证券时报多媒体数字报

  股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2013-013

  安徽丰原药业股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 特别提示

  在本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开和出席情况

  安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"）2012年年度股东大会于2013年4月18日上午在公司办公楼四楼第一会议室召开。出席会议的股东及股东代表共6人，代表股份79,099,930股，占公司总股本的25.34%。公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师参加了会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  三、提案审议情况

  大会经认真审议，以记名投票、现场表决方式通过如下议案：

  （一）通过《公司2012年年度报告》及其摘要。

  同意票79,099,930股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

  （二）通过《公司2012年度董事会工作报告》。

  同意票79,099,930股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

  （三）通过《公司2012年度监事会工作报告》。

  同意票79,099,930股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

  （四）通过《公司2012年度财务决算的报告》。

  同意票79,099,930股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

  （五）通过《公司2012年度利润分配预案》。

  同意票79,099,930股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

  （六）通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

  同意票79,099,930股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

  （七）通过《关于2013年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

  同意票79,099,930股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

  （八）通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

  1、采用累积投票制选举徐桦木先生为公司第六届董事会董事，同意票79,099,930股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  2、采用累积投票制选举高 际先生为公司第六届董事会董事，同意票79,099,930股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  3、采用累积投票制选举何宏满先生为公司第六届董事会董事，同意票79,099,930 股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  4、采用累积投票制选举胡月娥女士为公司第六届董事会董事，同意票79,099,930股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  5、采用累积投票制选举廉保华先生为公司第六届董事会董事，同意票79,099,930 股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  6、采用累积投票制选举杜 力先生为公司第六届董事会董事，同意票79,099,930 股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  7、采用累积投票制选举何广卫先生为公司第六届董事会独立董事，同意票79,099,930 股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  8、采用累积投票制选举杨敬石先生为公司第六届董事会独立董事，同意票79,099,930 股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  9、采用累积投票制选举张瑞稳先生为公司第六届董事会独立董事，同意票79,099,930 股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  公司第六届董事会独立董事何广卫先生、杨敬石先生、张瑞稳先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述当选的九名董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会任期自本次股东大会选举产生之日2013 年4 月18日起至2016 年4月17日届满。

  （九）通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

  1、采用累积投票制选举张明祥先生为公司第六届监事会监事，同意票79,099,930股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  2、采用累积投票制选举周自学先生为公司第六届监事会监事，同意票79,099,930股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  另公司职工代表大会于2013年3 月29日选举宋晓光先生为公司第六届监事会职工代表监事。

  股东代表监事张明祥先生、周自学先生与职工代表监事宋晓光先生共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会任期自2013 年4 月18日起至2016年4 月17日届满。

  上述议案相关内容刊登于2013年3月26日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  四、独立董事述职情况

  本次股东大会听取了公司独立董事2012年度述职报告。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会由安徽道诚律师事务所委派常合兵、李娄律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司2012年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、安徽丰原药业股份有限公司2012年年度股东大会决议。

  2、安徽道诚律师事务所关于公司2012年年度股东大会法律意见书。

  安徽丰原药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年四月十八日

  附：职工代表监事简历

  宋晓光先生：1970年11月出生。大学本科学历，会计师，国际注册内部审计师。历任蚌埠轧钢厂主管会计、蚌埠淮河钢铁有限公司财务科长、安徽丰原集团有限公司审计部副部长。2008年11月加入本公司工作，曾先后任本公司审计部副部长、部长。现任本公司审计法律部副部长。未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2013-014

  安徽丰原药业股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第一次会议于2013年4月18日在公司办公楼第一会议室召开。参加本次会议的董事应到9人，实到9人。公司监事和其他有关人员列席了会议。会议由公司董事徐桦木先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：

  一、通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

  公司董事会选举徐桦木先生为公司第六届董事会董事长。任期自本次公司董事会决议通过之日起3年。

  同意票9票，无反对和弃权票。

  二、通过《关于确定公司第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》。

  根据公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会实施细则的有关规定，经董事会推选，一致同意公司第六届董事会各专门委员会人员组成如下：

  1、董事会战略委员会主任委员： 徐桦木

  委员：高际、何宏满、杜力、杨敬石、

  2、董事会审计委员会主任委员：张瑞稳

  委员：廉保华、何广卫

  3、董事会薪酬与考核委员会主任委员：何广卫

  委员：徐桦木、何宏满、杨敬石、张瑞稳

  4、董事会提名委员会主任委员：杨敬石

  委员：徐桦木、胡月娥、何广卫、张瑞稳

  同意票9票，无反对和弃权票。

  三、通过《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》。

  公司董事会聘任高际先生为公司总经理，聘任张军先生为公司第六届董事会秘书。任期自本次公司董事会决议通过之日起3年。

  同意票9票，无反对和弃权票。

  四、通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。

  根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司第六届董事会聘任章绍毅先生、胡月娥女士、廉保华先生、李国坤先生和卢家和先生为公司副总经理，聘任张玉萍女士为公司财务总监。任期自本次公司董事会决议通过之日起3年。

