

2、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记（股东登记表见附件二）。

3、登记地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋董事会办公室。

十、其他事项：

1、出席会议股东的住宿、交通等费用自理

2、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件

3、联系电话：0631－5675777 传 真：0631－5680499

地 址：山东省威海市环翠区昆仑路126号 邮 编：264203

联 系 人：宋森

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2013年4月19日

附件一：授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席山东新北洋信息技术股份有限公司2012年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由本人（本公司）之代表自行酌情投票表决。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

委托人姓名或名称（签章）： 委托人证件号码：

委托人持股数： 委托人股东账户号码：

受托人姓名： 受托人证件号码：

受托人（签名）： 委托日期：2013年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二： 股东登记表

截止2013年5月6日下午交易结束时本公司（或本人）持有新北洋（股票代码：002376）股票，现登记参加新北洋2012年度股东大会。

单位名称（或姓名）： 联系电话：

证件号码： 股东账户号码：

持有股数：

2013年 月 日

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2013-015

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于举行2012年年度报告

网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月23日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长丛强滋先生、副总经理兼董事会秘书宋森先生、副总经理兼财务总监徐海霞女士、保荐代表人黄玮先生和独立董事孟红女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2013年4月19日

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2013-016

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于董、监事辞职及补选的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据公司的中长期发展战略以及接班人培养计划，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事门洪强先生主动辞去公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务，门洪强先生将继续担任公司的党委书记。门洪强先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律、法规规定，为完善公司治理结构，公司董事会提名董述恂先生为公司第四届董事会非独立董事候选人、战略委员会委员候选人、审计委员会委员候选人。公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，任期自公司2012年度股东大会通过之日起，至第四届董事会届满为止。

本公司董事会声明：此次更换董事后，公司第四届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司监事会于近日分别收到宋军利先生和王兆庆先生的书面辞职报告。宋军利先生和王兆庆先生因工作原因辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。宋军利先生和王兆庆先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响公司监事会正常运作，辞职报告自送达监事会时生效。

根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律、法规规定，为完善公司治理结构，公司监事会提名王涛先生、武振全先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》，任期自2012年度股东大会选举通过之日起，至第四届监事会届满为止。

本公司监事会声明：此次更换监事后，公司第四届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

在此，公司向门洪强先生、宋军利先生、王兆庆先生在职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2013年4月19日