  同意票9票，无反对和弃权票。

  公司全体独立董事对公司董事会聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、公司财务总监，发表了"同意"的独立意见。

  五、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司董事会聘任张群山先生为公司证券事务代表。任期自本次公司董事会决议通过之日起3年。

  同意票9票，无反对和弃权票。

  安徽丰原药业股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月十八日

  附：公司董事会聘任高级管理人员简历

  1、高际先生：1972年6月出生，中共党员，大学本科学历。1991年7月毕业于安徽蚌埠干部学校，曾先后就读安徽大学经济管理专业及天津大学生物工程专业。1991年至1999年9月于安徽蚌埠无水柠檬酸厂工作，曾先后担任技术员、车间主任和生产部长等职。自1999年9月始，历任安徽丰原生物化学股份有限公司第二、三、五分厂厂长、生产部长、总经理助理，安徽丰原马鞍山生物化学股份公司总经理，安徽丰原大禹工程公司总经理，安徽丰原集团有限公司总经理助理，安徽丰原油脂有限公司总经理。2008年10月至今任本公司董事兼总经理。与本公司控股股东存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、章绍毅先生：1962年8月出生，中共党员，大学专科学历，工程师，执业药师。1981年加入安徽省无为制药厂工作，曾先后担任该厂车间副主任、生产技术科科长、生产技术副厂长。本公司成立后曾先后担任公司无为药厂厂长、公司涂山药厂厂长、公司副总经理等职。2007年4月至今任本公司副总经理。未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  3、胡月娥女士：1962年7月出生，大学本科学历，会计师。曾任蚌埠柠檬酸厂财务科副科长，安徽丰原生物化学股份有限公司财务部副部长、部长、副总经理、财务总监、董事等职。2007年11月至2008年10月任本公司董事。2007年10月至今任本公司副总经理。现兼任本公司全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司董事长。未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  4、廉保华先生：1965年11月出生，中共党员，博士学历。曾任铜陵市发展和改革委员会副主任兼机关党委书记、安徽省政府发展研究中心工业经济处处长、财政金融处处长等职务。2007年10月至今任本公司副总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  5、李国坤先生：1972年3月出生，中共党员，大学本科学历，中级职称。曾任安徽中键塑胶制品有限公司财务部副经理、经理，安徽丰原生物化学股份有限公司财务部副部长、部长等职务。2007年10月至今任本公司财务总监。未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  6、卢家和先生：1963 年10 月出生，中共党员，大学本科学历，工程师，1982 年7 月于安徽化工学校毕业后加入安徽蚌埠中药厂工作。历任安徽丰原大药房连锁有限公司副总经理、安徽丰原铜陵医药有限公司副总经理、本公司销售公司副总经理、本公司固镇药厂厂长、本公司法律事务部部长。2007年4月至2010年3月任本公司职工代表监事。现任本公司全资子公司马鞍山丰原制药有限公司董事长。未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  7、张玉萍女士：1970 年3 月出生，大学专科学历，会计师。1991 年8 月加入华能蚌埠无水柠檬酸厂工作。历任华能蚌埠无水柠檬酸厂会计，蚌埠东亚大厦有限公司财务部副部长，安徽丰原生物化学股份有限公司财务部综合室主任、财务部副主任会计师等职。2008 年1 月加入本公司工作，历任本公司职工代表监事及财务部部长。未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  8、张军先生： 1970年11月出生，大学专科学历。1995年7月于安徽工学院毕业后加入华能蚌埠无水柠檬酸厂工作，1996年2月至1998年10月于安徽丰原集团有限公司北京办事处工作。1998年10月加入本公司工作，历任本公司办公室主任、证券部部长，1998年10月至今任本公司董事会秘书。未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  附：公司董事会聘任公司证券事务代表简历

  张群山先生：1972年10月出生，大学专科学历，经济师。1997年加入本公司工作。2001年3月至2007年4月于本公司证券部、办公室从事证券事务主管兼办公室文秘工作。2007年4月至今任本公司证券事务代表。2009年1月获深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

  股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2013-015

  安徽丰原药业股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届一次监事会于2013年4月18日在公司办公楼第二会议室召开。参加会议的监事应到3人，实到3人，会议由公司监事张明祥先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。

  经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

  公司监事会选举张明祥先生为公司第六届监事会主席。任期自本次公司监事会决议通过之日起3年。

  同意票3票，无反对和弃权票。

  特此公告

  安徽丰原药业股份有限公司

  监 事 会

  二○一三年四月十八日